股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月12日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2025年11月27日15：00召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会和网络投票股东及代理人共58人，代表股份141,093,289股，占比73.7108%[8][9] - 出席现场会议股东及代理人共2人，代表股份140,482,760股，占比73.3918%[9] - 参加网络投票股东共56人，代表股份610,529股，占比0.3190%[9] 选举结果 - 黄焕然、张志华、赵成华当选非独立董事[17][19][21] - 林海舟、屈义俭当选第四届董事会非独立董事[25][27] - 蒋基路、王铁刚、王跃中当选第四届董事会独立董事[29][31][34] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获高比例同意，各议案同意股数及占比明确[35][36][37][40][41][42][43][46][50][51] - 议案3、4.01、4.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[16] 会议评价 - 公司本次股东大会召集、召开程序合法、合规、真实、有效[52]

人员任职 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 有犯罪刑罚、破产清算等特定情况者不得担任总经理[9] 职责权限 - 总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[12] - 副总经理协助总经理工作，分管相应部门[13] - 总经理决定未达董事会审议标准的交易等事项[28] - 总经理审批关键岗位人员聘任等[29] - 总经理审批年度预算内款项等[31] 报告要求 - 总经理向董事会报告重大合同等情况并保证真实[16] - 总经理接受任职中和离任审计，未经审计不得离任[18] - 持有、控制公司5%以上股份被质押等情况，总经理及时报告[20] - 总经理定期报告包括年报等[34] - 董事会要求时，总经理5日内报告工作[36] 会议规定 - 总经理办公会议三分之一以上应出席人员出席方可举行[26] - 总经理可根据需要召开办公会议研究重大事项[24] 其他 - 总经理报酬在聘用合同中确定[40] - 本细则经董事会审议通过生效及修改[44]

股东大会信息 - 2025年11月27日召开股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[4] - 58名股东出席，代表141,093,289股，占比73.7108%[7] - 56名中小股东出席，代表610,529股，占比0.3190%[8] 选举结果 - 黄焕然当选非独立董事，同意140,518,290股，占比99.5925%[10] - 蒋基路当选独立董事，同意140,511,887股，占比99.5879%[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意140,907,982股，占比99.8687%，中小股东同意425,222股，占比69.6481%[28] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意140,908,282股，占比99.8689%，中小股东同意425,522股，占比69.6973%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[35] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案，同意140,914,782股，占比99.8735%，中小股东同意432,022股，占比70.7619%[36] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[37] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》议案，同意140,931,782股，占比99.8855%，中小股东同意449,022股，占比73.5464%[39] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》议案，同意140,932,282股，占比99.8859%，中小股东同意449,522股，占比73.6283%[40] - 《关于修订<董事和高级管理人员行为规范>》议案，同意140,932,282股，占比99.8859%，中小股东同意449,522股，占比73.6283%[42] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》议案，同意140,912,782股，占比99.8721%，中小股东同意430,022股，占比70.4343%[43] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，同意140,927,582股，占比99.8826%，中小股东同意444,822股，占比72.8585%[44] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[46] 其他 - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2][3] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法合规有效[47] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会会议决议和法律意见书[48] - 公司董事会落款日期为2025年11月27日[49]

投资者关系管理基本规定 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 管理机构与人员 - 董事会是决策与执行机构[12] - 指定董事会秘书担任负责人[12] - 证券部是职能部门[13] - 工作人员需具备了解公司及行业等素质和技能[14] 信息披露与沟通 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[6] - 活动结束后次一交易日开市前刊载活动记录表[9] - 网站设专栏，信息经董秘审核且指定网站披露后外发[18] - 设咨询电话，工作时间专人接听，定期报告公布号码[20] - 通过多渠道交流，专人处理信息，回复真实准确完整公平[22] - 互动易平台信息经证券部收集、拟定，董秘审核，重要报董事长审批[26] 投资者说明会与调研 - 说明会采取便于参与方式，会前公告，非交易时段召开并答复问题[28] - 接受调研妥善接待，履行披露义务，要求调研方出具证明等[30][32] 股东会相关 - 资料由证券部制作，董秘审核后交股东[16] - 为中小股东参会创造条件[16] 其他规定 - 建立重大事项沟通机制，平等对待投资者[37] - 审查非正式公告信息，防止未公开信息泄露[37] - 加强网络信息监控，特定对象发布文件前知会公司[38][39] - 核查特定对象文件，处理错误及未公开信息问题[39] - 制度由董事会解释，经审议通过生效及修改[43][44]

