薪酬方案 - 董事、高管薪酬方案分别由股东会和董事会批准披露[5][6] - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[10] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发放，税前并代扣个税[13] - 董事、高管离任按实际任期计算薪酬[13] 薪酬调整与追回 - 薪酬与考核委员会可调整薪酬标准[17] - 财务重述或人员违规时追回超额发放收入[15] 制度生效与监督 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释、委员会监督[21][22]

业绩相关 - 2025年1-10月28日与杭叉集团采购订单累计金额约3.1474亿元（不含税），超上年度主营收入50%且超1亿[3] 市场合作 - 2024年12月31日与杭叉集团签《配套协议》，有效期2025年1月1日至2026年12月31日[2] 未来展望 - 合同履行预计对经营业绩有积极影响，对业务独立性无重大影响[7] 风险提示 - 合同存在买卖双方违约及订单无法正常履行的风险[8] 进展情况 - 《配套协议》正常履行，后续将按规定披露进展[9]

市场合作 - 2025年10月29日公司与杭叉集团签署《战略合作协议》[3] - 协议有效期三年，期满前三个月可协商续签[10] - 合作产品开发完成后乙方预留产能优先供应，甲方同等条件下优先采购[9] 过往情况 - 公司最近三年已披露框架协议无进展未达预期情况[1] - 2022年12月30日和2025年1月2日与杭叉集团《配套协议》分别执行完毕和正常进行中[1][14] 协议影响 - 协议不构成关联交易和重大资产重组，无需董事会、股东会审议[3][4] - 对本年度财务状况和经营成果无重大影响，未来影响不确定[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年11月17日14:00[3] - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[3][25][27] - 会议股权登记日为2025年11月11日[5] - 会议登记时间为2025年11月14日9:00 - 16:30[12] 会议地点 - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室[9] - 登记地点及授权委托书送达地点为公司证券部[13] 会议提案 - 审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等提案[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"351279"，投票简称为"金道投票"[23] 其他事项 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月14日16:30前送达公司[30] - 委托期限至会议结束，委托事项含总议案和相关提案[33]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年10月29日召开[2] - 本次董事会应到7名董事，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》，7票同意[3] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，7票同意[5] 提议事项 - 提议于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，7票同意[6]

合作主体与协议性质 - 金道科技与杭叉集团签署《战略合作协议》[1] - 协议为框架性约定，不涉及具体金额[1] 合作研发内容 - 双方联合开展以人形机器人用关节模组为代表的精密传动部件的研发、制造[1] 合作背景与进展 - 截至公告日，合作方杭叉集团已发布"杭叉X1系列物流人形机器人"新产品[1]

合作框架 - 公司与杭叉集团签订《战略合作协议》[1] - 协议为框架性约定，不涉及具体金额[1] - 协议不构成关联交易或重大资产重组[1] 合作内容 - 双方拟联合开展以人形机器人用关节模组为代表的精密传动部件的研发、制造[1] 财务影响 - 协议对公司本年度的财务状况和经营成果不会有重大影响[1] - 公司未来经营业绩的影响将视具体推进和实施情况而定[1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入1.74亿元，同比增长15.16%[5] - 年初至报告期末营业收入5.26亿元，同比增长11.44%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1891.67万元，同比增长76.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5094.27万元，同比增长56.28%[5] - 营业总收入为5.259亿元，较上年同期的4.719亿元增长11.4%[18] - 净利润为5094.27万元，较上年同期的3259.67万元增长56.3%[19] - 营业利润为5445.29万元，较上年同期的3447.32万元增长58.0%[19] - 综合收益总额为50,942,698.81元，较上期的32,596,664.17元增长56.3%[20] - 基本每股收益为0.40元，较上期的0.33元增长21.2%[20] - 稀释每股收益为0.40元，较上期的0.33元增长21.2%[20] 成本和费用 - 营业成本为4.189亿元，占营业总收入的比例为79.7%[18] - 研发费用为2272.44万元，较上年同期的2212.27万元增长2.7%[18] - 所得税费用为341.22万元，同比增长95.13%，主要因利润增加[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8933.56万元，同比大幅增长439.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为89,335,597.68元，较上期的16,547,051.50元大幅增长440.0%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为396,929,542.57元，较上期的325,682,595.73元增长21.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，较上年同期改善8.01%，主要因理财投资交易频繁产生收益较多[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,599,374.25元，较上期的-112,622,007.31元改善8.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,230,504.17元，较上期的-12,864,156.32元改善82.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-17,002,120.80元，较上期的-109,239,421.59元改善84.4%[21] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增至2.11亿元，较上年末增长61.99%，主要因银行理财增加[8] - 交易性金融资产为210,813,405.48元，较期初增长62.0%[15] - 应收款项融资增至3859.50万元，较上年末大幅增长316.46%，主要因大型银行应收票据余额较多[8] - 应收账款为131,179,622.59元，较期初增长14.8%[15] - 存货为181,455,865.17元，较期初增长1.2%[15] - 流动资产合计为913,099,340.84元，较期初增长15.2%[15] - 资产总计为17.527亿元，较期初的16.600亿元增长5.6%[16] - 负债合计为4.062亿元，较期初的3.394亿元增长19.7%[16] - 短期借款为3359.42万元，较期初的4459.46万元下降24.7%[16] - 应付票据为1.260亿元，较期初的9070.00万元增长38.9%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为13.465亿元，较期初的13.206亿元增长2.0%[17] 货币资金状况 - 期末货币资金为216,149,706.81元，较期初减少7.3%[15] - 期末现金及现金等价物余额为216,149,706.81元，较上期的270,876,283.82元下降20.2%[21] 投资收益 - 投资收益为153.01万元，同比大幅增长496.76%，主要因理财收益及上期承兑汇票贴现较多[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,893户[11] - 浙江金道控股有限公司为第一大股东，持股比例为33.82%，持股数量为43,875,000股[11] - 金刚强为第二大股东，持股比例为15.03%，持股数量为19,500,000股[11] - 金氏家族（金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕）合计持股比例约为63.89%[11][12] - 公司回购专用证券账户持股870,088股，占总股本比例为0.67%[12]

公司现金理财情况 - 公司当前自有资金委托理财规模为2.1亿元 [1] - 该资金安排是结合公司短期流动性管理与长期发展规划制定的综合策略 [1]

股东信息 - 截至2025年10月20日公司股东总户数为9283户 [2]