公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第三届第一次董事会临时会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于汽车行业，占比56.06% [1] - 光伏业务是公司第二大收入来源，占比29.22% [1] - 安防业务收入占比为11.53% [1] - 消费电子及其他业务收入占比较小，分别为1.78%和0.96% [1] 市场表现 - 截至新闻发稿，公司股票收盘价为19.97元，市值为80亿元 [1]

会议时间安排 - 股东大会由董事会根据2025年10月24日会议决议召集[4] - 股东大会通知于2025年10月25日发布[4] - 股权登记日为2025年11月3日[5] - 现场会议于2025年11月10日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 现场出席股东8名，持股265,513,680股，占比67.7755%[8] - 网络投票股东36名，代表股份2,803,620股，占比0.7157%[9] 议案表决情况 - 选举陶诚为非独立董事议案，同意266,552,297股，占比99.3422%，中小投资者同意1,038,617股，占比37.0456%[12] - 选举沈蜀江为独立董事议案，同意266,552,294股，占比99.3422%，中小投资者同意1,038,614股，占比37.0455%[21] - 选举郑秋红为独立董事议案，同意266,552,295股，占比99.3422%，中小投资者同意1,038,615股，占比37.0455%[22] - 第三届董事会董事薪酬方案议案，同意2,702,420股，占比96.3904%；反对97,400股，占比3.4741%；弃权3,800股，占比0.1355%[23] - 修订公司章程及议事规则议案，同意268,216,400股，占比99.9624%；反对97,100股，占比0.0362%；弃权3,800股，占比0.0014%[24] - 多项制度修订议案同意占比多在99.61%左右，部分议案中小投资者有不同表决情况[25][26][27][29][31][32][33][34][35] 会议合法性 - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[37]

公司治理 - 2025年11月10日完成董事会换届及高管聘任[2] - 第三届董事会任期三年，自2025年第三次临时股东大会通过起[2] - 第二届监事会届满后不再设监事会和监事[8] 人员信息 - 陶红梅和卢常君各直接持股8,692,920股，为董事长一致行动人[8] - 匡中华、张后发截至公告日未直接持股[10][11] 联系方式 - 董秘和证代联系电话0769 - 89195695，传真0769 - 89195658，邮箱ir@minglidagroup.com[7]

董事会选举 - 2025年11月10日召开第三届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] - 陶诚当选董事长，各委员会委员选举完成[3][4][5] 人员聘任 - 陶诚任总经理，韩芳任财务总监[7][8][9] - 杨德诚任董事会秘书，张贤明、匡中华任副总经理[10][11]

股东大会参会情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共44人，代表股份268,317,300股，占比68.4911%[5] - 现场会议股东及代理人8人，代表股份265,513,680股，占比67.7755%[5] - 网络投票股东36人，代表股份2,803,620股，占比0.7157%[5] - 中小股东36人，代表股份2,803,620股，占比0.7157%[5] 股东大会时间 - 现场会议于2025年11月10日14:00召开[4] - 网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案，同意266,552,297股，占出席有效表决权股份99.3422%，中小股东同意1,038,617股，占比37.0456%[6] - 选举独立董事议案，同意266,552,294 - 266,552,295股，占出席有效表决权股份99.3422%，中小股东同意1,038,614 - 1,038,615股，占比37.0455%[14] - 董事会董事薪酬方案议案，同意2,702,420股，占出席有效表决权股份96.3904％；反对97,400股，占3.4741％；弃权3,800股，占0.1355％[17] - 修订公司章程及其议事规则议案，同意268,216,400股，占比99.9624％，中小股东同意2,702,720股，占比96.4011％[18] - 修订独立董事工作制度等多项议案，同意占比多为99.6113％，中小股东同意占比多为62.7981％[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 修订股权激励管理制度议案，同意267,273,300股，占比99.6109％，反对1,039,200股，占比0.3873％，弃权4,800股，占比0.0018％，中小股东同意1,759,620股，占比62.7624％，反对1,039,200股，占比37.0664％，弃权4,800股，占比0.1712％[30] - 修订董事及高级管理人员薪酬制度议案，同意268,216,100股，占比99.9623％，反对97,400股，占比0.0363％，弃权3,800股，占比0.0014％，中小股东同意2,702,420股，占比96.3904％，反对97,400股，占比3.4741％，弃权3,800股，占比0.1355％[32] - 修订会计师事务所选聘制度议案，同意267,274,300股，占比99.6113％，反对1,039,200股，占比0.3873％，弃权3,800股，占比0.0014％，中小股东同意1,760,620股，占比62.7981％，反对1,039,200股，占比37.0664％，弃权3,800股，占比0.1355％[32][33] 其他 - 见证本次股东大会的律师事务所为广东信达律师事务所，律师为魏蓝、易明辉[34] - 法律意见书认为股东大会召集、召开程序合法有效[34] - 备查文件有公司2025年第三次临时股东大会决议和律师事务所法律意见书[35][36]

大宗交易概况 - 2025年11月10日，铭利达发生一笔大宗交易，成交量为15万股，成交金额为296.55万元 [1] - 该笔大宗交易成交价格为19.77元，较当日市场收盘价19.97元折价1% [1] - 此次大宗交易成交额占铭利达当日总成交额的5.39% [1] 交易细节 - 买方营业部为光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 [2] - 卖方营业部为机构专用席位 [2] - 该笔交易属于权益类证券大宗交易（协议交易）[2]

公司荣誉与市场地位 - 公司凭借核心产品“光伏逆变器精密结构件”入选第九批国家级制造业单项冠军企业名单，标志着其在该细分领域达到国内乃至全球领先水平 [1] - 国家级制造业单项冠军企业需长期专注于特定细分领域，生产技术达国际先进，且单项产品市场占有率位居全球前列 [1] - 公司在精密压铸、精密注塑、型材加工等核心成型技术方面具有显著优势，产品在精度、强度与可靠性方面具备较强竞争力 [1] 业务拓展与增长引擎 - 公司重点切入储能BMS箱体和新能源汽车电驱壳体等关键部件市场，新兴业务板块已成为业绩增长的新引擎并初具规模 [2] - 公司致力于提供覆盖光伏储能系统、新能源汽车三电系统等多元场景的“一站式”精密结构件制造与服务解决方案，提升客户黏性 [2] - 未来公司将提前布局机器人、液冷等赛道，借助行业趋势打造业绩新增长曲线 [3] 行业市场与机遇 - 精密结构件是保障光伏、储能等清洁能源系统安全、强度、散热和可靠性的关键部件 [1] - 2025年上半年全球新型储能新增装机规模达48.6GW/120.3GWh，同比增长35%，预计全年将突破90GW/220GWh [2] - 未来长时储能商业化落地将进一步拓宽公司精密结构件的市场空间 [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年11月20日参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2]

公司股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东总户数为11924户 [1]

公司信息 - 证券代码为301268，证券简称为铭利达[1] - 债券代码为123215，债券简称为铭利转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年11月20日14:30 - 17:00通过“全景路演”网站等网络远程方式举行[2] - 公司高管将在线就公司业绩等问题与投资者沟通交流[2]