北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度，公司共计召开了十次董事会，本人亲自出席了十次，其中现场出 席六次，通讯方式出席四次；公司共计召开了三次股东大会，本人出席了三次。 202 4年度独立董事述职报告 （ 苗 丁 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 苗丁，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士。 2007 年至今，历任北京市康达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2024 年 6 月至今，任西藏国策环保科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息 披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以 及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主 ...

公司治理 - 2024年1 - 9月召开七次董事会，独立董事全部通讯出席[5] - 2024年召开三次股东大会，独立董事全部出席[5] - 2024年召开独立董事专门会议一次，独立董事积极参加[9] 委员会会议 - 2024年独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，召集和出席三次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事作为提名委员会委员参加两次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事作为审计委员会委员参加三次审计委员会会议[7] 公司事项 - 2024年度公司不存在关联交易情形[15] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况[16] - 2024年度公司未发生被收购的情况[18] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[22] 人事相关 - 2024年9月13日公司审议通过补选独立董事等议案[23] - 提名刘辉先生、曲新女士为第二届董事会独立董事候选人[23] 激励计划 - 公司审查通过2024年限制性股票激励计划[26] - 激励对象名单符合规定，主体资格合法有效[26]

北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 戴 祖 勉 ） 2024 年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年本人任职期间（2024 年 1 月 至 9 月）工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 戴祖勉，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学 院工商管理硕士。1999 年 7 月至 2006 年 8 月，任职于普华永道中天会计师事务所 等审计机构；2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任海信科龙电器股份有限公司合资格会 计师、公司秘书；2009 年 2 月至 2012 ...

公司治理 - 2024年召开三次董事会，独立董事全出席，现场两次通讯一次[5] - 2024年审计委员会召开三次，薪酬与考核和提名委员会未开会[6][7] - 2024年召开独立董事专门会议两次，独立董事积极表决[8] 合规情况 - 2024年关联交易正常，协议合法定价公允，程序有效[14][15] - 2024年未变更或豁免承诺、未被收购、无重大违规[16][17][18] - 2024年未聘任或解聘会计师事务所、财务负责人等[19][20][23] 市场扩张 - 2024年11月以自有资金购买方正控股134,350,000股股份[25] - 购买股份占方正控股已发行股份的11.1982%[25]

（ 曲 新 ） 2024 年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年任职期间工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 曲新，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员， 高级会计师，注册会计师。2007 年 2 月至 2018 年 12 月，任中国建材集团有限 公司财务部总经理。2019 年 1 月至今，任中国企业改革与发展研究会高级专家。 2021 年 3 月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，任华鹏飞股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任智慧互通科技 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，北京汉仪 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘辉、曲 新、苗丁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘辉、曲新、苗丁的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

财务表现 - 2024年营业收入1.91亿元 同比减少12.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润880.84万元 同比大幅减少78.74% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元(含税) [1] - 不进行送红股及资本公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4544.07万元 同比增长5.25% [1] - 2025年第一季度净利润465.24万元 同比增长296.42% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入45,440,666.07元，较上年同期增长5.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4,652,350.16元，较上年同期增长296.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额7,404,886.13元，较上年同期增长187.95%[5] - 基本每股收益0.0475元/股，较上年同期增长300.42%[5] - 本报告期末总资产1,189,822,254.33元，较上年度末减少1.99%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为4,652,350.16元，同比增长296.42%[11] - 少数股东损益为 - 1,581,284.83元，同比减少438.94%[11] - 其他综合收益的税后净额为 - 21,681,899.87元，同比减少74775.63%[11] - 收到的税费返还为2,195,154.85元，同比增长97.56%[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金为19,246,172.17元，同比减少31.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7,404,886.13元，同比增长187.95%[11] - 收回投资收到的现金为88,100,000.00元，同比减少53.18%[11] - 投资支付的现金为106,002,167.39元，同比增长2020.04%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 429,337.77元，同比增长99.15%[11] - 营业总收入本期为45,440,666.07元，上期为43,176,073.47元[22] - 营业总成本本期为45,186,384.95元，上期为48,183,719.63元[22] - 净利润本期为3,071,065.33元，上期为 - 2,661,932.99元[23] - 基本每股收益本期为0.0475，上期为 - 0.0237[24] - 经营活动现金流入小计本期为53,570,621.43元，上期为51,587,519.24元[24] - 经营活动现金流出小计本期为46,165,735.30元，上期为60,006,792.03元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,404,886.13元，上期为 - 8,419,272.79元[24] - 投资活动现金流入小计本期为93,471,081.10元，上期为190,806,943.60元[24] - 投资活动现金流出中购建长期资产支付现金本期为4,345,594.46元，上期为144,824,559.01元[24] - 投资活动现金流出小计为110,347,761.85元，上一年为150,824,559.01元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16,876,680.75元，上一年为39,982,384.59元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为429,337.77元，上一年为50,415,400.68元[25] - 筹资活动现金流出小计为429,337.77元，上一年为50,415,400.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -429,337.77元，上一年为 -50,415,400.68元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为58.15元，上一年为4.30元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,901,074.24元，上一年为 -18,852,284.58元[25] - 期初现金及现金等价物余额为215,133,006.69元，上一年为189,658,381.65元[25] - 期末现金及现金等价物余额为205,231,932.45元，上一年为170,806,097.07元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,104,327.85元，其中银行理财产品公允价值变动损益1,386,996.51元[6] 部分费用及利润变动原因 - 预付款项较年初增长41.01%，主要系预付云服务费所致[10] - 税金及附加较去年同期增长92.23%，主要系应纳增值税额增加所致[10] - 财务费用较去年同期增长92.93%，主要系银行存款利息收入减少所致[10] - 营业利润较去年同期增长308.61%，主要系收入增加、费用减少所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,839人[13] - 前十大股东中，上海阿杏投资管理有限公司－阿杏玉衡2号私募证券投资基金合计持有公司股份2567825股，上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红九号私募证券投资基金合计持有2145165股，杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有1810000股[14] 限售股份情况 - 限售股份方面，谢立群期初与期末限售股数均为7342875股，泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）为17086425股，泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为1509075股，合计25938375股，本期无变动，拟解除限售日期均为2025年8月31日[16][17] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为205274910.17元，较期初215175984.17元有所下降[19] - 交易性金融资产期末余额为358811440.88元，较期初339584511.93元增长[19] - 应收账款期末余额为14304994.01元，较期初18179598.05元减少[19] - 流动资产合计期末余额为603560768.58元，较期初604689013.21元略有下降[19] - 非流动资产合计期末余额为586261485.75元，较期初609312912.53元减少[20] - 资产总计期末余额为1189822254.33元，较期初1214001925.74元减少[20] - 流动负债合计期末余额为202137276.16元，较期初207886974.07元减少[20] - 非流动负债合计期末余额为3906064.37元，较期初3725203.33元增长[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为995,942,489.20元，上期为1,012,972,038.91元[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]