业务额度 - 公司2024年金融衍生品交易业务总额度不超2.1亿元人民币（或等值外币），有效期12个月且额度可循环[2] 交易数据 - 报告期内美元、日元即期及远期外汇买卖组合业务单日最高300万美元，期末余额0[3][4] - 2024年多笔美元与日元兑换交易有金额及汇率记录[5][6][7] 风险与控制 - 即期与远期外汇交易组合业务存在多种风险[10] - 公司明确交易原则等控制风险[11][12] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度证券与衍生品投资情况合规[13]

薪酬方案审议 - 2025年4月11日会议审议董监高2025年度薪酬方案[2] - 董监薪酬待2024年年度股东大会通过后生效[3] - 高管薪酬自第二届董事会十五次会议通过后生效[3] 薪酬构成 - 非独立董事按职务定薪，不另领董事薪酬[4] - 独立董事津贴12.6万元/年，按月发，年终发津贴[4] - 监事、高管薪资由基本和绩效薪酬组成[6][7] 其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期算发薪酬或津贴[8] - 独立董事履职差旅费公司承担[8]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][3][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，无需追溯调整已披露财务报告[8][9] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[9]

续聘事项 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月11日，董事会和监事会同意续聘，提请股东大会授权签协议[13][15] - 议案需2024年年度股东大会批准，通过生效[16] 费用情况 - 2025年度财报审计费80万，内控审计费20万，与2024年一致[11] 天健情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241名，注会2356名，签过证券审计报告注会904名[5] - 2023年度总收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年审计公司707家，收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6]

业绩数据 - 2024年整体营业收入200,641.17万元，同比增长23.27%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,815.69万元，同比下降27.70%[3] - 2024年海外收入11.66亿元，同比增长30.03%，占当期营业收入58.12%[3][6] - 2024年研发费用4,997.88万元，较上年同期增长19.59%，占当期营业收入2.49%[7] - 2024年累计回购股份851,300股，占公司总股本的1.06%，成交总金额为2,327.45万元[12] - 2024年前三季度现金分红金额为3,957.44万元[12] 项目进展 - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目于2024年第二季度达到预定可使用状态[4][5][7] - 马来西亚生产基地项目预计2025年12月竣工投产[9] 未来展望 - 2025年聚焦主业，加大市场开拓、品牌建设和全球产能建设投入，业务保持增长趋势[15] - 加大市场开拓及品牌建设力度，挖掘潜在客户和市场机会，提升市场占有率[15] - 继续坚持自主创新，进行前瞻性研发，推动技术和产品升级迭代[16] - 完善人才引进与激励机制，打造专业高效稳健的团队[17] - 推进马来西亚生产基地建设，完善全球供应链布局[19] - 在中国、波兰、马来西亚三地建设生产基地，提高生产和供应能力[19] - 推进马来西亚生产基地建设可提高应对国际贸易壁垒的能力[19] - 稳步推进广州总部工厂后续客户认证和产线切换，提升效益[20] - 根据外部环境和自身经营变化，及时合理修订经营发展计划[15] 其他事项 - 2024年12月6日向6名激励对象授予38.37万股第二类限制性股票，授予价格为16.80元/股[11] - 2024年第四季度国际海运费价格下调，原材料价格企稳[3]

限制性股票价格调整 - 2024年12月6日，授予价格由17.44元/股调为16.80元/股[3] - 2025年4月11日，授予价格由16.80元/股调为16.31元/股[4] 限制性股票归属与作废 - 首次授予部分第一个归属期36名激励对象可归属41.7822万股[4] - 首次授予部分合计作废18.5578万股[4] - 2024年度公司层面归属比例83%，8.5578万股作废[5] 其他情况 - 作废部分对财务和经营无实质影响[6] - 作废尚需履行信息披露义务[8]

激励对象与归属情况 - 本次符合归属条件的激励对象36人[2][24][29] - 本次归属股票数量41.7822万股，占公司总股本0.5223%[3][29] - 本次归属价格为16.31元/股[3][24][29] 激励计划相关数据 - 激励计划有效期最长不超过76个月[9] - 首次授予的限制性股票16个月后按比例分次归属，首年归属比例20%[11] - 若预留2024年授出，28个月后按比例分次归属，首年归属比例50%[11] 人员股份限制 - 激励对象为董事或高管，任职每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[13] - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[15] 考核目标 - 首次授予第一个归属期（2024年）累计净利润触发值0.85亿元，目标值1.22亿元[16] - 首次授予第二个归属期（2024 - 2026年）累计净利润触发值2.88亿元，目标值4.11亿元[16] - 首次授予第三个归属期（2024 - 2028年）累计净利润触发值5.47亿元，目标值7.82亿元[16] 价格调整 - 2024年12月6日，授予价格由17.44元/股调整为16.80元/股[23] - 2025年4月11日，授予价格由16.80元/股调整为16.31元/股[24] 其他情况 - 2024年度公司剔除股份支付影响后净利润9012.15万元，公司层面归属比例83%[26][27] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[35]

激励计划 - 2023年限制性股票授予价格由16.80元/股调为16.31元/股[3] - 2024年授予价格由17.44元/股调为16.80元/股[6] - 2025年授予价格由16.80元/股调为16.31元/股[7] - 首次授予部分第一个归属期36名激励对象可归属41.7822万股[7] - 首次授予部分合计作废18.5578万股限制性股票[7] 时间节点 - 2023年12月4日公司会议审议通过激励计划议案[3] - 2023年12月5 - 14日激励计划拟首次授予名单公示[4] - 2023年12月20日股东大会批准激励计划[5] 分红情况 - 2024年前三季度以79,148,700股为基数，每股现金分红0.494679元/股[8] 价格调整公式 - 授予价格调整公式为P＝P0 - V，调整后价格为16.31元/股[9]

激励计划进程 - 2023年11月27日薪酬与考核委员会拟订及审议通过激励计划草案[6] - 2023年12月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年12月20日股东大会审议通过限制性股票激励计划议案[8] - 2024年12月6日董事会审议通过调整授予价格和授予预留部分议案[8] - 2025年4月11日董事会审议通过作废、调整价格和归属条件议案[8] 权益分派 - 2025年1月4日披露权益分派实施公告，派发现金股利39,574,350元[10] - 权益分派实施后每股现金红利为0.494679元[10] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由16.80元/股调整为16.31元/股[13] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月21日至2025年4月17日[15] - 本次归属12名激励对象任职12个月以上[16] - 2024年度公司层面归属比例为83%[16][21] - 36名激励对象个人层面归属比例为100%[17] - 本次归属限制性股票数量为41.7822万股[17][18] - 本次归属涉及36名激励对象[18] 作废情况 - 本次作废限制性股票共计18.5578万股[19] - 因1名激励对象离职，10万股限制性股票作废[19] - 因考核不能归属并作废8.5578万股[21]

激励计划 - 2025年4月11日会议审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[1] - 2023年该计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[1] - 本次可归属限制性股票激励对象有36名[1]