股份锁定与转让 - 占用资金未归还、违规担保未解除前控股股东不转让股份，董事会5日内办锁定手续[7] - 转让控制权前需解决债务、担保、承诺未履行等问题[11] - 未刊登提示性公告，6个月内出售股份不超总数5%[22][23] - 增减比例达1%，2日内公告[23] - 出售后持股低于50%、30%或与二股东比例差少于5%，及时通知公司和深交所[26] 减持限制 - 近三个年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，不得集中竞价或大宗交易减持[29] - 近20个交易日任一日收盘价低于每股净资产，不得集中竞价或大宗交易减持[29] - 集中竞价或大宗交易减持，提前15个交易日报告计划并披露，每次披露不超3个月[30] - 集中竞价90自然日内减持不超总数1%[31] - 大宗交易90自然日内减持不超总数2%[31] - 近20个交易日任一日收盘价低于首发价格，首发控股股东等不得集中竞价或大宗交易减持[31] - 协议转让单个受让方受让比例不低于总数5%[32] 行为规范 - 控股股东不得通过非规定方式影响人事任免[12] - 不得与公司共用金融类账户[13] - 不得开展对公司重大不利影响的同业竞争[13] - 不得与公司共用主要机器设备、厂房等[14] - 买卖股份遵守公平信息披露原则，不利用未公开信息牟利[17] - 不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[36] 信息披露 - 控股股东如实填报并及时更新关联人档案信息[10] - 存在较大履约风险承诺事项提供履约担保[11] - 大股东、董高人员收到法院处置股份通知2日内披露[33] - 控股股东、实控人解除一致行动关系后6个月内遵守规定[34] - 持股5%以上股份质押等情况及时披露[41] - 筹划重大事项难以保密立即通知公司并披露[42] - 建立信息披露管理规范[38] - 出现重大资产或债务重组等情形及时披露[40] 其他 - 视同控股股东、实控人行为主体包括其控制组织、配偶及未成年子女等[44] - 规范自股东会审议通过生效[44] - 规范由董事会负责解释和监督执行[45]

股份转让限制 - 董事和高管任职及期满后半年内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[4] 减持规定 - 减持前15个交易日向深交所报告披露，每次披露区间不超3个月[5][8] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告公告[8] 其他股份变动披露 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[8] - 因离婚导致股份减少双方遵守制度[8] - 股份变动2个交易日内向公司报告公告[10] 交易限制 - 特定期间不得买卖本公司股票，如年报、半年报公告前15日等[11] - 董事、高管及5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[12] 信息申报 - 规定时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[9][10]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数不足规定三分之二时，董事会六十日内增补[5] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 必要时开临时会议，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 表决方式多样，可通讯表决[16] 其他 - 公司为深圳市华宝新能源股份有限公司[20] - 工作细则解释权归董事会，自决议通过起执行[19]

会议信息 - 公司将于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年6月26日15:00，网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 会议召开地点为深圳市龙华区相关公司会议室[3] 议案信息 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有12个子议案[4][21] - 《关于设置职工代表董事等的议案》待审议[21] 投票信息 - 议案1须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 投票代码为“351327”，投票简称为“华宝投票”[15] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00，信函或传真登记须在2025年6月25日17:00前送达[9] 其他信息 - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[11] - 第三届董事会第十二次会议决议为备查文件[12] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股24,541,666股 发行价格为237.50元/股 募集资金总额为5,828,645,675元 [1] - 扣除发行费用234,049,270.55元后 募集资金净额为5,594,596,404.45元 [1] - 募集资金于2022年9月13日全部到位 由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司开立募集资金专户 与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 专户管理遵循证监会及深交所相关监管要求 [2] - 募集资金存放情况通过巨潮资讯网进行信息披露 [2] 募投项目调整情况 - 2025年2月28日董事会及监事会审议通过募投项目调整议案 [1][2] - 2025年3月18日临时股东大会审议通过项目结项及资金补充议案 [2] - 研发中心建设项目正式结项 补充流动资金项目已完成投入 [1][2] 专户注销操作 - 将研发中心建设项目和补充流动资金专户余额转入自有资金账户 [3] - 截至公告日已完成专户注销手续 并通知保荐机构及开户银行 [3] - 募集资金三方监管协议相应终止 [3] 注销账户明细 - 招商银行车公庙支行账户(755918272910206)用于研发中心建设项目 [4] - 广发银行华富支行账户(9550880232435500607)用于补充流动资金 [5] - 上述两个专户均办理注销手续 [4][5]

