公司股份回购与注销 - 行动教育计划以2000万元至2500万元资金回购股份，回购价格上限为45元/股，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 航材股份计划使用超募资金以5000万元至1亿元回购股份，回购价格上限为80元/股，预计回购62.5万股至125万股，占总股本0.14%至0.28%，用于减少注册资本及员工激励 [32] - 世纪华通完成注销5612.08万股已回购股份，占注销前总股本的0.7555%，公司总股本由74.28亿股变更为73.72亿股 [14] 股东减持与股份变动 - 孚能科技4名股东计划合计减持不超过2444.21万股，不超过公司总股本的2% [2] - 华塑股份2名股东计划通过集中竞价方式分别减持不超过3594.74万股，均不超过公司总股本的1% [3] - 莱茵生物因筹划控制权变更及资产购买等事项，公司股票继续停牌 [30] 重大投资与项目建设 - 士兰微子公司士兰集华的“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）”获备案，一期投资100亿元，资本金60.10亿元，建成后月产能2万片 [4] - 中国广核合营企业的宁德6号机组开始全面建设，采用华龙一号技术，单台机组容量1210MW [26] - 舒华体育拟投资不超过5亿元建设舒华健康产业园项目，项目集总部、研发、示范基地等功能于一体 [29] - 天富龙拟以自有资金向全资子公司增资5.8亿元，增资后子公司注册资本由5亿元增至10.8亿元 [34] 重大合同与项目中标 - 青龙管业签订2.94亿元管材供货合同，占公司2024年度营收的10.43%，供货期为2026年4月至2030年4月 [6] - 保利联合控股子公司中标15.28亿元露天煤矿剥离工程项目 [35] - 中国西电下属4家子公司合计中标10.05亿元南方电网特高压直流输电工程项目，占公司2024年度营收221.75亿元的4.53% [38] - 宜安科技控股子公司获得国内某知名汽车主机厂镁合金零部件项目定点，预计订单总额4.3亿元，计划2026年3月末开始量产 [17] 再融资与资本运作 - 瑞丰银行获批发行不超过25亿元的二级资本债券，用于补充资本 [10][11] - 福莱新材向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过 [28] 研发进展与产品获批 - 阳光诺和与北京大学医学部签署协议，共建创新药物联合实验室，聚焦细胞治疗、基因治疗等前沿领域 [13] - 海利生物控股子公司的骨修复材料产品获得印度尼西亚卫生部颁发的D类医疗器械注册证 [16] - 海思科子公司四款创新药获准开展临床试验，分别针对炎症性肠病、呼吸系统疾病、急性疼痛及肌营养不良症 [31] - 方盛制药相关原料药生产线通过药品GMP符合性检查，依折麦布年产能4000kg，盐酸贝尼地平年产能500kg [20][21] 财务与资金管理 - 华新精科拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财 [7] - 欧派家居使用1500万元闲置募集资金购买大额存单，期限31天，年化收益率0.9% [25] - 银禧科技收到全资子公司派发的现金分红款1800万元 [33] 政府补助与项目经费 - 亚信安全收到300万元与收益相关的政府补助 [15] - 华中数控收到产业创新联合实验室项目经费1770万元，占公司2024年度经审计净利润绝对值的31.97% [24] - 海南橡胶收到橡胶收入保险赔款2664.92万元、橡胶树保险赔款2575.4万元及征地青苗补偿款29.1万元 [8] 业务运营与澄清 - 航天信息披露其目前主营业务不涉及商业航天，主要包括数字财税、智慧及网信业务产品 [5] - 联美控股控股子公司福林热力因经济放缓、用汽客户减少导致持续亏损，决定于近日起停产 [9] - 中国太保前11月子公司太平洋人寿保费收入2503.22亿元，同比增长9.4%，太平洋财险保费收入1876.82亿元，同比增长0.3% [12] 资源权属与高管变动 - 江特电机狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权被公示拟注销，公司已提交异议申请并全力推进茜坑锂矿投产准备 [18] - 中粮科工副总经理苏营轩因工作变动辞职，辞职后将继续在公司担任其他职务 [19] - 渤海轮渡两位副总经理张志伟（个人原因）、李召新（年龄原因）辞职，辞职后不再担任任何职务 [22] - 铭利达副总经理匡中华因个人身体原因辞职 [36] - ST复华聘任沈敏为副总经理 [23] - *ST国化聘任王勇为副总经理 [37] - 佳缘科技董事长王进被解除责令候查措施，公司生产经营正常 [27]

铭利达公告，公司副总经理匡中华先生因个人身体原因，于2025年12月16日提交了离职申请，并辞去副 总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，匡中华先生的离职申请自辞职申请送达公司 董事会之日起生效，其副总经理原定任期至第三届董事会届满之日为止。匡中华先生辞去副总经理职务 后，仍在公司担任其他职务，并已按公司规定办理了工作交接，不会影响公司日常生产经营活动。 ...

公司人事变动 - 铭利达副总经理匡中华因个人身体原因辞职，其离职申请自送达公司董事会之日起生效 [1] - 匡中华辞去副总经理职务后，仍在公司担任其他职务，相关工作已按规定完成交接 [1] - 截至目前，匡中华未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行完毕的承诺 [1]

公司信息 - 证券代码为301268，简称为铭利达[1] - 债券代码为123215，简称为铭利转债[1] 人事变动 - 副总经理匡中华因个人身体原因申请辞职[3] - 匡中华工作交接完成，辞职不影响公司经营[3] - 匡中华未持股且无未履行承诺[3]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为11457户 [1]

公司治理更新 - 公司于2025年10月24日召开第二届董事会第四十一次会议，并于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订公司治理文件及其议事规则的议案 [2] - 公司近日已完成相关的工商变更登记和公司章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》 [2]

会议信息 - 现场会议于2025年12月11日14:30在深圳南山区召开[4] 参会股东 - 60人代表268,467,500股参会，占比68.5295%[5] 议案表决 - 《拟聘任2025年度会计师事务所议案》同意268,297,700股，占比99.9368％[6] - 《购买董高责任险议案》同意2,754,020股，占比93.2359％[7]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日召开第二届董事会第四十一次会议和2025年11月10日召开2025年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程> 及其议事规则的议案》，具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了深圳市市场监督 管理局下发的《登记通知书》。 根据深圳市场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》部分条款的 措辞，调整内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存 在实质 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本40039.6802万元，股份总数40039.6802万股[7][17] 股东信息 - 深圳市达磊投资持股42.4705%，张贤明持股11.1693%等[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[17] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持类别股份总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 重大资产交易、担保等超规定比例需股东会审议[40][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[105] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[116] 独立董事相关 - 特定人员及其亲属不得担任独立董事[125] - 独立董事需有五年以上相关工作经验[128] 专门委员会相关 - 董事会下设四个专门委员会，成员单数且不少于3名[134] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[159] - 公司每三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润30%[166] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定[181] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[191]

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 信达会字（2025）第 392 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《股东会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（下称 ...