董事会决议 - 同意6名第三届非独立董事候选人提名，任期三年，需2025年第三次临时股东大会审议[4][5] - 同意3名第三届独立董事候选人提名，任期三年，需交易所备案审核无异议且经2025年第三次临时股东大会审议[5][7] - 独立董事津贴标准为10.80万元/年（税前），薪酬方案提交2025年第三次临时股东大会审议[8] 制度修订 - 审议通过《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议事规则的议案》，需2025年第三次临时股东大会审议[9] - 公司修订多项治理制度，各议案均需2025年第三次临时股东大会审议[11][12][13] - 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>》等议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[17] 会议安排 - 董事会同意于2025年11月10日召开公司2025年第三次临时股东大会[18] - 公告日期为2025年10月24日[20]