资金募集 - 公司首次公开发行2500万股，发行价25.68元/股，募集资金总额6.42亿元，净额5.7948874156亿元[2] 募投项目 - 募投项目包括汉仪字库资源平台等4个项目，预计投资资金共5.364387亿元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超4.3亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超2.3亿元，闲置自有资金不超2亿元[2][7] - 前次授权拟使用不超6亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和自有资金各不超3亿元[5][6] - 本次现金管理额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] - 闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[7] - 闲置自有资金用于购买投资期限不超12个月的低风险、流动性好的理财产品[9] 决策授权 - 公司股东大会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[10] - 公司采取选择低风险品种、跟踪投向、内部审计等风险控制措施[11] 会议审议 - 2025年4月23日公司召开第二届董事会第二十三次会议，同意使用不超4.3亿元闲置募集和自有资金现金管理[13] - 2025年4月23日公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过现金管理议案[14] - 监事会认为现金管理利于提高资金使用效率，决策程序合规[14] - 保荐人认为现金管理不影响募资计划，可提高资金效率，决策程序合规[15] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[15] - 相关事项尚需提交公司股东大会审议[15]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过相关薪酬方案，部分议案需提交股东大会审议[2] 适用对象与期限 - 适用对象为全体董事、监事和高级管理人员，期限为2025年1月1日至12月31日[2][3] 各类人员标准 - 独立董事2025年度津贴每人8万元/年（税前）[6] - 担任管理职务非独立董事按制度领薪不领津贴[4] - 不在公司任职非独立董事不领薪酬[5] - 监事按岗位和制度领薪不领津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] 其他规定 - 离任人员薪酬和津贴按实际任期计算发放[9] - 薪酬和津贴方案可调整，董事、监事方案经股东大会通过后生效[10][11]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润20%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] - 调整政策，现金分配利润不少于当次20%[9] 审议规则 - 重大投资超净资产30%且超1000万需审议[5] - 三种情形可不进行利润分配[7] - 董事会审议须全体董事过半数通过[9] - 股东大会审议须出席股东表决权三分之二以上通过[9]

业绩数据 - 2024年营业收入190,717,373.26元，同比减少12.17%[3][18] - 2024年净利润4,175,712.97元，较2023年减少88.70%[18] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润8,808,427.30元，同比减少78.74%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额1,214,001,925.74元，同比增加5.57%[3] - 2024年末交易性金融资产339,584,511.93元，同比减少41.96%[5] - 2024年末其他权益工具投资148,017,231.19元，同比增加2862.85%[6] - 2024年末负债总额211,612,177.40元，同比增加193.02%[11] - 2024年末合同负债8,688,958.30元，同比增加58.97%[11] - 2024年末其他应付款143,084,356.63元，同比增加6595.68%[11] - 2024年末归母公司所有者权益1,012,972,038.91元，同比减少6.64%[15] - 2024年末库存股54,664,205.32元，同比增加100.00%[15] 收支变动 - 2024年税金及附加3,061,989.16元，较2023年增加35.28%，因房产税增加[18][20] - 2024年财务费用 -1,404,387.57元，较2023年增加68.48%，因银行存款利息收入减少[18][20] - 2024年其他收益6,827,230.40元，较2023年减少40.13%，因政府补贴减少[18][20] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额24,661,268.07元，较2023年减少58.69%，因经营活动现金流入减少[25] - 2024年投资活动现金流入小计709,566,090.88元，较2023年增加75.04%，因赎回理财产品[25][26] - 2024年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，较2023年增加100.00%，因控股子公司取得融资[25][26] - 2024年筹资活动现金流出小计90,949,000.65元，较2023年增加69.75%，因公司回购股份增加[25][26] - 2024年现金及现金等价物净增加额25,474,625.04元，较2023年增加125.20%，因赎回理财产品[25][26]

募集资金情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 公司首次公开发行超募资金4305万元，截止2024年12月31日超募资金账户余额21.81万元[14] 资金使用与收益 - 截止2024年12月31日，累计已投入募投项目金额35207.31万元，购买理财产品20250万元，银行手续费支出0.17万元，利息收入及理财收益1352.99万元，期末余额3844.38万元[4] - 2024年度募集资金总额57948.87万元，投入11687.77万元，累计投入35207.31万元[24] 账户管理 - 2022年9月公司与多家银行及东方证券签署《募集资金三方监管协议》，开设多个募集资金专项账户[5][6][7] - 截至2024年12月31日，各银行账户募集资金余额分别为工行55.13万元、招行21.81万元、平安银行160.30万元、杭州银行3607.14万元，合计3844.38万元[10] 项目变更 - 2024年1月10日公司变更部分募投项目实施地点，“汉仪字库资源平台建设项目”和“营销服务信息化系统建设项目”实施地点变更[9] - 2024年变更部分募集资金投资项目实施地点[25] 项目进度 - 汉仪字库资源平台建设项目投入进度45.30%[24] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目投入进度69.32%[24] - 营销服务信息化系统建设项目投入进度42.94%[24] - 补充营运资金投入进度100.00%[24] 资金管理策略 - 2023年相关会议同意公司及其全资子公司使用不超45000万元闲置自有资金、不超25000万元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 公司同意使用不超6亿元闲置募集和自有资金现金管理，各3亿元分别购理财产品[17] - 公司及其全资子公司可使用不超6亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理[26] - 其中不超3亿元闲置募集资金用于购买理财产品[26] - 不超3亿元闲置自有资金用于购买理财产品[26] - 投资决策授权自股东大会通过之日起12个月内有效[26] 未到期理财 - 截至2024年12月31日，公司募集资金未到期理财产品余额20250万元[17][26]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月28日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长谢立群等[1] - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题，将在会上回答普遍关注问题[2]

证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号： 2025-019 | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 352,326.29 | | | 其他应收款坏账损失 | 133,618.12 | | | 长期应收款坏账损失 | -93,177.82 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | -7,239.26 | | | 商誉减值损失 | 4,869,711.90 | | | 合计 | 5,255,239.23 | 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，北京汉仪创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了清查，对各 项资产减值的 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的 职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的 决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作 目标的实现。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 19,071.74 万元，同比下降 12.17%；实现归母净 利润 880.84 万元，较前一年度下降 78.74%。总体来说，公司营收受到多重因素 影响而有所下降，净利润受到收入下降影响以及报告期内研发费用和管理费用增 加影响导致降幅较大，但总体业务规模基本稳定，传统字体业务盈利质量保持在 较好水平；互联网平台授权业务收入实现 14.64%的增长，且毛利率增长 0.41%， C 端个性化装扮成为新的业务增长点。 一、B 端 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股 东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | ...

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[4] - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] 治理与制度 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[8] - 公司设立多部门并制定岗位职责[10] - 公司建立风险评估体系、控制程序和重点控制活动制度[12][15][16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财务错报比例[21] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失比例[23]