汉朔科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 汉朔科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-006 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》 汉朔科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席赵建国先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的 编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合 中国证监会和深圳证券交易所 ...

一、董事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长侯世国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 公司董事会按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编制及 审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-005 汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-010 汉朔科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 71,023.34 万元，2024 年度母公司实现净利 润为 69,351.76 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈 余公积金 6,935.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 133,508.08 万元，母公司报表可供分配利润 132,970.24 万元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-016 汉朔科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及其全资子公司拟向银 行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，相关董事已回避表决， 并提请股东大会授权公司管理层全权办理银行授信相关工作，独立董事已就该事 项提前召开了独董专门会议并审议通过上述事项，现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信并接受关联方担保概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需要，提高资金营运能力， 公司及其全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授 信额度，包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租赁、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，具体业 ...

关于续聘2025年度会计师事务所的公告 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-014 汉朔科技股份有限公司 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司2025年度的财务报告和内部控制审计 机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 ...

汉朔科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503205 号 关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续) 毕马威华振专字第 2503205 号 汉朔科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了汉朔科技股份有限公司（以下简称 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响公司正常经 营的情况下，使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大 会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-019 （一）现金管理目的 汉朔科技股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及其子公司 正常经营、保证资金流动性及安全性的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管 理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司及其 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，汉 朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。截至 2024 年 12 月 3 ...

汉朔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉朔科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推 ...