证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-072 山东科源制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为： 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 议案1.00《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；议案2.00《关于修订<山东科源 制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日 9:15-9:25，9:30—11:30，13: ...

北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东科源制药股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本 所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关 事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提 ...

公司发展里程碑 - 力诺集团迎来成立31周年纪念日 科源制药注射剂项目智能工厂同日建成启用 [1] - 项目总建筑面积约46000平方米 包含质检研发楼 高端注射剂生产车间 综合智能立体仓库 [1] - 项目标志着公司完成从口服固体制剂向高技术壁垒注射剂领域的跨越 [1] 项目投资与建设 - 项目由科源制药全资子公司力诺制药投资建设 以"AI+算力"为特色 [1] - 生产和质量管理体系按照国家GMP 美国FDA 欧盟GMP标准建立 [1] - 项目是山东省绿色低碳高质量发展重点项目 山东省企业技术改造重点项目 山东省新旧动能转换重大产业攻关项目 [1] 业务战略布局 - 科源制药是国内化学原料药细分赛道龙头企业 子公司力诺制药聚焦制剂 [1] - 公司具备原料制剂一体化协同优势 在降糖类 心血管类 中枢神经系统类等领域积累雄厚实力 [1] - 项目建成加速形成多剂型共存 多元共生的产业新生态 [1]

公司项目进展 - 力诺集团旗下宏济堂智慧中药房端到端AI智能工厂和力诺制药注射剂项目"AI+算力"智能工厂正式建成[2] - 力诺制药注射剂智能工厂总投资9亿元 总建筑面积46000平方米 包含质检研发楼、高端注射剂生产车间和综合智能立体仓库[3] - 宏济堂智慧中药房智能工厂整体自动化率提升至91% 集成AI处方分析系统、智能调剂药斗分布模型和水丸制剂工艺AI模型等核心技术[6] 生产技术升级 - 力诺制药注射剂工厂按照中国GMP、美国FDA和欧盟GMP标准建立 整合全球尖端制药装备和数字创新技术[3][4] - 工厂构建覆盖生产全流程的智能化制造体系 智慧实验室实现全流程可视化、操作自动化和决策智能化[4] - 宏济堂工厂采用工业互联网与区块链技术 实现35项关键溯源指标100%自动采集 患者可通过二维码查询药材源头信息和质量检验报告[7] 产能与效益 - 宏济堂智能工厂预计2025年10月试生产 年产值达2000万元[8] - 工厂创新采用车间能源循环系统 每年减少约86吨二氧化碳排放[7] - 配套无人机配送体系实现急救药品15分钟内快速响应 单程配送时效较传统方式提升83%[7] 战略意义 - 科源制药通过该项目完成从口服固体制剂向高技术壁垒注射剂领域的跨越[3] - 项目被列入山东省绿色低碳高质量发展重点项目、技术改造重点项目和新旧动能转换重大产业攻关项目[4] - 宏济堂项目开创中医药智慧配送新场景 为急诊患者和老年群体提供极速送药服务[7] 公司背景 - 力诺集团成立于1994年 总部位于山东济南 是中国制造业500强企业和山东省民营100强企业[2] - 集团核心产业包括大健康产业（宏济堂制药、科源制药、力诺制药）、新能源产业和新材料产业[2] - 科源制药是化学原料药细分赛道龙头企业 在降糖类、心血管类和中枢神经系统类领域具有竞争优势[3]

项目概况 - 科源制药全资子公司力诺制药注射剂AI+算力智能工厂于9月28日落成 总建筑面积约46000平方米 包含质检研发楼、高端注射剂生产车间和综合智能立体仓库 [1][3] - 项目按国家GMP、美国FDA和欧盟GMP标准建设 是山东省绿色低碳高质量发展重点项目、技术改造重点项目和新旧动能转换重大产业攻关项目 [3][11] - 工厂采用数字孪生技术 规划建设冻干粉针和BFS两条生产线 分别专注于非最终灭菌注射剂和最终灭菌水针剂生产 [7] 技术能力 - 依托4K超高清监控、5G高速传输与AI智能分析构建智慧园区平台 实现能源消耗实时监测与碳足迹精准管理 [5] - 生产系统整合全球尖端制药装备 通过无人搬运、视觉检测和实时监控技术提升效率与品质稳定性 [7] - 智慧实验室搭载AI中控系统与智能机器人集群 实现7×24小时全自动检测 将质量管控从"事后检测"推向"事前预防" [8] - 智慧仓储采用四向车立体库与WMS/WCS系统 实现毫米级出入库精度和全流程无人化运作 [9] 战略意义 - 标志公司从口服固体制剂向高技术壁垒注射剂领域跨越 形成多剂型共存的产业新生态 [4] - 通过多地互联算力网络对接北京研发数据库和海南营销数据库 构建全链路数据闭环 推动向数智医药模式转型 [10] - 严格遵循国际标准 引进隔离器系统和无菌灌装生产线 为产品进入欧美高端市场提供质量合规保障 [11] 行业影响 - 项目汇聚政府、临床专家、行业协会及上下游企业资源 奠定高端发展基础 [3] - 通过端到端价值链体系实现研发、生产、销售全业务流程智能协同 提升运营效率与市场响应速度 [9] - 公司作为化学原料药细分龙头 在降糖类、心血管类和中枢神经系统领域具有原料制剂一体化协同优势 [4]

