公司基本信息 - 公司股票代码为301301[7] - 公司注册地址为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号[8] - 公司网址为http://www.klcnsw.com/[9] - 公司董事会秘书姓名为顾祥，联系电话为0999-8077567[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到48.23亿元，同比增长26.24%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.41亿元，同比增长128.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，同比增长86.86%[10] - 公司2023年末资产总额为101.39亿元，较上年末下降2.42%[10] 全球抗生素中间体市场 - 公司主要生产硫氰酸红霉素、6-APA、青霉素产品等抗生素中间体，未来几年全球抗生素中间体市场将继续保持增长态势[17] - 全球抗生素中间体市场规模持续增长，2022年我国抗生素市场规模达到1945亿元，行业整体增速保持在4%以上[18] - 全球抗生素中间体市场呈现寡头竞争的格局，少数大型企业占据大部分市场份额，拥有先进生产技术和强大研发能力[19] - 抗生素药物规范使用成为全球趋势，市场监管政策加强和技术创新持续改变抗生素用药结构和市场格局[19] 合成生物学 - 合成生物学通过工程化思路设计新功能生命体，成为新型生产制造方式，应用于医药、能源、化工、农业等多个领域[20] - 合成生物学作为现代生物前沿技术，各国政府出台政策支持产业发展，全球合成生物市场规模呈爆发式增长趋势[20] - 中国合成生物学公司分为平台型和产品型两类，平台型公司提供CRO服务，产品型公司通过产品落地实现持续盈利[23] - 菌种构建与改造是合成生物学核心，具备产业化生产能力是企业发展关键，产业化和选品能力将成为竞争主要壁垒[24] 公司生产及产品 - 公司在抗生素中间体行业已建立规模化工业生产体系，产品涵盖多种抗生素中间体，位居全球前列，形成稳固的规模优势[24] - 公司已成为全球生物发酵技术产业化的头部企业，技术特点突出，在抗生素中间体行业竞争地位稳固[24] - 公司在生物发酵技术方面实现了技术创新，将发酵罐体积容量增加至500m³，为全球抗生素中间体领域单体最大发酵罐[25] - 公司攻克了全流程发酵酶法生产7-ADCA生产技术，成为国内首家使用生物酶法生产7-ADCA的企业[25] 公司运营优势 - 公司地处伊犁河谷，气候适宜，有利于提高发酵水平，降低生产成本[51] - 公司靠近玉米产区，玉米价格相较内地便宜20%以上，降低整体生产成本[51] - 公司能源成本具有明显优势，能源成本相较内地便宜50%以上[51] - 公司享受霍尔果斯经济特区税收优惠政策，通过跨境贸易降低运营成本[51] 公司发展战略 - 公司将继续坚持“双轮驱动”发展战略，通过合成生物学技术和AI技术实现全球领先地位，打造合成生物学产业平台[153] - 公司计划在2024年继续以“生物发酵”与“合成生物”双轮驱动为战略总方针，加强生产波动、自动化改造、创新研发等工作[154] - 公司计划在2024年内完成土地经营权流转，以科技化培育种植玉米、大豆等作物，研发适合生物发酵菌种培养的高产种子和植株，降低生产运营成本[155]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-019 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各类资产减值准备49,153,579.68元[2] - 本次计提减少2023年度归属于上市公司股东净利润49,153,579.68元[13] 数据详情 - 信用减值损失6,502,796.67元，为应收账款坏账损失[3] - 资产减值损失42,650,783.01元，为存货跌价损失[5] - 不同账龄应收账款预期信用损失率不同[8]

公司监事会对本公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书 面审核意见： 伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会 关于公司第二届监事会第四次会议对相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关 事项发表如下核查意见： 一、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的核查意见 经核查，我们一致认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系， 保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合 法合规，不存在损害股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年年度报告的核查意见 2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 3 月 31 日 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目等的投资，包括但不限于下 列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资事项包括但不限于： 4、参股其他境内（外）独立法人实体； 5、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等规定，制定本制度。 - 1 - 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.99%，营收占99.05%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控净资产潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 内控评价结果 - 评价基准日不存在财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[6] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[7]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《伊犁川宁生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知指定的其他地 点。 股东大会将设置会场，以现场会议方式召开。公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东 的 ...

关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东净利润 940,563,998.57 元（合并报表）；母公司 2023 年度实现净利润 983,163,507.58 元，提取 10%法定 盈余公积 98,316,350.76 元，加上年初未分配利润 666,044,232.52 元，扣除年度内 已分配现金红利 206,720,378.45 元。2023 年末累计可供股东分配的利润 1,344,171,010.89 元。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-013 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司 经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。 经公司董事会审慎研究后，拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,222,800 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-014 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《募集资金使用管理制度》的规定，编制了 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊 犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除 承销 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 经核查独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事段宏女士、曹亚丽女 士、高献礼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...