财务业绩预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为20,000万元~25,000万元，比上年同期增长215.13%~243.91%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为13,000万元~17,000万元，比上年同期增长149.35%~164.53%[3] - 预计2024年营业收入为340,000万元~370,000万元，上年同期为231,383.20万元[3] 业绩增长原因 - 公司通过品牌力和产品竞争力的提升以及内部降本增效，实现了营业收入和净利润的快速增长[5] - 公司库存成本优化、原材料采购价格回落以及产品降本措施推进，毛利率同比有所提升[6] - 公司通过精准投放广告及高效复用营销素材，降低了销售费用率[6] - 公司积极调整组织架构、优化人力成本结构，有效降低了管理费用[6] 财务数据披露 - 本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 2024年度的具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

股东会情况 - 2025年1月14日召开2025年第一次临时股东会[3] - 出席股东及代表115人，代表股份94,509,206股，占比76.2458%[3] - 现场投票代表股份90,165,934股，占比72.7418%[4][5] - 网络投票代表股份4,343,272股，占比3.5040%[5] - 中小股东及代表110人，代表股份6,239,206股，占比5.0335%[5] - 享有表决权股份总数123,953,391股[5] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意94,455,673股，占比99.9434%[6] - 中小股东表决同意6,185,673股，占比99.1420%[7] 其他 - 律师认为股东会程序合法有效[9] - 公告备查文件含股东会决议和法律意见书[10]

股东会信息 - 2024年12月28日公告召开2025年第一次临时股东会通知[5] - 2025年1月14日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 下午15:00[6] - 本次股东会由公司第三届董事会召集[11] 参会情况 - 出席股东及代理人115名，代表有表决权股份94,509,206股，占比76.2458%[8] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》总体表决：同意94,455,673股，占比99.9434%[13] - 中小股东表决：同意6,185,673股，占比99.1420%[13]

现场检查报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华宝新能 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐征 联系电话：0755-81902000 | | | | 保荐代表人姓名：张桐赈 联系电话：0755-81902000 | | | | 现场检查人员姓名：张桐赈 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 26-27 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 不适用 | 是 | 否 | | 现场检查手段：查阅《公司章程》、公司治理的相关制度文件；查阅三会文件、信息披露文 | | | | 件等相关资料，对相关人员进行访谈等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | √ | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | ...

持续督导 - 华泰联合证券为华宝新能2024年度持续督导保荐机构[1] 培训情况 - 2024年12月26日完成对华宝新能相关人员持续培训[2] - 培训采取线下与线上结合授课及发放课件方式[3] - 主要培训人员为张桐赈，参加人员为董监等相关人员[4] 培训效果 - 促使相关人员增强法制和诚信意识，提升公司规范运作水平[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年1月14日召开[1] - 现场会议时间为1月14日下午15:00[1] - 股权登记日为2025年1月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为1月14日多个时段[14][15] - 网络投票代码为“351327”，简称为“华宝投票”[13] 审议提案 - 审议总议案和现金管理议案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月13日9:00至17:00[5] - 登记地点在深圳华侨城创想大厦公司董秘办[6] 授权委托 - 授权代表出席股东会，有效期至会议结束[19] - 单位委托须加盖公章，委托书复印件有效[19]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-089 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司通过对该部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司 募集资金使用效率，避免募集资金过度闲置，增加投资收益，为公司和股东获取更 多的投资回报。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度和期限 范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并负责办理公司使用暂时闲置募 集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务中心负 责组织实施。本事项尚需公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第九次会议通知于2024年12月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，于2024年12月24日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议于 2024 ...

融资情况 - 公司首次公开发行A股股票24,541,666股，发行价237.50元/股，募资总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[2] 股份回购 - 截至2024年10月31日，公司累计回购股份846,609股，占总股本0.6784%，成交总金额50,296,903.87元[6] 募投项目 - 公司募投项目投资总额67,620.00万元，拟用募集资金投入67,620.00万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超23亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 现金管理需2025年第一次临时股东会审议通过[12] - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过该议案[22][23] - 保荐机构认为符合规定，无异议[25]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-090 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第九次会议通知于2024年12月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 监事发出，本次监事会会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中监事会主席吴宗林先生以通讯表决方式出席会议，公司 高级管理人员列席了会议。 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳 息）进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形；结 ...

关于深圳市华宝新能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对华宝新能使用部 分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股，募集资金总额为 ...