融资方案核心信息 - 公司于12月2日公告拟定增募资不超过37亿元人民币 [1][1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将用于特定项目及补充流动资金 [1][1] 募集资金具体投向 - 资金将用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目 [1][1] - 资金将用于半导体存储主控芯片系列研发项目 [1][1] - 资金将用于半导体存储高端封测建设项目 [1][1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1][1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过37亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于半导体存储主控芯片系列研发项目 [1] - 募集资金净额将用于半导体存储高端封测建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过37亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于半导体存储主控芯片系列研发项目 [1] - 募集资金净额将用于半导体存储高端封测建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十二月 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"或"发行 人"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资金实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定，编 制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策鼓励半导体存储产业跨越式发展 半导体存储器作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛 的电子元器件之一，半导体存储产业是集成电路产业的核心分支。同时，半导体 存储器是各类信息技术设备数据存储的物理载体，为AI、云计算、PC、智能终 端、汽车电子、工业控制等诸多战略性产业的应用场景提供数据存储功能，对上 述产业领域的技术发展 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十二月 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 予以注册。 ...

新策略 - 2025年12月2日公司第三届董事会第十四次会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 相关公告于2025年12月2日披露在巨潮资讯网[2] - 本次发行需股东会、深交所、中国证监会审核通过方可实施[2]

融资计划概况 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过37亿元人民币[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目[1] - 募集资金将用于半导体存储主控芯片系列研发项目[1] - 募集资金将用于半导体存储高端封测建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-087 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存 在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在全面了解和审核公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票 的条件和资格。同意将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 提交董事会审议。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。同意将《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-088 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审议 通过了《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公 司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构增加申请总额不超过人民币 35 亿 元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 现就相关事项公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度概述 公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第八次 会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构申请总 额不超过人民币 160 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 ...