业绩数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为227,943.45万元[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11,625.66万元[3] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为10,112.84万元[3] - 2024年末总股本为13,593.8040万股[4] - 本次发行后总股本为14,593.8040万股[4] 未来展望 - 假设2025年扣非前及扣非后净利润较上年增加20%、持平、减少20%的对应数值[4][5] - 本次发行完成后股东即期回报存在被摊薄风险[7] 新产品和新技术研发 - 超融合导体线缆研发及产业化项目完善汽车特种线缆产品布局[8] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目完善大功率充电领域产品布局[8] 其他新策略 - 拟发行股票并制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[21] - 严格执行募集资金管理制度保障资金使用[17] - 加强募集资金管理提高使用效率力争项目投产[18] - 加大市场开拓力度提升国内外销售份额[19] - 完善治理结构为发展提供制度保障[20] - 董事、高管承诺促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[22][25] - 实际控制人承诺不干预公司经营、不损害公司利益[25] 其他信息 - 本次发行募集资金总额为30,000.00万元，发行股份数量为1,000.00万股[3] - 公司具有充足人员储备，将继续加强人才招聘培养[11] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，参与多项标准制订[12] - 公司在新能源汽车等领域有较强品牌优势和稳定客户资源[15]

业绩相关 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11,625.66万元[41] - 2024年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,112.84万元[41] - 2024年末归属于母公司所有者权益为227,943.45万元[41] - 2024年基本每股收益为0.86元/股，加权平均净资产收益率为5.04%[43] 募股相关 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超30,000.00万元[3] - 发行对象不超过35名，以现金认购[19][20] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[24] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[34] - 本次募集资金非资本性支出未超过30%[35] 业务展望 - 募投项目建成后公司将提升供货能力、增强客户粘性与市场份额、提升毛利率水平[12] - 募投项目投入运营后公司业务规模和盈利能力将进一步提升[14] 研发项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目完善汽车特种线缆产品布局[45] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目完善大功率充电领域产品布局[46] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目提升核电线缆及核贯穿件领域水平[46] 其他策略 - 加大主营和新产品市场开发力度，提升国内外销售市场份额[56] - 完善治理结构，保障股东权利和公司整体利益[58] - 制定2025 - 2027年度股东回报规划，发行股票后执行分红政策[59]

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2427.47万股普通股，每股67.28元，募资16.33亿元，净额14.97亿元[11] - 截至2025年3月31日，累计投入12.14亿元，余额3.17亿元[12][25][26] - 2023 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为6.26亿、5.38亿、0.51亿元[31] 资金存放情况 - 江苏银行无锡山北支行初始1.03亿元，截止日余额7.19万元[13] - 中信银行无锡分行初始1.6亿元，截止日余额4311.15万元[13] - 兴业银行无锡锡山支行初始0.53亿元，截止日余额30.53万元[13] - 中国农业银行无锡财富支行初始0.8亿元，截止日余额2686.79万元[14] - 中国光大银行无锡锡山支行初始0.6亿元，截止日余额3.07万元[14] 资金使用及变更情况 - 置换预先投入自筹资金1.35亿元，置换发行申报费用580.85万元[18] - 2023年6月拟用不超19亿闲置资金现金管理，2024年7月同意不超10亿[23][24] - 2023年6月和2024年8月分别同意用3亿和2.16亿超募资金补流，10月实际用2.23亿[27] - 变更用途募集资金总额为0，比例为0%[31] 项目建设情况 - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）完工程度89.76%[32] - 新一代特种线缆项目建设项目（一期）完工程度34.46%[32] 项目效益情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目产能利用率100%[35] - 该项目承诺效益184.63万，2023 - 2025年1 - 3月实际效益分别为1677.6万、1668.95万、711.54万，累计4058.09万[35] - 该项目达到预计效益[35]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元[3] - 募集资金用于超融合导体线缆、大功率充电连接及冷却系统、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目[53][54] 项目投资 - 超融合导体线缆研发及产业化项目投资总额21,461.50万元，拟用募集资金20,261.50万元[5] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目投资总额5,481.59万元，拟用募集资金5,181.59万元[5] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目投资总额4,956.91万元，拟用募集资金4,556.91万元[5] 产能规划 - 超融合导体线缆项目建成后年产180万公里车用超融合低压导线[16] - 大功率充电连接及冷却系统项目建成后年产2.2万件液冷超充枪及1.1万件热管理系统[28] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件项目建成后年产3万公里核电线缆及250件核电电气贯穿件[39] 技术与资质 - 公司开发出能承载600kW以上功率的液冷超充线缆产品，进入比亚迪、理想5C充电站等核心供应商名录[30] - 截至2025年5月31日，公司获有效专利69项，其中发明专利18项，实用新型专利51项[34] - 截至2025年2月28日，公司是我国唯一同时掌握核级线缆与贯穿件全套资质的企业之一[49] - 截至2025年5月31日，公司在核电业务领域拥有专利11项[50] 财务影响 - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模提高，资本结构改善[55] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，募投项目完成后盈利能力提升[55] 项目进展 - 超融合导体线缆项目已完成备案登记，环评手续尚在办理中[27] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件项目已完成备案登记，环评手续尚在办理中[52]

