证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-114 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会董事长选举情况 公司董事会选举卜晓华先生为第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董 事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、公司第三届董事会专门委 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等有关法律法规、规范性文件以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-110 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月18日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年12月18日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9:15—15:00 期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第12033号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2025 年第四次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股2427.47万股，每股67.28元，募资163320.18万元，净额149736.92万元[2] - 2023年5月30日募资划至指定账户[2] 项目进展 - 2025年10月27日同意“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）”结项[6] - 项目节余募资永久补充流动资金[6] 账户处理 - 注销鑫宏业科技（湖南）有限公司建行株洲高新支行账户[4][5] - 账户余额转至结算账户，完成销户，监管协议终止[6]

公司业务现状 - 公司的特种线缆暂未应用于航空航天领域 [2] - 现阶段核心应用场景聚焦于新能源汽车、机器人、光储、核电、低空经济、特种装备等领域 [2] 未来业务规划 - 对于商业航天这一快速发展的领域，公司始终保持密切关注 [2] - 后续将结合自身技术积累、市场需求变化及整体战略规划，审慎评估相关业务机会 [2] - 若未来有新的业务拓展计划，公司将严格按照信息披露规则及时向市场公告 [2]

融资交易活动 - 2025年12月5日，公司融资买入273.39万元，融资偿还146.07万元，实现融资净买入127.32万元 [1] - 当日融资余额为1.48亿元，占流通市值的比例为7.06% [2] - 近三个交易日（12月3日至5日），公司已连续实现融资净买入，累计金额达267.08万元 [1] 近期融资余额趋势 - 公司融资余额在12月5日达到1.48亿元，较前一日（12月4日）的1.47亿元增加0.87% [2][3] - 回顾近期五个交易日，融资余额呈现波动上升态势，从12月1日的1.46亿元增长至12月5日的1.48亿元 [2][3] - 同期融资净买入额显示投资者情绪变化：12月1日和2日分别为净流出483.32万元和77.56万元，而12月3日至5日转为持续净流入，金额分别为106.15万元、33.61万元和127.32万元 [2][3] 融券与两融总体情况 - 2025年12月5日，公司无融券交易 [2] - 当日融资融券总余额为1.48亿元，全部由融资余额构成，较前一日上涨0.87% [2][3]

证券日报网讯 12月4日晚间，鑫宏业发布公告称，公司分别与中国光大银行股份有限公司无锡分行、宁 波银行股份有限公司无锡分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司江苏华光在一定期间内连续发 生的债务提供本金限额合计不超过人民币3，000万元的连带责任保证。截至本公告披露日，公司及其控 股子公司实际对外担保余额为人民币1.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.70%。 （文章来源：证券日报） ...

担保情况 - 公司为江苏华光申请不超2亿元授信额度提供36个月连带责任担保[2] - 与银行签合同为江苏华光提供不超3000万元连带责任保证[3] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度3.50亿元，占比15.35%[11] - 截至披露日，实际对外担保余额1.30亿元，占比5.70%[11] 江苏华光数据 - 江苏华光注册资本10000万元[5] - 2025年9月30日资产总额252355635.55元，2024年末为116756888.28元[7] - 2025年9月30日负债总额238516934.10元，2024年末为106726066.68元[7] - 2025年1 - 9月营业收入148419285.95元，2024年度为103335661.38元[7] - 2025年1 - 9月净利润3807879.85元，2024年度为 - 1729875.76元[7] 其他情况 - 公司及全资子公司无对合并报表外单位担保等情形[11]

人事提名 - 于芳被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出之日，于芳未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 于芳承诺参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得资格证书[2] - 承诺日期为2025年12月02日[4]