业绩考核目标调整 - 2025年6月20日会议通过调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标议案[8] - 调整前2023 - 2025年营收目标值分别为10.20亿、11.70亿、14.20亿元[10] - 调整后2025年营收目标考核变为较2024年增长率，目标值8.5%，触发值6.0%[13] 审议情况 - 2023年7 - 8月多会议审议通过激励计划相关议案[17][18] - 本次调整已获董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议通过[19] 影响与披露 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果，不损害股东利益[15][16][21] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[20]

公司概况 - 公司于1999年12月22日设立，2022年9月26日在深交所上市，证券代码“301227”[9] - 公司注册资本为人民币9,523.05万元[10] 会议决议 - 2025年6月20日，多场会议审议通过相关议案[13][14] 激励计划 - 激励对象98人，资金自筹，公司不提供资助[18][20] - 需经股东大会2/3以上表决权通过方可实施[21] - 有多项公示及自查等流程安排[15] - 股东大会通过60日内完成授予程序[15] - 董事会表决时董事无需回避[23] - 公司符合激励条件，计划符合规定[24]

激励计划进展 - 2023年7 - 10月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[13][14][15][16] - 2024年11月董事会和监事会审议相关调整议案[16] - 2025年6月董事会和监事会审议调整业绩考核目标议案[17] 业绩考核目标 - 调整前2025年目标值14.20亿元、触发值11.80亿元[18] - 调整后2025年较2024年增长率目标值8.5%、触发值6.0%[23] 应对策略 - 采取加快渠道转型、收缩传统大宗业务销售规模措施[1] 调整影响 - 调整后的目标更具科学性、合理性，符合规定[1][3] - 利于公司长期发展，不损害股东利益[4]

激励计划人员 - 适用于中层管理人员和核心业务（技术）人员，不包括特定人员且需签合同[6] 营收目标 - 2023年营收目标值10.20亿元、触发值9.30亿元[9][10] - 2024年营收目标值11.70亿元、触发值10.25亿元[10] - 2025年营收增长率目标值8.5%、触发值6.0%[10] 归属比例 - 营收达目标值公司层面归属比例100%，未达触发值限制性股票作废[11] - 营收达触发值未达目标值按业绩考核达成率对应归属比例[11] - 激励对象个人考核分四等级对应不同归属比例[11] 考核安排 - 2023 - 2025年每年公司和个人层面各考核一次[15] - 考核结果5个工作日内通知，有异议可沟通复核[16] 记录保存 - 绩效考核记录保存期10年，超期统一销毁[19][20]

业绩目标 - 2025年营收同比增长率目标值8.5%，触发值6.0%[9] - 2026年营收同比增长率目标值17%，触发值12%[9] 激励规则 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[12] - 营收增长率达目标值，公司层面归属比例100%[10] - 激励对象个人考核分四等级，归属比例不同[10] 考核流程 - 考核结束后5个工作日内通知结果[15] - 对结果有异议，5个工作日沟通，10个工作日复核[15] 记录保存 - 绩效考核记录保存期为10年[17]

人事变动 - 边书平因个人原因辞去公司董事、董事长等职务，原定任期至2026年10月12日[2] - 2025年6月20日选举边可仁为第九届董事会董事长，法定代表人变更为边可仁[3][4] - 2025年6月20日提名周文晶为第九届董事会非独立董事候选人[5] - 2025年6月20日调整第九届董事会专门委员会委员[6] - 2025年6月20日聘任边书平为名誉董事长[7] 持股情况 - 边书平直接持股52540000股，占总股本55.17%[2] - 边可仁直接持有公司股份852600股[12] - 周文晶未直接或间接持有公司股份[13]

股东大会时间 - 现场会议7月8日14:00，网络投票7月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月1日[5] - 登记时间7月4日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 普通股投票代码351227，简称森鹰投票[19] - 深交所交易系统7月8日9:15 - 9:25等时段投票[20] - 深交所互联网系统7月8日9:15 - 15:00投票[21] 会议其他信息 - 地点在黑龙江哈尔滨双城办公楼二楼7号会议室[5] - 召集人为公司董事会，现场与网络结合召开[1][2] - 有总议案及非累积投票提案，表决票单选[23][25]

会议情况 - 第九届监事会第十七次会议于2025年6月20日现场召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[3][7][10][13] 激励对象 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[10][11][12]

董事会决议 - 选举边可仁为公司第九届董事会董事长，法定代表人变更为边可仁[3][4][5] - 提名周文晶为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议[6][8][9] - 调整第九届董事会专门委员会委员[10][12] - 聘任边书平为公司名誉董事长[13][14] 激励计划 - 拟向激励对象授予400.00万股第二类限制性股票，提交股东大会审议[16][18][19] - 通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，提交股东大会审议[19][21][22] - 调整2023年激励计划中2025年公司层面业绩考核目标并修订相关文件[28][29][31] 其他 - 公司将于2025年7月8日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[33][34]

财务表现 - 2024年公司营业收入为5.67亿元，同比下降39.71% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-4219.08万元，上年同期为1.46亿元，同比下降128.90% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5674.10万元，上年同期为1.28亿元，同比下降144.42% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降16.32% [1][2] - 2025年第一季度公司营业收入为6380.85万元，同比下降27.96% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东净利润为-797.55万元，上年同期为-176.06万元，同比下降353.01% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-997.66万元，上年同期为-884.06万元，同比下降12.85% [2][3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1036.51万元，上年同期为-1753.72万元，同比上升159.10% [2][3] 上市与募资 - 公司于2022年9月26日在深交所创业板上市，发行价格为38.25元/股，目前处于破发状态 [3] - 公司公开发行股票2370万股，募集资金总额为9.07亿元，募集资金净额为8.24亿元 [4] - 公司最终募集资金净额比原计划多1.50亿元 [4] - 公司原计划募集资金6.73亿元，用于哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目、南京年产25万平方米定制节能木窗项目及补充流动资金 [4] - 公司发行费用共计8282.29万元，其中保荐及承销费用5639.15万元 [4]