会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[3] - 会议通知于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共7人，代表股份55,466,200股，占比65.7182%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共3名，代表股份45,170,000股，占比53.5190%[10] - 参加网络投票的股东共4人，代表股份10,296,200股，占比12.1993%[10] - 参加会议的中小股东3人，代表股份6,009,700股，占比7.1205%[11] 议案表决情况 - 多项议案所有股东和中小股东同意比例均达100%[14][16][17][19][20][22][23][26] - 《修订<公司章程>并办理工商登记备案》为特别决议事项[26] - 其他议案为普通决议事项[26]

授信与担保 - 公司2024年度向银行申请不超过8亿元综合授信额度[2] - 控股股东李泽新拟提供不超过8亿元连带责任担保[5] 关联交易 - 2024年初至披露日公司与李泽新累计关联交易7000万元[9] 议案审议 - 2024年5月相关会议审议通过关联担保议案[11][12] - 保荐机构对关联担保事项无异议[14]

会议信息 - 第二届董事会第十四次会议5月11日通知董事，5月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 关联担保 - 控股股东李泽新拟为公司及子公司银行授信提供不超8亿连带责任担保[3] - 此为关联交易，可免股东大会审议，不构成重大资产重组[3][4] 议案表决 - 议案经独董会议审议通过，保荐机构同意[4] - 表决赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议通知于2024年5月11日送达全体监事[2] - 会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过控股股东等为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保议案[3] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

资金相关 - 公司2024年度向银行申请不超过8亿元综合授信额度[2] - 控股股东李泽新拟提供不超过8亿元连带责任担保[5] - 2024年初至披露日与李泽新累计关联交易7000万元[9] 决策流程 - 2024年5月15日独立董事会议审核同意关联担保议案[11] - 2024年5月16日董事会、监事会会议审议通过关联担保议案[11][12] - 保荐机构对关联担保事项无异议[14]

授信与担保 - 公司2024年度向银行申请不超过8亿元综合授信额度[2] - 控股股东李泽新拟提供不超过8亿元连带责任担保[4] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与李泽新累计关联交易7000万元[9] 审批情况 - 2024年5月相关会议审核通过担保议案[11][12] - 保荐机构对担保事项无异议[13]

股东情况 - 出席会议表决股东及代表7人，代表股份55,466,200股，占比65.7182％[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份45,170,000股，占比53.5190％[4] - 网络投票股东4人，代表股份10,296,200股，占比12.1993%[4] - 中小股东3人，代表股份6,009,700股，占比7.1205％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数均为55,466,200股，占比100%[5][8][10][12][15] - 2024年度董事薪酬方案同意10,296,200股，占比100%[19] - 续聘等议案所有股东及中小股东同意占比均100%[23][24][25][26] - 修订《公司章程》议案获出席股东有效表决权2/3以上通过[28][29] 其他 - 律所认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[30] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[31]

活动地址："全景路演" 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-020 西安西测测试技术股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 2024 年 4 月 25 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强 公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平， 陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长李泽新先生、董事兼总经理谢朝阳先生、董事兼副总经理、 董事会秘书乔宏元先生，董事兼副总经理、财务负责人王鹰先生（如有特殊情况， 参与人员可能进行调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎 广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 网址：ht ...

销售与现金流 - 西安西测测试技术股份有限公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5807.35万，同比增长63.66%[9] 税费支出 - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1201.24万，同比下降83.89%[9] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，李泽新持股数量最多，持股比例为41.29%[9] - 公司前10名股东中，黄永胜持有263,400股，通过普通证券账户持有1,400股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有262,000股[12]

西安西测测试技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 经核查，根据公司独立董事何军红、杨皎鹤、马秉晨的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，西安西测 测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何军红、 杨皎鹤、马秉晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...