融资情况 - 公司首次公开发行A股24,541,666股，发行价237.50元/股，募资5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[1] 项目决策 - 2025年2月28日，董事会和监事会审议通过部分募投项目议案[1][4] - 2025年3月18日，临时股东会通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1][4] 资金处理 - 公司将“研发中心建设项目”和“补充流动资金”专户余额转自有资金账户[4] - 已完成“研发中心建设项目”和“补充流动资金”募资专户注销[4] 账户注销 - 招商银行深圳车公庙支行755918272910206账户已注销[5] - 广发银行深圳华富支行9550880232435500607账户已注销[5]

股价表现与发行情况 - 公司当前股价47.91元，较发行价237.50元下跌79.83%，处于破发状态 [1] - 2022年9月19日深交所创业板上市，发行数量24,541,666股(占发行后总股本25.56%) [1] - 发行募集资金总额582,864.57万元，净额559,459.64万元，超原计划募集金额491,839.64万元 [1] - 发行费用总额23,404.93万元，其中保荐机构华泰联合证券获承销及保荐费用20,431.41万元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金67,620万元，投向便携储能产品扩产/研发中心建设/品牌数据中心建设/补充流动资金四大项目 [1] 2022年度权益分派 - 以总股本96,000,000股为基数，每10股派发现金20.83元(含税)，合计派发199,968,000元 [2] - 资本公积金每10股转增3股，转增28,800,000股，转增后总股本增至124,800,000股 [2] - 实施"现金分红总额固定不变"与"资本公积金转增股本比例固定不变"原则 [2] 2024年度权益分派 - 以总股本124,800,000股扣除回购股份846,609股后的123,953,391股为基数，每10股派现11.50元(含税) [3] - 资本公积金每10股转增4股 [3] - 针对不同股东类型实施差异化股息税率政策 [3]

权益分派方案 - 公司拟以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1][2] - 权益分派前公司总股本为124,800,000股，权益分派后总股本增至174,381,356股，增幅为39.73% [3][5] - 回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本 [3] 股东分红细节 - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派10.35元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月（含1个月）以内每10股补缴税款2.30元，持股1个月以上至1年（含1年）每10股补缴税款1.15元，持股超过1年不需补缴税款 [3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] 股本结构变动 - 有限售条件股份从92,895,834股（占比74.44%）增至130,054,167股（占比74.58%） [5] - 无限售条件股份从31,904,166股（占比25.56%）增至44,327,189股（占比25.42%） [5] - 本次转增后的股本结构以中国结算深圳分公司登记结果为准 [5] 除权除息调整 - 按总股本折算的每10股现金红利为11.421987元，每10股资本公积金转增股数为3.972865股 [5] - 除权除息参考价计算公式为（除权除息前一交易日收盘价-1.1421987）/（1+0.3972865） [5] - 公司首次公开发行股票相关承诺的最低减持价格将根据权益分派进行相应调整 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股24,541,666股，发行价237.50元/股，募资5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[1] 资金使用 - 截至公告日，新增募集资金专户余额0元，用于数字零碳产业园项目[4] 资金监管 - 公司与建行深圳龙华支行、华泰联合证券签《募集资金三方监管协议》[4] - 支取超5000万或净额20%，银行通知保荐机构并提供清单[6] 会议决策 - 2025年4、5月会议同意变更募投项目资金用途及投资新项目[1]

权益分派 - 以123,953,391股为基数派现，每10股派11.50元，共派142,546,399.65元[3] - 每10股转增4股，预计转增49,581,356股[3] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息等为5月30日[9] 股本变动 - 权益分派前总股本124,800,000股，后增至174,381,356股[8] - 限售股转增后130,054,167股，占比74.58%[13] - 无限售股转增后44,327,189股，占比25.42%[13] 财务数据 - 按最新总股本摊薄，2024年度每股收益1.3736元/股[14] - 以原股本折算，每10股现金红利11.421987元[15] - 除权除息参考价公式（除权除息前一交易日收盘价 - 1.1421987）/（1 + 0.3972865）[15]