股权激励计划核心内容 - 公司向70名激励对象授予31.50万股第二类限制性股票，授予价格为10.72元/股，授予日为2025年05月09日 [4][26][36] - 激励对象为核心骨干人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东，任何个人获授股票不超过公司股本总额1% [3][24][30] - 股票来源为定向发行的A股普通股，有效期最长60个月，分12/24个月两期归属，归属需满足公司及个人层面考核条件 [5][8][9][17] 激励计划实施细节 - 授予价格因2023年权益分派从10.80元/股调整为10.72元/股（每10股派0.8元现金） [23] - 预留部分授予需满足：公司未出现财务报告被出具否定意见、36个月内无违规利润分配等情形 [22][25] - 激励对象需满足12个月以上任职期限，个人绩效考核分ABCDE五档对应不同归属比例 [13][17] 财务影响测算 - 采用B-S模型测算股份支付费用，参数：授予日股价38.83元、无风险利率1.5%-2.1%、波动率25.52%-29.83% [27] - 预计总激励成本将分期摊销，2025-2026年分别影响净利润，但长期有助于提升经营效率 [28] - 激励对象需自筹认购资金及个税，公司不提供任何财务资助 [29] 决策程序履行情况 - 计划经2023年股东大会审议通过，董事会获授权办理授予事宜 [20] - 已履行公示、监事会核查、法律意见书及独立财务顾问核查等程序 [19][32][33] - 第二届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议全票通过授予议案 [36][41]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年05月08日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知 [1] - 会议以通讯表决方式召开 实际出席会议的监事会人数为3人 [1] - 会议由监事会主席董小平女士主持 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议情况 - 监事会核查认为2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已成就 [1] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划草案规定的条件 [1] - 公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形 [1] 限制性股票授予安排 - 监事会同意将剩余预留限制性股票的授予日确定为2025年05月09日 [2] - 向70名激励对象授予限制性股票31.50万股 授予价格为10.72元/股 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

公司2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法规对公司2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单进行核查 [1] - 本次激励计划剩余预留授予的激励对象与2023年年度股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符 [1] - 激励对象为公司（含分公司及子公司）核心骨干人员，不包括独立董事、监事 [2] - 激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的六种情形 [2] - 激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的条件，主体资格合法有效 [2] - 监事会一致同意本次激励计划剩余预留授予激励对象名单 [2]

安徽景旺律师事务所 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予事项的 法律意见书 安景法意[2025]字 02 第 0016 号 安徽省铜陵市财富广场 A 座 12 层 电话：0562-2890199 传真：0562-2685955 景旺律师事务所 法律意见书 安徽景旺律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予事项的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 安徽景旺律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以 下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"富乐德科技"）的委托，担任富乐 德科技实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 的专项法律顾问，就公司本次股权激励计划的股票授予（以下简称"本次授 予"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业 ...

激励计划授予情况 - 2025年5月9日为剩余预留限制性股票授予日，向70名激励对象授予31.50万股，授予价格10.72元/股[3][25][37] - 2024年激励计划首次授予激励对象174人，含董事、高管和核心骨干人员[4] 激励对象获授数量占比 - 董事长贺贤汉获授53.00万股，占授予限制性股票总量6.42%，占公司股本总额0.16%[7] - 董事、总经理王哲获授28.00万股，占授予限制性股票总量3.39%，占公司股本总额0.08%[7] - 核心骨干人员（168人）获授605.00万股，占授予限制性股票总量73.33%，占公司股本总额1.79%[7] - 预留部分82.00万股，占授予限制性股票总量9.94%，占公司股本总额0.24%[7] - 邱志鸿获授3.00万股，占授予限制性股票总量0.36%，占当前公司股本总额0.009%[29] - 69名核心骨干人员合计获授28.50万股，占授予限制性股票总量3.45%，占当前公司股本总额0.084%[29] - 授予的31.50万股限制性股票占授予限制性股票总量3.82%，占当前公司股本总额0.093%[29] 归属比例与有效期 - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[11] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，归属比例同首次授予；之后授予，第一个归属期50%，第二个归属期50%[11][12] - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[9] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，首次授予各年度业绩考核目标：2024年营业收入目标增长率22.87%、触发值7.05%，净利润目标增长率28.92%、触发值11.73%；2025年营业收入目标增长率53.67%、触发值22.87%，净利润目标增长率61.44%、触发值28.92%；2026年营业收入目标增长率92.38%、触发值53.67%，净利润目标增长率101.98%、触发值61.87%[14] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予部分一致；之后授予，考核年度为2025 - 2026年[15] 其他要点 - 激励对象个人绩效考核分五级，对应个人层面归属比例为100%、90%、80%、60%、0%[17] - 2023年年度权益分派以338,390,000股为基数，每10股派0.800000元现金[26] - 首次及预留限制性股票授予价格由10.80元/股调整为10.72元/股[27] - 定价模型基准日2025年5月9日，标的股价38.83元/股[33] - 有效期分别为12个月、24个月[33] - 历史波动率分别为29.8348%、25.5219%[33] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%，股息率0.3937%[33] - 预计摊销总费用887.73万元，2025年429.11万元，2026年379.65万元，2027年78.97万元[34] - 激励对象认购权益及缴纳个人所得税资金全部自筹，公司不为其提供财务资助[36]

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月08 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于 2025年05月09日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-026 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安 徽富乐德科技发展股份有限公司关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的公 告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议； 2、 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单 | 50 | 郑园园 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 51 | 周景新 | 核心骨干人员 | | 52 | 张利 | 核心骨干人员 | | 53 | 张岩 | 核心骨干人员 | | 54 | 刘晓泉 | 核心骨干人员 | | 55 | 张旭 | 核心骨干人员 | | 56 | 陈秋红 | 核心骨干人员 | | 57 | 王玮 | 核心骨干人员 | | 58 | 凌志峰 | 核心骨干人员 | | 59 | 林艺丝 | 核心骨干人员 | | 60 | 马鲜如 | 核心骨干人员 | | 61 | 李涛 | 核心骨干人员 | | 62 | 韩洪勇 | 核心骨干人员 | | 63 | 罗崇炬 | 核心骨干人员 | | 64 | 张凯弟 | 核心骨干人员 | | 65 | 刘志阳 | 核心骨干人员 | | 66 | 凌斌 | 核心骨干人员 | | 67 | 叶定云 | 核心骨干人员 | | 68 | 郭凯 | 核心骨干人员 | | 69 | 倪晓锋 | 核心骨干人员 | | 70 | 符加强 | 核心 ...

激励计划 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单[1] - 激励对象为核心骨干人员，符合规定范围和条件[1][2] - 监事会同意本次激励计划剩余预留授予激励对象名单[2] - 监事会发表核查意见日期为2025年05月09日[3]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 剩余预留授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | --- | --- | --- | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南 1 | 号》 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 | | | | ——业务办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 第一章 释 义 1 | | --- | | 第二章 声 明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 5 | ...

会议信息 - 公司2025年5月8日发第二届董事会十八次会议通知，9日通讯召开[2] - 会议应出席董事5人，实到5人，由董事长贺贤汉主持[2] 股票授予 - 同意将剩余预留限制性股票授予日确定为2025年5月9日[3] - 向70名激励对象授予31.50万股，授予价10.72元/股[3] - 《议案》表决3票同意，贺贤汉、王哲回避表决[3]