本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次临时会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-053 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于变更经营范围的议案、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司为满足业务发展需要，拟变更公司经营范围，符合经营发 展需要。为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华 ...