股东大会信息 - 2025年11月27日召开股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[4] - 58名股东出席，代表141,093,289股，占比73.7108%[7] - 56名中小股东出席，代表610,529股，占比0.3190%[8] 选举结果 - 黄焕然当选非独立董事，同意140,518,290股，占比99.5925%[10] - 蒋基路当选独立董事，同意140,511,887股，占比99.5879%[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意140,907,982股，占比99.8687%，中小股东同意425,222股，占比69.6481%[28] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意140,908,282股，占比99.8689%，中小股东同意425,522股，占比69.6973%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[35] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案，同意140,914,782股，占比99.8735%，中小股东同意432,022股，占比70.7619%[36] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[37] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》议案，同意140,931,782股，占比99.8855%，中小股东同意449,022股，占比73.5464%[39] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》议案，同意140,932,282股，占比99.8859%，中小股东同意449,522股，占比73.6283%[40] - 《关于修订<董事和高级管理人员行为规范>》议案，同意140,932,282股，占比99.8859%，中小股东同意449,522股，占比73.6283%[42] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》议案，同意140,912,782股，占比99.8721%，中小股东同意430,022股，占比70.4343%[43] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，同意140,927,582股，占比99.8826%，中小股东同意444,822股，占比72.8585%[44] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[46] 其他 - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2][3] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法合规有效[47] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会会议决议和法律意见书[48] - 公司董事会落款日期为2025年11月27日[49]