战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 表决权与罢免 - 委员每次只能接受一名其他委员委托行使表决权[17] - 连续两次未出席会议，董事会可罢免委员职务[20] 会议记录保管 - 会议记录保管期限不少于10年[16]