非经常性损益数据 - 2025年1 - 3月非经常性损益总额为2,825,969.69元，2024年为17,697,043.88元等[13] - 2025年1 - 3月非经常性损益所得税影响数为401,418.61元等[13] - 归属于普通股股东非经常性损益2025年1 - 3月为2,424,551.08元等[13] 各项目损益数据 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为9,557.89元等[11] - 2025年1 - 3月计入当期损益政府补助为756,346.23元等[11] - 2025年1 - 3月金融资产和负债相关损益为1,585,472.43元等[11] - 2025年1 - 3月应收款项减值准备转回为300,000.00元等[11] - 2025年1 - 3月其他营业外收支为 - 23,027.27元等[13] 其他损益数据 - 2024年、2025年1 - 3月个税手续费返还分别为99,116.80元、197,620.41元[15] 审计结论 - 注册会计师认为非经常性损益明细表公允反映情况[7]

公司决策 - 2025年6月27日召开二届董事会二十三次会议、二届监事会十九次会议[2] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] - 董事会决定暂不提请召开股东大会审议本次发行事项，准备好后另行通知[2]

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2427.47万股普通股，每股67.28元，募集资金16.33亿元，净额14.97亿元[1] - 实际收到募集资金与发行净额差异0.35亿元，由预付费用构成[4] - 截至2025年3月31日，累计投入募集资金12.14亿元，余额3.17亿元[2][15][16] - 2023 - 2025年1 - 3月使用募集资金分别为6.26亿元、5.38亿元、0.51亿元[21] 资金使用与管理 - 公司使用自筹资金预先投入项目，置换资金1.35亿元，垫付费用0.06亿元已置换[8] - 2023年6月14日同意使用不超19亿元闲置资金现金管理，2024年7月3日同意不超10亿元[13][14] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额1亿元，未超授权[14] 项目投资情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目承诺投资2.63亿元，实际1.94亿元，2024年6月达预定状态[21] - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目承诺投资1.33亿元，实际1.09亿元，2025年3月达预定状态[21] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目承诺投资2.5亿元，实际1.54亿元，完工程度89.76%[22] - 新一代特种线缆项目建设项目（一期）承诺投资3亿元，实际1.84亿元，完工程度34.46%[22] 效益与资金补充 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目产能利用率100%，实际效益达预计[25] - 2023 - 2024年审议通过使用超募资金永久补充流动资金，实际使用2.23亿元[17][22]

发行股票计划 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，现金认购[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[9] - 发行数量不超发行前总股本30%，对应募资不超3亿且不超去年末净资产20%[11] - 本次发行股票6个月内不得转让，将在深交所创业板上市[12][16] 资金用途 - 拟募资不超30000万元用于超融合导体线缆等项目[14][15] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[23][25][27][30][33][34] 发行决议有效期 - 本次发行决议自2024年年度股东大会通过起至2025年年度股东大会召开止[18]

非经常性损益相关数据 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为9,557.89元，2024年为343,458.96元等[2] - 2025年1 - 3月计入当期损益政府补助为756,346.23元，2024年为6,166,358.25元等[2] - 2025年1 - 3月非经常性损益总额为2,825,969.69元，2024年为17,697,043.88元等[4] 其他项目数据 - 2024、2025年1 - 3月个税手续费返还分别为99,116.80元、197,620.41元[6]

融资相关 - 公司2025年6月27日会议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件于当日在巨潮资讯网披露[2] - 发行生效和完成尚待审批[2]