股东减持计划 - 问泽鸿计划减持不超324.87万股，占总股本3.00%[1] 实际减持情况 - 集中竞价交易2025.6.27 - 2025.7.4减持96.69万股，均价32.28元/股，减持比例0.89%[3] - 集中竞价交易2025.7.7 - 2025.7.8减持11.51万股，均价32.3元/股，减持比例0.10%[3] - 大宗交易2025.7.28 - 2025.8.20减持162.08万股，均价31.63元/股，减持比例1.50%[3] - 问泽鸿总计减持270.28万股，占总股本2.50%[3] 减持前后持股情况 - 问泽鸿减持前持有840.00万股，占7.76%，减持后持有541.45万股，占5.00%[4] - 姜春梅减持前持有0股，减持后持有28.27万股，占0.26%[4] - 二人合计减持前持有840.00万股，占7.76%，减持后持有569.72万股，占5.26%[4] 减持影响及合规性 - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理及经营[5] - 减持符合法律规定，未超计划、未违反承诺[5]

公司荣誉与评选背景 - 科源制药董秘李春桦荣获2025中国上市公司英华示范案例评选"优秀董秘"奖项 [1] - 评选由中国基金报发起 引入全市场机构投资者投票 从经营业绩和治理水平等多维度全面考量A股上市公司表现 [1] 业务定位与产品布局 - 公司是国内化学原料药细分赛道龙头企业 产品覆盖降糖类 麻醉类 心血管及中枢神经类等慢性疾病领域 [1] - 所有产品均通过国家GMP认证 核心产品拥有欧盟CEP证书 并通过美国FDA 日本PMDA 韩国MFDS等多国官方药政认证 [1] - 以格列齐特 盐酸二甲双胍 盐酸罗哌卡因 单硝酸异山梨酯等成熟期原料药为主导产品 实现稳定收入和利润 [1] - 形成降糖类 麻醉类 心血管类以及精神类等多种类别药品并举的产品格局 [1] 发展战略与并购进展 - 通过收购力诺制药积极发展"原料药+制剂"一体化发展战略 [2] - 发行股份购买山东宏济堂制药集团99.42%股权并募集配套资金的交易已通过国家市场监督管理总局反垄断审查 [2] 管理团队与运营体系 - 拥有多学科背景 综合互补的高素质专家型管理团队 核心管理层均拥有多年化学原料药行业研发 生产及销售经验 [2] - 建立药品GMP规范管理架构 绩效考核和标准成本法管理模式等精益经营管理体系 [2] 未来发展规划 - 秉持"长期主义 产品主义 利他主义"价值观 聚焦慢病领域并拓展其他细分市场 [2] - 推进原料制剂一体化 辅料制剂一体化 持续增加研发实力和扩大企业核心竞争力 [2]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月29日15:00召开2025年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月23日[3] - 登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为351281，投票简称为科源投票[13] 议案信息 - 议案4.00包含8个子议案[5] - 议案1.00至2.00为特别决议议案[6] - 议案3.00至5.00为普通决议议案[6] 委托与投票规则 - 授权委托出席股东大会[16] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”[18] - 涂改等表决票无效，按弃权处理[18]

股东大会公告 - 公司2025年9月13日披露召开2025年第三次临时股东大会通知[1] - 原投票代码301281、简称科源制药有误[3] - 更正后投票代码351281、简称科源投票[4] - 更正后公告2025年9月15日登于巨潮资讯网[5][6]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年9月[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[4][5][6][7][8] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[9][10] 管理对象与沟通内容 - 投资者关系管理对象包括投资者、媒体及相关机构[13] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等六方面[14] 信息披露 - 公司应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[16] - 公司应在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[17] - 公司应在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露[36] 沟通渠道 - 公司设立专门投资者咨询电话并每季度公开答复反馈情况[18] - 公司通过互动易与投资者交流并及时处理相关信息[20] 会议安排 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东充分沟通[20] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[23] - 公司召开年度报告说明会应至少提前二个交易日发布通知，会议时长不少于二个小时[24] - 公司召开投资者说明会应提前发布公告，原则上安排在非交易时段召开[22] - 公司应在投资者说明会召开前及期间开通提问渠道并做好征集工作[22] 特定对象管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[31] - 公司与调研机构及个人直接沟通时，应要求其出具单位证明和身份证等资料并签署承诺书[31] 路演安排 - 公司可在实施融资计划或出现净利润大幅下降、现金分红水平较低等情形时举行路演[20][23] 活动记录与档案 - 公司在投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并在互动易和公司网站刊载[25] - 公司应在投资者关系活动结束后二个交易日内编制记录表并刊载[44] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于三年[44] 信息报送与报告 - 公司向相关方报送未公开重大信息时应向交易所报告并履行披露义务[26] 报告注明 - 公司出资委托发表的投资价值分析报告应注明“本报告受公司委托完成”[26] 采访与调研管理 - 公司控股股东等接受采访和调研前应知会董事会秘书，接受人员应形成书面记录并共同签字确认[36] 人员要求 - 公司从事投资者关系管理的人员需具备全面了解公司等素质和技能[41] 制度与部门 - 公司应建立、健全投资者关系管理活动相关信息披露内部控制制度及程序[36] - 公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为专职部门[38][39] 协助与培训 - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[43] - 公司可对员工进行投资者关系管理相关知识培训[43] 活动限制 - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动[45]