净利润增长 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为136,000万元至145,000万元，同比增长44.59%至54.16%[5] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为136,000万元至145,000万元，同比增长45.31%至54.93%[5] 产品销量与价格 - 2024年公司头孢产品销量和价格同比上涨，推动净利润上升[7] 生产成本控制 - 2024年公司工艺技术提升，有效降低生产成本，推动净利润上升[8] 负债与利息支出 - 2024年公司有息负债规模减少，利息支出同比下降[10]

股东大会信息 - 2024年12月20日公告召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年1月6日15:00召开，现场和网络投票结合[5] - 股权登记日为2024年12月31日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人465人，代表17.17亿股，占比77.0747%[8] - 现场7人，代表17.03亿股，占比76.4757%[8] - 网络458人，代表1334.13万股，占比0.5990%[8] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》，同意1.06亿股，占比99.1643%[11] - 《关于修订公司章程的议案》，同意17.16亿股，占比99.9487%[14] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序等合规，决议合法有效[17]

公司基本信息 - 公司于2022年12月27日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币222,716万元[5] - 公司股份每股面值人民币1元[11] - 公司股份总数为222,716万股，均为普通股[13] 股东信息 - 四川科伦药业股份有限公司认缴股份金额1,569,887,643元，持股比例78.4943%[13] - 成都科伦宁禾企业管理合伙企业认缴股份金额100,000,000元，持股比例5.0000%[13] - 海宁东珺微众投资合伙企业认缴股份金额96,629,213元，持股比例4.8315%[13] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董事、高管[26] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[69] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[86] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，非职工代表出任的监事2人，职工代表监事1人[94] - 监事会定期会议每6个月召开一次，于会议召开10日以前书面通知全体监事[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[102] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114]

章程修订 - 2024年12月19日董事会审议通过修订公司章程议案[2] - 修订事项需2025年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后章程于2024年12月19日在巨潮资讯网披露[4] 股份收购 - 部分情形收购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施[3] - 不同情形收购股份后注销或转让时间及比例有规定[3][4]

关联交易金额 - 2025年预计与科伦药业集团关联交易不超28834.00万元[2] - 2025年预计与恒辉淀粉关联交易不超8600.00万元[2] - 2025年预计与伊犁顺鸿关联交易不超2400.00万元[2] - 2025年预计与河北国龙关联交易不超20000.00万元[2] - 2024年1 - 11月向科伦药业集团采购6066832.79元[6] - 2024年1 - 11月向恒辉淀粉采购83694179.56元[6] - 2024年1 - 11月向河北国龙销售136486725.62元[6] - 2024年1 - 11月向伊犁顺鸿销售21276997.33元[6] - 2024年1 - 11月向科伦药业集团（下属广西科伦）销售188619911.76元[6] - 2024年1 - 11月向科伦药业集团销售商品/提供技术服务152035.39元[6] 关联方财务数据 - 科伦药业2024年9月30日总资产3839236.40万元，净资产2623144.28万元[7] - 科伦药业2024年1 - 9月营业收入1678877.52万元，净利润292100.56万元[7] - 广西科伦2024年9月30日总资产69116.83万元，净资产 - 36367.13万元[11] - 广西科伦2024年1 - 9月营业收入54779.75万元，净利润2223.64万元[11] - 恒辉淀粉2024年9月30日总资产41227.19万元，净资产12592.49万元[14] - 恒辉淀粉2024年1 - 9月营业收入21714.45万元，净利润1973.01万元[14] - 伊犁顺鸿2024年9月30日总资产4657.63万元、净资产4263.56万元[18] - 伊犁顺鸿2024年1 - 9月营业收入1819.26万元、净利润 - 75.79万元[18] - 河北国龙2024年9月30日总资产99725万元、净资产72381万元[21][22] - 河北国龙2024年1 - 9月营业收入38292万元、净利润9352万元[21][22] 关联交易决策 - 2024年12月19日董事会通过2025年度关联交易议案[4] - 独立董事同意，尚需股东大会审议[4] 关联交易内容 - 2025年预计委托恒辉淀粉加工产品并采购玉米浆[27] - 预计向伊犁顺鸿销售有机肥基料[28] - 向河北国龙销售抗生素中间体[29] - 向广西科伦销售抗生素中间体[25] 关联交易评价 - 与科伦药业集团交易符合经营需要，不损利益[30][31] - 与恒辉淀粉交易利于稳定原料价格，不损利益[31] - 与伊犁顺鸿交易利于资源利用，占比小[31] - 与河北国龙交易符合战略，价格公允，占比小[32] - 2025年关联交易预计定价市场化，无损害利益情形[35] - 保荐机构对关联交易事项无异议[35]

资金募集 - 公司获准发行2.228亿股A股，每股5元，募资11.14亿元，净额10.2168309083亿元，超募4.2168309083亿元[1] 资金使用 - 截至2024年11月30日，2亿超募资金用于“绿色循环产业园项目”，1亿用于“上海研究院建设项目”，1.25亿用于永久补充流动资金[3] 项目进度 - “上海研究院建设项目”总投资3.014514亿元，承诺投资3亿，累计投入2.005332亿元，进度66.84%[4] - “偿还银行借款”“补充流动资金”“绿色循环产业园项目”投资进度均达100%[4] 项目延期 - “上海研究院建设项目”预定可使用日期由2024年12月31日延至2025年12月31日[4] - 延期因建设复杂、厂房过户审批长、研发场地扩建慢[5] - 2024年12月19日，董事会和监事会通过延期议案，保荐机构同意，无需股东大会审议[7][8] - 延期未改变实施主体，不产生实质不利影响，符合长期规划[6]

会议安排 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年12月19日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会将于1月6日在新疆伊犁召开[8] 议案决议 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》通过[4] - 《关于调整公司组织架构的议案》通过，合并部门成立设备工程部[4] - 《关于修订公司章程的议案》通过，待股东大会审议[5][6] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司市值管理制度>的议案》通过[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议通知2024年12月9日发出，12月19日上午11点召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[2] - 募投项目延期符合公司发展规划和股东利益，无重大不利影响[2]

资金募集 - 公司获准发行2.228亿股A股，每股5元，募资11.14亿元，净额10.2168309083亿元，超募4.2168309083亿元[1] 资金使用 - 截至2024年11月30日，2亿超募资金用于“绿色循环产业园项目”，1亿用于“上海研究院建设项目”，1.25亿用于永久补充流动资金[4] 项目进度 - “上海研究院建设项目”预计可使用日期延至2025年12月31日，总投资3.014514亿元，累计投入2.005332亿元，进度66.84%[5] - “偿还银行借款”“补充流动资金”“绿色循环产业园项目”投资进度均达100%[5] 决策情况 - 2024年12月19日，董事会和监事会通过募投项目延期议案，认为符合公司情况、战略、规划和股东利益[8][10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日15:00召开[1][32] - 股权登记日为2024年12月31日[5] - 现场会议地点为新疆伊犁霍尔果斯市伊宁园区拱宸路1号4楼会议室[8] 审议提案信息 - 审议《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》等[9][32] - 特别决议议案2.00需三分之二以上表决权通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为1.00、2.00[11] 登记与投票信息 - 现场出席会议登记时间为2025年1月3日9:30 - 13:30、15:00 - 19:00[15] - 登记地点为川宁生物董事会办公室[16] - 网络投票代码为351301，简称川宁投票[24]