股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月24日14:30召开，董事长陈曙光主持[8] - 现场5名股东代表24,982,573股，占比31.5641%[9] - 网络66名股东代表29,847,430股，占比37.7106%[10] - 总体71人代表54,830,003股，占比69.2747%[11] 议案表决情况 - 《关于增加银行授信额度的议案》同意54,814,203股，占比99.9712%[13] - 《关于增加银行授信额度的议案》中小股东同意7,018,851股，占比99.7754%[13] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》同意54,810,403股，占比99.9643%[15] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》中小股东同意7,015,051股，占比99.7214%[15] 其他信息 - 董事会2月7日在巨潮资讯网公告股东大会通知[8] - 网络投票时间为2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00及9:15至15:00任意时间[8]

股东大会情况 - 有表决权股东71名，代表股份54,830,003股，占比69.2747％[3] - 现场会议股东5名，代表股份24,982,573股，占比31.5641%[5] - 网络投票股东66名，代表股份29,847,430股，占比37.7106%[5] - 中小股东及代理人63人，代表股份7,034,651股，占比8.8879%[5] 议案表决结果 - 《关于增加银行授信额度的议案》同意54,814,203股，占比99.9712％[7] - 《关于增加银行授信额度的议案》中小股东同意7,018,851股，占比99.7754％[7] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》同意54,810,403股，占比99.9643％[9] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》中小股东同意7,015,051股，占比99.7214％[9] 其他 - 律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[10] - 会议于2025年2月24日在广州增城公司会议室召开[3]

回购方案 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价不超44.19元/股，期限不超12个月[2] - 2024年5月16日起回购价上限调为不超43.55元/股，2025年1月10日起调为不超43.06元/股[3] 回购执行 - 2024年2月19日首次回购3600股，占当时总股本0.0045%，成交94680元[3][4] - 截至公告披露日，累计回购851300股，占总股本1.06%，成交23274489.45元[5] - 实际回购期为2024年2月19日至4月16日，方案实施完毕[5] 其他情况 - 回购对财务、经营无重大不利影响，不改变控制权和上市地位[7] - 首次披露至公告前一日，董监高、控股股东无买卖股票情形[8] - 回购股份用于员工持股或股权激励，否则未使用部分注销[10]

股份回购 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购价格上限经两次调整至不超43.06元/股[3] - 截至2025年1月31日累计回购851,300股，占总股本1.06%[3] - 截至2025年1月31日，总股本80,000,000股[3] - 截至2025年1月31日，回购最高成交价30.2998元/股，最低26.02元/股[3] - 截至2025年1月31日，成交总金额23,274,489.45元（不含费用）[4]

资金管理 - 2024年12月6日同意用不超3.5亿闲置自有和不超3.54亿闲置募集资金现金管理，至2025年12月5日[2] - 2025年2月6日拟将闲置自有资金额度提至不超5亿，需股东大会审议[3][15] 产品与风险 - 购买安全、流动性好产品，不用于高风险投资，不得质押[6] - 投资有市场波动等风险，有选安全产品等风控措施[11][12][13] 审议情况 - 2025年2月6日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[15][16]

舆情管理制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[11] 舆情管理责任与处置 - 董事长是舆情管理第一责任人，董事会秘书协助处理[12] - 一般舆情由董事长和董事会秘书灵活处置[16] - 重大舆情董事长视情况决定是否成立舆情管理小组[16] 舆情信息管理 - 舆情信息报告应及时、客观、真实，不得迟报等[14] - 证券部是舆情信息归口管理部门[14] 信息保密与追责 - 公司内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务[20] - 信息知情人等应遵守保密义务，否则公司可追究责任[20] - 相关媒体编造虚假信息，公司可追究其法律责任[20] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议批准后生效，修改亦同[21]

市场扩张和并购 - 2023年12月4日拟1000万日元在日本设全资子公司[3] - 2024年4月11日拟增资1900万日元，聚胶日本注册资本将达2900万日元[3][4] - 2025年2月6日同意聚胶日本投资主体变更为聚胶新加坡[4] 其他新策略 - 变更投资主体利于推进国际化战略，优化组织架构[7] - 变更不会对公司经营、财务及正常运营产生重大不利影响[7]

资金管理 - 2024年12月6日同意用不超3.5亿自有和3.54亿募集资金现金管理至2025年12月5日[2] - 2025年2月6日拟将自有资金额度提至不超5亿，募集资金不变[3] 资金使用 - 购买安全产品，收益补充日常经营资金，不用于高风险投资[5][9] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，采取选产品、跟踪监督等措施[10][12] 审议情况 - 2025年2月6日董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[14][16] - 保荐机构认为符合规定，无异议[17]

授信额度 - 2024年8月16日获批不超6亿元综合授信额度[1] - 2025年2月6日拟增加不超5亿元银行综合授信额度[1][3] - 增加后公司及子公司拟申请合计不超11亿元[3] 授信相关 - 需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][3] - 自股东大会通过之日起12个月内有效[1][3] - 业务种类含流动资金贷款、信用证等[3] - 银行包括工商银行、建设银行等[3] - 额度、期限以银行核准为准[3] - 期限内额度可循环使用[3] 授权事项 - 董事会授权法定代表人或其指定代理人办理手续并签署文件[1][3]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月18日[3] - 会议审议增加银行授信额度和变更闲置自有资金现金管理额度议案[4] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年2月24日9:15 - 15:00[2][21][23] - 网络投票代码为351283，简称聚胶投票[20] 登记信息 - 登记时间为2025年2月19日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为广州市增城区宁西街创强路97号公司证券部[8] 其他信息 - 会务联系电话为020 - 82469190，传真为020 - 82469698，邮箱为secretaryoftheboard@focushotmelt.com[10] - 备查文件含第二届董事会和监事会第十四次会议决议[11]