股权结构 - 截至2025年6月末，台湾信音持有泰硕电子15.88%股份并委派三席董事[4] 同业竞争解决 - 台湾信音将采取方案一于2025年底前转让泰硕电子记忆卡卡座业务给第三方；或方案二对产品转型升级，年底不销售单纯记忆卡卡座产品[4] 公司治理 - 现场检查确认公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] 信息披露与资金管理 - 公司已披露公告与实际情况一致，无未披露重大事项[2] - 公司建立防占用制度，无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，无违规[2] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税） 合计派发现金红利19,573,000元（含税）[1][2][3] 审议程序 - 2024年年度股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配 允许对截至2024年12月31日前滚存利润进行现金分红 金额不超过2000万元人民币（含税）[1] - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日审议通过利润分配预案[2] - 第六届监事会第二次会议于同日审议通过预案 认为方案符合公司利润分配政策及相关法规[2] 利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1.15元（含税） 不实施送股和资本公积转增股本[2][3] - 以2025年6月30日总股本170,200,000股计算 合计拟派发现金红利19,573,000元（含税）[3] - 若总股本变动 将按分配总额不变原则调整每股分红比例[4] 财务基础 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为33,094,845.43元[3] - 母公司累计未分配利润为365,417,893.47元[3] - 公司达到持续盈利且满足实际资金需求的分红条件[3] 方案实施安排 - 利润分配方案在决策程序通过后2个月内实施[4] - 方案符合《公司法》《公司章程》及证监会现金分红相关规定[4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人实到8人符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长林茂贤主持监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告确认内容真实准确完整 [2] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.15元（含税）不实施送股和资本公积转增股本 [2] - 募集资金存放与使用情况符合规范无违规情形 [2][3] 高级管理人员变动 - 曾赐斌辞任财务负责人改任副总经理兼董事会秘书 [3] - 聘任顾立为新任财务负责人 [3] - 高级管理人员变动已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过 [3] 会计师事务所续聘 - 继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构 [3][4] - 该事项已通过董事会审计委员会审议尚需提交股东大会批准 [3][4] 资产处置决策 - 出售位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权给盐城市鑫兴管理有限公司 [4] - 交易以账面价值为基础综合考虑资产位置和剩余使用寿命等因素 [4] - 该交易预计提升资产使用效率优化资产结构增强流动性并对财务状况产生正面影响 [4] 公司章程修订 - 董事会同意修订公司章程并授权办理后续备案事宜 [5][7] - 修订内容以市场监督管理部门核准结果为准 [5] - 相关制度修订公告及全文已在巨潮资讯网披露 [5][7] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7] - 多项议案尚需提交股东大会审议包括利润分配、会计师事务所续聘及公司章程修订等 [4][5][7]

公司治理会议 - 信音电子第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议应到独立董事3人 实到3人 由过半数独立董事推举卢侠巍女士主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议表决通过选举卢侠巍女士担任第六届董事会独立董事专门会议召集人 任期与本届董事会一致 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席召集主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 表决决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要 认为编制程序符合法律法规及监管要求 [1] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 利润分配预案审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 认为方案在保证正常经营前提下兼顾股东利益 [2] - 分配预案与公司业绩成长性相匹配 符合利润分配政策及相关承诺 [2] - 方案符合《公司法》和《公司章程》规定 具备合法性及合规性 [2] 募集资金管理审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 [2] - 确认募集资金存放管理使用符合证监会及深交所要求 无违规使用行为 [2] - 确认不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 [2] 会议时间安排 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年9月11日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [1] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15至15:00 [4] - 会议登记时间为2025年9月9日 [3] 会议参与对象 - 出席对象为公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东 [2] - 股东可委托代理人出席会议 代理人可不限于公司股东 [2] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案 编码为(9) [2][8][9] - 提案3需逐项表决 [2] - 部分提案需由出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记 [3] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证办理登记 [3] - 登记方式包括信函或传真登记 不接受电话登记 [3] - 登记地点为公司证券部 [3] 会议联系方式 - 会议联系人为曾赐斌、彭晶丽 [4] - 联系电话为0512-66879928 传真号码为0512-66878892 [4] - 电子邮箱为investor@sz-singatron.com.cn [4] - 联系地址为江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 会议其他事项 - 会议会期为半天 参会人员食宿及交通费用自理 [4] - 授权委托书需明确指示表决意见 未选择视为投弃权票 [6][10] - 会议备查文件包括网络投票操作流程及授权委托书模板 [4][5]

信音电子（中国）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范信音电子（中国）股份有限公司（以 下简称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《信音电子（中国）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其 他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的对外投资行为。各项对外投资 审批权均在公司，公司控股子公司无权批准对外投资。如控股子公司拟进行对外投 资，应先将方案及材料报公司，在公司履行相关审议程序并通过后方可由控股子公 司实施。本制度所称"控股子公司"是指，公司持有其百分之 ...

信音电子（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（包括公司控股子公司）银行 债务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司。 第六条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未经董 事会或者股东会审议通过的，公司不得提供担保。 第七条 董事会审议提供担保事项时，董事应当积极了解被担保方的基本情况，如经 营和财务状况、资信情况、纳税情况等。董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。公司可以在 必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 董事会审议对公司的控股公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公 司、参股公司的其他股东是否按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，该 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和信音电子（中国 ...

信音电子（中国）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《信音电子（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。公司 的控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用 本制度。本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 ...

股份锁定与转让限制 - 上市一年公司董高年内新增无限售股75%自动锁定[4] - 董高离任六个月内不得转让持有及新增股份[5] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[7] - 所持股份不超1000股可一次全转让[7] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[7] 减持计划相关 - 董高集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日报告披露[8] - 减持完毕二日内报告公告，未实施或未完毕届满后二日报告公告[8] 买卖规定 - 董高买卖股份前书面通知董事会秘书[3] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[9] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[9] - 重大事件发生至披露期间不得买卖[9] 其他情况处理 - 股份被法院强制执行二日内披露拟处置数量等[9] - 离婚致股份减少过出方和过入方共同遵守规定[9] - 短卖股票收益归公司，董事会收回并披露[9] 办法相关 - 办法未尽事宜按其他规定执行，不一致时以其他规定为准[10] - 办法由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[10]