股东大会信息 - 公司将于2025年9月29日15:00召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月23日[3] 议案相关 - 议案1.00至2.00为特别决议议案，须2/3以上表决权通过；3.00至5.00为普通决议议案，须1/2以上表决权通过[6] - 议案1.00至2.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[6] - 有调整发行股份购买资产等多项议案[17] - 制定、修订公司部分治理制度议案有8个子议案[17] 登记与参会 - 登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡等[8] - 法人股东法定代表人登记须持股东账户卡等[7] - 需填写2025年第三次临时股东大会参会股东登记表[20] 投票与委托 - 投票代码为301281，投票简称为科源制药[13] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”[18] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[19] 联系方式 - 联系人李春桦、常公元，电话0531 - 88729558，传真0531 - 84779766[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议9月9日通知送达，9月12日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[2] - 《关于变更经营范围等的议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于购买董监高责任险的议案》全票通过，待股东大会审议[5]

会议相关 - 2025年9月12日召开第四届董事会第十二次会议，7名董事全出席[1] - 提请2025年9月29日召开第三次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票，反对、弃权0票，部分需股东大会审议[2][4][5][13] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，交临时股东大会审议[10] 业务进展 - 2025年第二次临时股东大会同意发行股份买宏济堂99.42%股权并募资[11] - 第四届董事会第十一次会议调整部分交易对方锁定期[12]

交易进展 - 公司拟通过发行股份方式收购山东宏济堂制药集团99.42%股权并同步募集配套资金 [1] - 国家市场监督管理总局反垄断局已出具审查决定书 批准不实施进一步审查 [1] - 本次交易仍需通过深圳证券交易所审核及中国证监会注册程序 最终结果存在不确定性 [1] 审查状态 - 经营者集中反垄断审查决定书文号为反执二审查决定【2025】524号 [1] - 公司需继续推进相关程序并按规定履行信息披露义务 [1]

重大事项 - 贵州茅台控股股东获得27亿元贷款用于增持公司股份 [1] - 中芯国际正在积极推进购买中芯北方49%股权的相关工作 交易方案仍在商讨论证中 [1] - 中国建筑以约154.78亿元收购上海房地产项目股权 [1] - 光启技术签订12.78亿元超材料产品批产合同 [1] - 宏润建设中标宁波环城南路东延快速路一期工程 中标价3.88亿元 [1] - 海康威视董事长提议2025年中期分红方案 每10股派4元 [1] - 中国石化A股每股现金红利0.088元（含税） [1] - 晶晨股份拟发行H股股票并在香港联交所上市 [1] - 国力股份证券简称变更为国力电子 [1] - ST新动力可能被实施退市风险警示 [1] - 航天宏图与巴基斯坦签署的战略合作协议仅为初步意向 合同能否正式签署存在不确定性 [1] 业务进展 - 国科微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在推进中 [1] - 至正股份获准发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 科源制药收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 [1] - 开滦股份中国信达股权结构变更完成 [1] - 统一股份控股股东股权结构变更完成 [1] - 数字认证控股股东变更为北京数据集团 [1] - *ST松发恒力造船签约2艘30.6万吨超大型原油运输船 [1] 经营状况 - 安正时尚不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 锦浪科技近期经营情况正常 内外部环境未发生重大变化 [1] - 阳光电源目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 天通股份生产经营正常 未发生重大变化 [1] 业绩数据 - 牧原股份8月销售商品猪收入118.5亿元 同比下降12.30% [1] - 金新农8月生猪销售收入1.21亿元 [1] - 安凯客车本年累计产量增长68.06% [1] - 曙光股份8月车桥销量增长45.58% [1] 股份回购 - 英科医疗回购股份价格上限由26.51元/股调整为41.88元/股 [2]

工业经济地位 - 工业经济被视为地区发展的头号工程 产业能级持续提升[1] - 2024年工业对GDP增长贡献率达32.5% 成为经济增长第一动力[1] 企业实力增强 - 产值过亿元企业数量增长至51家[1] - 力诺药包和金沙河面业产值相继突破10亿元[1] - 法瑞钠焊接器材获评国家级专精特新重点小巨人企业[1] - 力诺药包与科源制药成功实现上市[1] 产业发展动能 - 近三年滚动实施重点工业项目158个[1] - 红日药业与华工激光等项目已建成投产[1] - 宏济堂制药和马世基汽车线束等项目正在加快建设[1] - 恒瑞医药与鸿天服装等项目已完成签约落地[1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式收购山东宏济堂制药集团股份有限公司99.42%股权 [1] - 交易同时涉及募集配套资金 [1] 监管审查进展 - 国家市场监督管理总局反垄断局已出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 [1] - 决定不实施进一步审查 [1] - 交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册程序 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式收购山东宏济堂制药集团99.42%股权 [1] - 交易同时涉及募集配套资金安排 [1] 监管进展 - 国家市场监督管理总局已出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 [1] - 决定不对该交易实施进一步反垄断审查 [1] 后续程序 - 交易尚需深圳证券交易所审核通过 [1] - 需经中国证券监督管理委员会予以注册 [1] - 最终交易能否成功存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏济堂制药集团股份有限公司99.42%股权并募集配套资金[2] - 本次交易收到国家市场监督管理总局不实施进一步审查决定书[2] - 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册[2]

保荐人工作 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查公司1次且报告按规定报送[3] - 保荐人发表独立意见6次[3] - 保荐人于2025年6月4日对公司培训1次[4] 公司运营 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司有效执行相关规章制度[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] 其他情况 - 持续督导期公司重大合同履行无重大风险[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 报告期内监管无针对保荐人或公司措施[9]