证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-004 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，鉴于公 司实施 2023 年年度权益分派方案及 2024 年半年度权益分派方案，同意根据公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的有关规定，对 2024 年限制性股票授予价格及数量进行调整。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-002 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 20 日以书面、电话及邮 件等形式送达，会议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授 ...

激励计划流程 - 2024年1月12日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年1月13 - 22日公示拟激励对象名单[15] - 2024年1月29日股东大会审议通过激励计划议案[15] - 2024年1月30日通过首次授予限制性股票议案[16] - 2025年1月23日通过预留授予及调整议案[17] 预留授予情况 - 授予数量28万股，价格16.48元/股[18] - 授予日为2025年1月23日，人数5名[21] - 占授予总数16.67%，占总股本0.21%[21] 激励计划设置 - 有效期最长不超过42个月[23] - 归属比例两个归属期均为50%[23] - 考核年度为2024 - 2025年[24] 业绩目标 - 2024年营收和净利润目标增长率15%，触发12%[26] - 2025年营收和净利润目标增长率32%，触发25%[26] 其他 - 激励对象绩效系数分七档[27] - 需对激励费用计量核算[29] - 独立财务顾问认为预留授予条件已成就[30]

股东减持 - 祥禾涌原及其一致行动人上海泷新原计划减持不超4,078,141股，占总股本3%[2] - 祥禾涌原和上海泷新累计减持3,769,000股，占总股本2.77%[4] - 祥禾涌原减持后持股3,714,460股，占总股本2.73%[6] - 上海泷新减持后持股382,020股，占总股本0.28%[6] 其他说明 - 减持股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份[4] - 本次减持不影响公司治理结构和持续经营，不导致控制权变更[7]

中标项目 - 公司全资子公司江苏华光中标安全级同轴有机信号电缆项目[1] - 中标金额合计1297.68万元，合同执行上限为1890万元[1] 招标方情况 - 招标方中核控制系统工程有限公司注册资本39804.3892万元[1] - 公司与中核控制系统无关联关系，其经营和财务状况好，履约能力强[2] 项目影响与进展 - 中标项目属主营业务，对未来经营有积极影响[3] - 项目暂未签正式合同，供货时间依实际进展定[4]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-065 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，综合考虑募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度、资金使用情况等因素影响，同 意在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金项目投资用途及投资规 模都不发生变更的情况下，将"新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目"达 到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 3 月。公司保荐人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）对该事项出具了明 确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10：00 以现场结合通讯方式在公 司会议室召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会 会议的法定人数，其中董事杨宇伟先生、独立董事黄亮先生、陈明清先生和宋起 超先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-063 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司在不改变募 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2427.47万股A股，每股发行价67.28元，募资总额163320.18万元，净额149736.92万元[2] 项目投资进度 - 截至2024年11月30日，新能源特种线缆智能化制造中心项目投资进度73.35%，累计投入19291.21万元[6] - 截至2024年11月30日，新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目投资进度52.00%，累计投入6916.65万元[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入5000.00万元[6] - 截至2024年11月30日，承诺投资项目合计投资进度69.97%，累计投入31207.86万元[6] - 截至2024年11月30日，新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目投资进度52.61%，累计投入13152.28万元[11] - 截至2024年11月30日，新一代特种线缆建设项目（一期）投资进度51.53%，累计投入15460.01万元[11] - 截至2024年11月30日，超募资金补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入51648.68万元[11] - 截至2024年11月30日，超募资金项目合计投资进度75.26%，累计投入80260.96万元[11] 超募资金使用 - 2023 - 2024年公司多次使用超募资金，累计使用106648.68万元[7][8]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券部负责舆情监测采集，子公司等配合[6] 舆情处理原则与方式 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情工作组决策控范围[9] 责任追究 - 人员未执行制度致损，公司处分并要求赔偿[11] - 违反保密等义务致公司受损，公司追究责任[12]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-064 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际进展 情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会一 致同意公司本次部分募投项目延期事项。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 13 日以书面通知方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 9：30 以现场方式在公司会议室 召开。本次 ...