董事会秘书任职要求 - 须具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可资格证书[3] - 近36个月受证监会处罚等人士不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期3年[9] - 原任离职3个月内须聘任新秘书[10] 董事会秘书职责权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 有权了解公司财务经营情况等[13] 特殊情况处理 - 被解聘或辞职，公司及时向深交所报告并公告[10] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[11] 公司保障措施 - 为秘书履职提供便利，保障知情权并安排培训[14][15]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议通过[20] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须股东会审议[20] - 为资产负债率超70%的对象担保，须股东会审议通过[21] - 连续十二个月担保额超净资产50%且超5000万元，须股东会审议[21] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，须股东会审议[21] - 连续十二个月担保额超总资产30%，须股东会审议且三分之二以上通过[21] 审议同意条件 - 董事会审议担保事项，须三分之二以上董事及独立董事同意[22] - 股东会审议为关联方担保议案，关联股东不参与表决，半数以上通过[21] 情况报告要求 - 被担保人到期未还款，财务部应告知董事长等[24] - 对外担保发生诉讼，有关方应向财务部和总经理报告[24]

股东大会时间 - 2025年7月23日14:00召开现场会议[2] - 2025年7月23日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月17日[4] 提案表决 - 提案1.00和提案2.01、2.02属特别决议议案，需2/3以上通过[6] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案11项[22] 会议登记 - 2025年7月21日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30登记[7] - 参会股东登记表2025年7月21日16:30前送达[19] 投票相关 - 普通股投票代码“351279”，简称为“金道投票”[13] - 深交所系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[17] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[18] - 仅对部分议案投票，未投票视为弃权[18] 授权委托 - 授权委托书委托期限至会议结束[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年7月5日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达各位监事[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 拟聘用天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构[3] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

理财投资 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[2] - 公司购买工银理财产品7000万元，预计年化收益率1.80%-2.80%[2] - 公司购买信银理财产品4000万元，预计年化收益率2.74%，收益93814.13元[5] - 公司购买浦银理财产品3000万元，预计年化收益率2.43%，收益53833.12元[5] - 2024年10月31日至12月20日，公司买多笔理财产品，金额500万 - 12000万元，预计年化收益率2.36%-3.40%[9] - 公司委托理财未到期金额共计20000万元[11] 产品业绩 - 浦银理财天添盈增利29号业绩表现为3.41%[10] - 光大理财“阳光碧乐活61号”业绩表现为3.39%[10] - 招银理财招赢日日金58号业绩表现为3.39%[10] - 招商银行聚益生金系列（35天）B款业绩表现为2.50%[10] - 招商银行聚益生金系列（45天）A款业绩表现为2.55%[10] - 宁波银行单位结构性存款7202501337业绩表现为1.00% - 2.50%[10] - 华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款业绩表现为2.00% - 3.20%[10] - 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46号业绩表现为2.57%[10] - 中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号业绩表现为2.34%[10] 风险与监督 - 公司投资理财产品可能受市场波动影响，实际收益或未达预期[6] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险产品投资[6] - 公司内部审计部门对理财资金日常监督和定期审计[6] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[6] 理财影响 - 公司使用闲置自有资金委托理财不影响主营业务，利于提高资金效率和收益[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股31.20元，募资7.8亿元，净额7.0597723517亿元[2] 资金使用 - 公司同意用3918.86万元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至披露日，3935.466383万元超募资金已划转用于补流[5] 账户处理 - 注销工行绍兴分行1211012029200400770专户，终止三方监管协议[5][7]

资金安排 - 公司同意用不超30000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] - 公司使用闲置自有资金委托理财未到期金额共计20000万元[10] 产品购买 - 公司购买浦银理财3000万元产品，预计年化收益率2.43%[2] - 公司购买光大理财3000万元产品，预计年化收益率2.35%-2.85%[2] - 公司购买华夏理财3000万元产品，预计年化收益率2.35%-2.75%[4] - 2024年10 - 11月公司购买信银理财3500万元产品，预计年化收益率3.0%[8] - 2024年11月公司购买浦银理财5000万元产品，预计年化收益率3.29%[8] - 2024年11月公司购买光大理财3000万元产品，预计年化收益率3.32%[8] - 2024年11 - 12月公司购买招银理财28000万元产品，预计年化收益率3.06%-3.38%[8] - 2024年12月公司购买农银理财500万元产品，预计年化收益率2.36%[8] 产品赎回 - 公司赎回宁波银行3000万元产品，收益138120.76元，年化收益率1.00%-2.50%[5] 业绩表现 - 浦银理财天添盈增利31号现金管理产品金额500，业绩3.40%[9] - 浦银理财天添盈增利29号现金管理产品金额2000，业绩3.41%[9] - 光大理财“阳光碧乐活61号”金额5000，业绩3.39%[9] - 招银理财招赢日日金58号现金管理类理财计划金额6000，业绩3.39%[9] - 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划金额2000，业绩2.50%[9] - 招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划金额2000，业绩2.55%[9] - 宁波银行单位结构性存款7202501337产品金额3000，业绩1.00% - 2.50%[9] - 华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款金额3000，业绩2.00% - 3.20%[9] - 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46号理财产品金额2000，业绩2.57%[9]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案5月19日获通过，每10股派2.6元现金，转增3股[2][4][6] - 派发现金分红总额25,777,777.12元，转增后总股本129,738,973股[2][4][6] - 股权登记日5月28日，除权除息日5月29日[8] 股份变动 - 有条件限售股变动后92,625,000股，占比71.39%[13] - 无条件限售股变动后37,113,973股，占比28.61%[13] 收益情况 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.3291元[14]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会，公告刊登距会议召开达20日[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00在绍兴柯桥召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份6900万股，占比69.6056%[7] - 参与网络投票股东共48名，代表有表决权股份227.0581万股，占比2.2905%[7] - 出席股东大会股东共53人，代表有表决权股份7127.0581万股，占比71.8961%[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司总股本1亿股，回购股票87.0088万股，有表决权股份总数9912.9912万股[7] 议案审议情况 - 股东大会审议8项议案，包括年度报告、利润分配等[9][10] - 各项议案同意比例大多超99%，部分议案有少量反对票[12][14][15][16][17][18][20][21][22] - 本次股东大会逐项审议通过所有议案[12] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23][24]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东53人，代表股份71,270,581股，占比71.8961％[8] - 现场投票股东5人，代表股份69,000,000股，占比69.6056％[8] - 网络投票股东48人，代表股份2,270,581股，占比2.2905％[8] 议案表决结果 - 议案1 - 5总表决同意股数均为71,254,781股，占比99.9778％[9][12][14][16][18] - 议案6总表决同意2,250,681股，占比99.1236％，关联股东回避表决69,000,000股[20][21] - 议案7总表决同意71,254,681股，占比99.9777％，弃权100股，占比0.0001％[22][23] - 议案8总表决同意71,237,681股，占比99.9538％，反对32,800股，占比0.0460％[25] 其他 - 2024年年度股东大会决议合法有效[27] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[28][29] - 公告发布于2025年5月19日[31]