安徽富乐德科技发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等国家 法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的 原则。公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 第五条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第六条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件、交易 所规则等相关规定、公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度是指年报的编制和披露工作中，相关人员不履行或不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经 济损失或造成不良影响时的责任追究与处理制度。 第三条本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究、罚过相当、责 任与权利对等的原则。 第二章年报信息披露重大差错的责任追究 第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会和深圳证券交易 所发布的有关年报信息披 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，召集人由公司 董事会任免。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 战略委员会委员在任职期间如不再担任公司董事职务，或出现《公司法》《 公司章程》等规定的不适合任职情形的，自动失去委员资格，并由公司董事会根 1 据上述第三至第五条规定补足委员人数。在改选出的委员就任前，原委员仍应履 行委员职务。在改选出的委员就任前，原委员仍应履行委员职务。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设战略工作小组。由公司董事长任工 作组组长，组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可 行性分析、投融资方案制订及其他日常工作。 第一条 为适应安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强发展规划和战略决策的科 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》以 及证券交易所相关规则有关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第四条 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实 ...

人民财讯12月9日电，富乐德（301297）12月9日公告，公司拟转让参股公司无锡海古德新技术有限公司 (简称"海古德")410.07万股，转让价格合计6999.89万元。本次转让后富乐华持有海古德888.491万股，占 其总股本比例为8.80%。本次股权处置收益将产生约1.8亿元投资收益，对公司的财务状况和经营成果产 生积极影响。 ...

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任张恩荣担任公司常务副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任王斌担任公司副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任马敬伟担任公司副总经理 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：专业技术服务占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为275亿元 [1]

| | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于调整公司治理架构、变更注册资本、 修订《公司章程》及修订内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构、变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各 位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 二、调整董事会人数的情况 由于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 179,600股 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司 董事会同意聘任张恩荣先生担任公司常务副总经理、王斌先生担任公司副总经理、 马敬伟先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 张恩荣先生、王斌先生、马敬伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在相关法律法规及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在 为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 张恩荣先生、王斌先生、马敬伟先生简历请见附件。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025年12月09日 | 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定 ...

| 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售参股公司部分股权 的议案》。根据实际经营发展需要，江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下 简称"富乐华"）拟转让参股公司无锡海古德新技术有限公司（以下简称"海古 德"或"标的公司"）410.07万股，转让价格合计69,998,949元。本次转让前富 乐华持有海古德1,298.561万股，占其总股本比例为12.87%，转让后富乐华持有 海古德888.491万股，占其总股本比例为8.80%。 根据相关规定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-080 债券代码：124025 债券简称：富乐定转 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...