公司治理 - 2025年11月27日召开第四届董事会第一次会议，9位董事均出席[2] - 选举黄焕然为董事长，林海舟为副董事长[3][4] - 选举蒋基路等为专门委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任赵成华任总经理[7][8] - 聘任林海舟等为副总经理，赵琪为财务负责人[9][10][11][12][13][14] - 聘任林贵华任董事会秘书兼证券事务代表[16][17] - 聘任顾国强任内审部门负责人[18][19] 制度审议 - 审议通过修订多项管理制度议案[21][22][23][24][25][26] - 审议通过制定《市值管理制度》等议案[27][28]

董事会换届 - 公司于2025年11月完成第四届董事会换届，董事会由9名董事组成，任期3年[2] - 换届后黄仲贤女士、吴胜涛先生不再担任董事职务[9] 人员持股 - 黄焕然先生通过控股股东间接持有公司23.47%股份[14] - 张志华通过公司控股股东间接持有公司8.97%股份[20] - 陈彬海先生间接持有公司1.49%股份[11] 人员任职 - 公司聘任赵成华先生为总经理，任期至第四届董事会届满[6] - 内审部门负责人顾国强先生任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满[8] - 欧志刚现任公司副总经理、集团采购中心总经理[28] 联系方式 - 董事会秘书兼证券事务代表林贵华女士联系电话为0760 - 85286261 [9]

内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作一次[7] - 需在会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后二个月提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 每半年与审计委员会召开一次会议，并至少每年提交一次内部审计报告[11] 审计检查事项 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[12] - 内部审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[9] - 至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[18] 内部控制报告披露 - 披露年度报告时，同时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[14] 整改与监督 - 对审查发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和时间并监督落实[12] 报告审议 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 子公司管理 - 要求控股子公司及时报送重要文件并定期分析其季度或月度报告[15] 特定事项审计 - 重要对外投资等事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[16][23][25] - 重要关联交易事项发生后及时审计，关注关联人名单等内容[26] 激励与约束机制 - 建立内部审计部门激励与约束机制，对人员工作进行监督、考核[20] - 对认真履职人员给予表扬或奖励[20] - 对违规下属单位及个人、内部审计人员给予处分等处理，造成损失需赔偿[20]

战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 表决权与罢免 - 委员每次只能接受一名其他委员委托行使表决权[17] - 连续两次未出席会议，董事会可罢免委员职务[20] 会议记录保管 - 会议记录保管期限不少于10年[16]

中荣印刷集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子 公司，分公司、办事处参照本制度执行。 （一）全资子公司是指公司持股比例为100%的公司或其他主体； （二）控股子公司是指公司持股比例超过50%但未达到100%，或者能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他 主体。 （三）分公司、办事处是指由公司或全资子公司、控股子公司投资注册但不具 有法人资格的分支机构。 除特别说明外，本制度所称子公司是指公司的全资子公司、控股子公司及其分 支机构。 第三条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治 理结构和内部管理制度。 第二章 经营及投资决策管理 第五条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规 ...

业务概况与产品服务 - 公司主营业务为纸制印刷包装产品的研发、设计、生产和销售，并提供创新研发、创意设计、供应链管理等配套解决方案 [2] - 主要产品包括折叠彩盒、礼盒、彩箱、纸浆模塑、标签、促销工具、纸袋、纸基软包等 [2] - 客户覆盖化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等多个领域 [2] 产能与市场布局 - 生产基地布局覆盖国内华南（中山）、华北（天津、沈阳）、华东（昆山、平湖）、西南（成都）及海外（越南） [2] - 海外业务根据大客户明确产能需求推进布局，并包含一部分当地新开发订单 [2][3] 重点业务领域发展 - 借助华北和西南的营销及产能布局进入烟草制品和酒类包装行业，在形成一定业务规模后盈利能力整体趋好 [3] - 未来业务增量将来自保持日化、食品及保健品、消费电子等领域的领先优势，并加快烟草制品、酒类包装、纸浆模塑等新增长点的培育 [3] - 积极探索出海路径，立体化拓展新客户、新产品和新细分赛道客户 [3] 行业壁垒与客户需求 - 包装行业不同细分赛道存在壁垒，客户对产品质量、交付效率、服务水平、技术研发能力、自动化智能化水平需求存在差异 [3] - 快消客户注重包装的创新开发迭代和交付的灵活快速能力，品牌客户尤其是高端品类对包装产品质量和印刷工艺效果要求更高 [3] 投资者回报与公司发展策略 - 公司高度重视投资者合理回报，2022至2024年度现金分红金额逐年提升，未来将在保证正常经营和长远发展的前提下积极合理回报投资者 [3] - 为扩大市场占有率和加强产业链协同，未来除自行扩建产能外，也会考虑较好的并购机会，但目前专注于深耕主业，暂无印刷包装以外的业务延展计划 [4][5]