声明人孔玉生作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公 司董事会提名为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司2019年5月31日经审计净资产369,487,032.18元，按1：0.9743比例折成36,000万股，超出股本部分计入资本公积[3] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[5] 股东与股份转让限制 - 公司董事、高管等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司董事、高管等所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖所得收益归公司所有[5][6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[34] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[40] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事[45] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[45] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[46] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[50][52] - 利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[55] 其他 - 公司修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》等25项[63][64] - 公司制定三项制度，分别为《内部审计制度》等[64] - 12项修订制度需股东大会审议，13项修订制度和3项制定制度无需股东大会审议[63][64]

股东大会基本信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年11月10日14:00[3] - 股权登记日为2025年11月3日[5] - 会议会期半天[17] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事[10] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[25] - 选举独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[26] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[29] 议案信息 - 议案4.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为12个[35] 登记信息 - 登记时间为2025年11月6日上午9:00 - 12:00、下午13:30 - 17:30[14] - 登记地点为广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号公司董秘办[15] 其他信息 - 联系电话为0769 - 89195695，传真为0769 - 89195658，电子邮箱为ir@minglidagroup.com[15] - 通讯地址邮编为523661[16] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[36] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[27] - 非累积投票提案只能有一个表决意见，多选无效，不填表示弃权[36]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 审议通过了《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议 事规则的议案》 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的 监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一 步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意修订《深圳市铭 利达精密技术股份有限公司章程》及其议事规则，原《监事会议事规则》相应废 止。 第二届监事会第二十八次会议决议的公告 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起不再担任公司监事，在此 之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行 监督职能，维护公司和全体股东利益。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 ...

董事会决议 - 同意6名第三届非独立董事候选人提名，任期三年，需2025年第三次临时股东大会审议[4][5] - 同意3名第三届独立董事候选人提名，任期三年，需交易所备案审核无异议且经2025年第三次临时股东大会审议[5][7] - 独立董事津贴标准为10.80万元/年（税前），薪酬方案提交2025年第三次临时股东大会审议[8] 制度修订 - 审议通过《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议事规则的议案》，需2025年第三次临时股东大会审议[9] - 公司修订多项治理制度，各议案均需2025年第三次临时股东大会审议[11][12][13] - 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>》等议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[17] 会议安排 - 董事会同意于2025年11月10日召开公司2025年第三次临时股东大会[18] - 公告日期为2025年10月24日[20]

公司股价表现 - 截至收盘股价报21.20元 单日跌幅3.64% [1] - 当前股价低于28.50元/股的发行价格 处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)概况 - 于2022年4月7日在深交所创业板上市 公开发行股票4001万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额11.40亿元 募集资金净额10.42亿元 [1] - 实际募集资金净额比原计划多2.61亿元 原计划募集7.81亿元 [1] - IPO发行费用总额为9830.52万元 其中保荐及承销费用6954.98万元 [1] - IPO保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 [1] 可转换公司债券发行 - 2023年8月21日发行可转换公司债券 发行规模10.00亿元 [2] - 可转债发行数量1000万张 发行价格100元/张 [2] - 可转债保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 [2] 募集资金使用计划 - IPO募集资金原计划用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [1] - 可转债募集资金计划用于安徽含山精密结构件生产基地建设项目(一期)、江西信丰精密结构件生产基地建设项目(一期)、新能源关键零部件智能制造项目(一期)、补充流动资金 [2] 累计募资规模 - 公司两次募资（IPO及可转债）金额合计21.4亿元 [3]

股价与资金表现 - 10月21日盘中股价上涨2.01%至21.84元/股，成交额1426.61万元，换手率0.19%，总市值87.45亿元 [1] - 当日主力资金净流入93.32万元，其中大单买入174.75万元（占比12.25%），卖出81.43万元（占比5.71%） [1] - 今年以来股价累计上涨31.72%，近5个交易日下跌2.41%，近20日下跌5.94%，近60日上涨12.46% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为3月10日 [1] 公司基本面与股东情况 - 公司主营业务为精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，收入构成为：精密压铸结构件50.77%，型材冲压结构件27.02%，精密注塑结构件20.72%，其他1.49% [1] - 截至9月30日股东户数为1.26万户，较上期减少6.28%，人均流通股14320股，较上期增加6.70% [2] - 2025年1-6月实现营业收入15.26亿元，同比增长37.95%，归母净利润为-3173.54万元，同比增长67.31% [2] 公司分红与行业属性 - A股上市后累计派现2.40亿元，近三年累计派现2.00亿元 [3] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品，概念板块包括小盘、一体化压铸、机器视觉、专精特新、汽车轻量化等 [1]

股价表现与资金流向 - 10月20日盘中股价上涨2.13%至21.62元/股，成交额752.66万元，换手率0.10%，总市值86.57亿元 [1] - 当日主力资金净流入7.40万元，大单买入35.61万元（占比4.73%），卖出28.21万元（占比3.75%） [1] - 今年以来股价累计上涨30.40%，但近5个交易日下跌7.21%，近20日下跌9.58%，近60日上涨12.60% [2] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为3月10日 [2] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市铭利达精密技术股份有限公司，成立于2004年7月27日，于2022年4月7日上市 [2] - 公司位于广东省东莞市清溪镇，主营业务为精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售 [2] - 主营业务收入构成：精密压铸结构件50.77%，型材冲压结构件27.02%，精密注塑结构件20.72%，其他(补充)1.49% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品，概念板块包括小盘、安防、一体化压铸、融资融券、专精特新等 [2] 股东结构与财务数据 - 截至9月30日，股东户数1.26万，较上期减少6.28%，人均流通股14320股，较上期增加6.70% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入15.26亿元，同比增长37.95%，归母净利润-3173.54万元，同比增长67.31% [2] - A股上市后累计派现2.40亿元，近三年累计派现2.00亿元 [3]

解禁总体情况 - 2024年10月16日共有13家公司限售股解禁 [1] - 合计解禁量为9.38亿股 [1] - 按最新收盘价计算合计解禁市值为220.1亿元 [1] 解禁量排名 - 美好医疗解禁量居首为2.17亿股 [1] - 上大股份解禁量第二为2.07亿股 [1] - 中钨高新解禁量第三为1.89亿股 [1] 解禁市值排名 - 上大股份解禁市值最高为67.81亿元 [1] - 美好医疗解禁市值第二为50.21亿元 [1] - 铭利达解禁市值第三为38.82亿元 [1] 解禁股数占总股本比例排名 - 冠龙节能在解禁比例中居首为66.93% [1] - 上大股份解禁比例第二为55.68% [1] - 铭利达解禁比例第三为42.12% [1]

公司控股股东股份质押变动 - 公司控股股东达磊投资解除了3500万股股份的质押，占其所持股份比例的22.89%，占公司总股本的8.74% [1] - 本次解除质押的起始日为2025年1月9日，解除日期为2025年10月14日 [1] - 截至公告披露日，达磊投资及其一致行动人累计质押股份4690.5万股，占其所持股份比例的30.68%，占公司总股本的11.71% [1]