深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7470 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所(特殊普通合 d Public Slocountants (Special General Yar 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7470 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.8元大幅下降至2024年的-1.17元，同比减少246.25% [1] - 每股净资产从2023年的6.1元下降至2024年的4.46元，同比减少26.89% [1] - 每股公积金微增0.77%，从2023年的2.59元增至2024年的2.61元 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.4元大幅下降至2024年的0.98元，同比减少59.17% [1] - 营业收入从2023年的40.7亿元下降至2024年的25.59亿元，同比减少37.13% [1] - 净利润从2023年的3.2亿元转为2024年亏损4.69亿元，同比减少246.56% [1] - 净资产收益率从2023年的13.7%大幅下降至2024年的-20.47%，同比减少249.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11338.29万股，占流通股比62.98%，较上期减少217.37万股 [2] - 宿迁赛晖企业管理合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有2607.95万股，占比14.49% [3] - 郑素贞为第二大股东，持有1627.79万股，占比9.04%，较上期减少0.13万股 [3] - 深圳市红土智能股权投资管理有限公司-深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)为第三大股东，持有1468.8万股，占比8.16% [3] - 杭州剑智股权投资合伙企业(有限合伙)减持最多，较上期减少195.88万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

外汇套期保值业务 - 业务总额不超20,000.00万美元（或等值外币）[5] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会前[7] - 主要外币有美元、欧元等[4] - 业务品种含远期结/购汇、外汇掉期等[4] - 资金来源为自有或信贷资金，不涉募集资金[6] 业务审议 - 2025年4月26日董事会、监事会审议通过业务议案[13][14] 业务风险与控制 - 存在汇率波动、内部控制等风险[9] - 制定制度控制业务风险[11]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、 其他信息披露文件及法务审计部门相关记录，查阅各项业务和管理规章制度，与 公司相关人员进行沟通交流等方式，对公司内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、董事会重要声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。建立健全并有 效实施内部控制是公司董事会的责任；监 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377 号），并经深圳证券交易 所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2022]332 号）同意，公司首次公开发行人民 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7464 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 事务所(特殊善通合伙) i Certified Public Accountants (Special General Par 审计报告 上会师报字(2025)第 7464 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利达")财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了铭利达 2024年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于铭利达 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭利达（301268） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 | 联系电话：0755-23970369 | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 | 联系电话：0755-23976129 | 一、保荐工作概述 6、发表独立意见情况 | （1）发表独立意见次数 | 10次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 不适用 | | 意见 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 1、2024年度，公司发生募投项目延期、募集资金用途变更及新增 入募集资金专户、闲置募集资金暂时补充流动资金延迟归还等问 | | | 募集资金投资项目、募投项目实 ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7482 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） Cortified Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利 达")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 铭利达管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽 责履行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人沈蜀江，先后曾任深圳市鸿基（集团）股份有限公司（后更名为：宝安 鸿基地产集团股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司）证券事务代表、董 事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，深圳齐心集团股份有限公司董事会秘 书、副总经理，维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事，广州竞远安全技术股 份有限公司独立董事；现任珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事，东莞思索 技术股份有限 ...