关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）于2025年3月6日审验并出具的《验资报告》（毕马 威华振验字第2500266号），公司股票于2025年3月11日在深圳证券交易所 创业板上市。 公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由38,016.00万元变更为 42,240.00万元，公司股份总数由38,016.00万股变更为42,240.00万股，公司 类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-012 二、拟购买董责险履行的审议程序 汉朔科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董 监高责任保险（以下简称"董责险"）。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司 管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等）。续保或者重新投保在上述保险方 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-018 汉朔科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大 幅波动对公司经营业绩的不利影响，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业 绩的影响，增强财务稳健性。 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 （3）交易场所/对手方：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资格 的银行等金融机构。 （4）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务交易金额为不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。在使用额度范围内，资金可以循环滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和 第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该事项尚 ...

业务情况 - 公司产品以境外销售为主，出口结算货币多样[1] 业务决策 - 拟开展不超40亿元（或等值外币）外汇套期保值业务[2] 业务流程 - 业务额度有效期至次年度股东大会，资金可循环用[2] - 交易已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[3] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在多种风险[4] 应对策略 - 加强汇率研究，按制度操作，严控应收账款等[5][6] 业务意义 - 开展外汇套期保值业务可规避风险，增强财务稳健性[8]

特别风险提示： 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟申请担保总额度 预计为不超过人民币 250,000 万元（含），为资产负债率超过 70%的子公司担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内的全资子公司的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟 为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限 于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及 日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担保、产品质量担保等。预 计担保总额度不超过人民币 250,000 万元（含），在该额度范围内可循 ...

环境、社会 汉朔科技股份有限公 司 与公司治理（ESG）报告 目录 Content 前言 报告说明 董事长致辞 关于汉朔科技 亮点绩效 1.1 1.2 1.3 1.4 可持续发展管理 ESG战略和管理 利益相关方参与重要性议题识别 2.1 2.2 治理篇 公司治理 风险管理 道德与诚信 3.1 3.2 3.3 社会篇 | 3 | 4 | | --- | --- | | 5 | 6 | TWO 10 13 THREE 以客户为中心 赋能人才管理 合作伙伴共建 4.1 4.2 4.3 环境篇 环境合规管理 气候应对 绿色运营 循环经济 5.1 5.2 5.3 5.4 附录： 附录：关键绩效表 附录：A股可持续报告指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：GRI标准指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：意见反馈 ｜www.hanshow.com ｜ Copyright © 2025 Hanshow Technology Co., LTD. All rights reserved. ONE | 18 | 21 | | --- | --- | | 26 | | FOUR | 32 | | --- | | ...

关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"汉朔科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司2024年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 汉朔科技 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年 12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-011 汉朔科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，以及公司第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整后的募集资金使用计划如下： 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目投资资金不足部分由公司 通过自有或自筹资金等方式解决。 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目 进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 15,241.80 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投 项目的自筹资金金额为 12,894. ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议对应议案[2][3] 财务审计 - 毕马威华振审计2024年财报并出具标准无保留报告[5] 合规情况 - 董事会决策、董事高管履职合规[4] - 关联交易决策合规，定价公允[6] 资产交易 - 报告期内未发生重大收购、出售资产交易[7]

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-013 汉朔科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议 案》，审议了《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，全体董事回避 表决；于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议，审议了《关于2025年度 公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中《关于2025年度公司董事 薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交 公司股东大会审议。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、董事薪酬和津贴方案 （1）在公司任职的非独立董事 在公司担任管理职务的董事根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。 公司职工董事在公 ...