业绩总结 - 公司2023年全球新能源汽车销量超过113000万辆，同比增长35.8%[8] - 公司中国新能源汽车市场出口量达到120.3万辆，同比增长77.6%[8] - 公司预计2025年钴需求将增至25.2万吨[10] 未来展望 - 公司计划在2024年到2030年展望的需求量为25万吨，印尼目前产量约为2万吨，基于成本考量，公司认为印尼的成本并不低[73] - 公司认为未来价格至少会保持在一个稳定水平[106] 新产品和新技术研发 - 公司在资源战略上坚持自然资源和二次资源的双轮驱动，确保资源供应的稳定性[15] - 公司将专精领域持续发展，持续扩大市场份额，丰富产业线，展现新产品品质[15] 市场扩张和并购 - 公司在刚果金取得了两项探矿权和一项采矿权，计划将更多精力放在具备投资价值的矿山上[48] 负面信息 - 刚果金政府考虑限制钴出口以增加资源税，但可能需要时间落实，不会严重影响整个行业[58] 其他新策略和有价值的信息 - 公司关注资源布局，考虑在金属价格波动下的资源规划[21] - 公司关注行业发展，认为金属价格底部时机可能带来机会[31]

公司基本信息 - 公司名称为赣州腾远钴业新材料股份有限公司，股票简称为腾远钴业，股票代码为301219[7] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为554.34亿元，同比增长15.47%；归属于上市公司股东的净利润为37.81亿元，同比增长37.74%；经营活动产生的现金流量净额为78.88亿元，同比增长549.59%[9] - 公司资产总额为983.11亿元，同比增长3.59%；归属于上市公司股东的净资产为851.91亿元，同比增长0.55%[9] - 2023年分季度营业收入分别为109.71亿元、135.44亿元、151.97亿元和157.21亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.80亿元、7.28亿元、16.03亿元和13.70亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3.58亿元、6.98亿元、1.48亿元和3.00亿元[10] 公司主营业务 - 公司主要从事钴、铜、镍、锂产品的研发、生产与销售，是全球领先的钴、铜生产企业之一[14] - 公司主要产品包括氯化钴、硫酸钴、电积钴、电积铜、硫酸镍、碳酸锂等，应用领域涵盖锂电池、合金、磁性材料等多个领域[17] 公司战略规划 - 公司将继续秉持“把中游做大，往上游拓展，向下游延伸”的战略方针[62] - 公司未来三年将积极布局全球钴、镍、锂、铜、锰等能源金属自然资源及二次资源，不断拓展产品品种和服务领域[62] 公司内部管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动[19] - 公司建立完善的运行机制和管理体系，以战略为导向、风险管控为重点[26] 公司财务管理 - 公司2023年主要销售客户前五名客户销售额合计为21.10亿元，占年度销售总额比例为38.08%[32] - 公司2023年主要供应商前五名供应商采购额合计为18.54亿元，占年度采购总额比例为35.92%[32] - 公司2023年管理费用同比增长62.06%，主要系职工薪酬及服务费用等增加[33] 公司股票及股东信息 - 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，则持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月[128] - 公司自愿回购公司股票，回购资金不少于上一年度净利润的20%，且不超过50%[140] - 公司实际控制人、控股股东和高级管理人员承诺稳定股价，增持股票资金不低于上一年度薪酬的20%[141]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-022 | 项至第（四）项情形的，可以豁免提交 | （四）（五）（六）项情形的，可以豁 | | --- | --- | | 股东大会审议。 | 免提交股东大会审议。 | | 第四十六条 公司召开股东大会的地 | 第四十七条 公司召开股东大会的地 | | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | | 的其他地点召开。 | 的其他地点召开。 | | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | | 加股东大会 ...

业绩总结 - 2023年与关联人日常关联交易实际发生1.69亿元，2024年预计不超8.15亿元[1] - 2023年向厦门钨业及其子公司销售1.39亿元，2024年预计8亿元，已发生3720.42万元[4] - 2023年向赣锋锂业及其子公司销售1169.42万元，2024年预计1500万元[4] 未来展望 - 2024年度日常关联交易议案尚需股东大会审议[15] 其他新策略 - 2023年日常关联交易实际与预计差异大，因业务规划和营销策略调整[14]

中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称" ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合赣州腾远钴业新材料股份有限 公司（以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-018 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变 更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日 ...

业绩情况 - 2023年营业收入554,342万元，归属上市公司股东净利润37,808万元[33] - 2023年社会贡献值79,159万元，其中税收30,556万元，员工工资福利22,928万元，股息27,205万元[33] - 公司总资产983,110万元，位列江西民营企业100强第85位[31] 产能与运营 - 公司具备20,000吨三元前驱体、5,000吨四氧化三钴产能[16] - 2023年完成15,000吨电池废料综合回收车间等厂房建设并投产使用[35] 可持续发展与环保 - 2023年温室气体排放总量45,405吨二氧化碳当量，排放密度0.69吨二氧化碳当量/吨产品[33] - 2023年能源消耗强度0.55吨标准煤/吨产品，水资源消耗密度12.56立方米/吨产品[33] - 本报告期绿电使用比例为68.69%[90] - 赣州本部购买1847000kWh太阳能绿电，实现二氧化碳减排量1321.34吨[94] - 二氧化硫减排量0.87吨，氮氧化物减排量0.79吨[95] - 公司每生产一吨钴金属量耗用的自来水由44.36吨降至28.64吨，同比下降35%[99] - 刚果腾远本报告期回收利用生产废水246,400吨，实现生产废水100%回收利用[111][114] - 公司生产产生的危险废弃物年度排放量目标为149.00吨，实际排放量为26.43吨[122] 研发与技术 - 2023年研发投入9,631万元，员工总人数1,943人，总培训时数124,041小时[33] - 公司主要核心技术人员均有超30年冶金行业研发经验，拥有8项发明专利、26项实用新型专利[152] - 公司生产的材料杂质含量达10ppm以下，获江西省5项重点新产品，8项国家发明专利[152] - 本报告期新增专利申请5项，新增专利授权数6项[153] - 本报告期新获批设立两个科研平台：国家级博士后科研工作站、江西省锂电材料循环利用工程研究中心[156] 市场与荣誉 - 本报告期获评“2023年江西省制造业单项冠军企业”“2022年度江西省智能制造标杆企业”[153] - 公司在2023年RCI关键矿产责任倡议全体成员会议上当选第二届决策委员会成员[191] 战略与管理 - 公司坚持“把中游做大，向上游拓展，往下游延伸”的发展战略[16] - 公司建立以风险为导向的风险管理与内控体系，并持续完善内控建设[48] - 2023年要实现供应商《商业道德协议书》等签署覆盖率100%[148] 员工与社会 - 2023年职业健康与安全生产总投入1,200万元，因工死亡人数0人，安全培训时数163,492小时，应急演练19次[33] - 2023年国内运营点本地雇佣率不低于90%，海外运营点本地雇佣率不低于70%[148] - 公司为当地社区教育事业开展捐资助学合作，为刚果腾远周边村庄援建道路、桥梁等生活设施[18]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会审议通过 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据相关法律法规以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （一）具有独立的法人资格，完成国务院证券监督 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2023年度财务审计机构[1] - 2023年4 - 5月相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同所从业人员近6000人，合伙人225名等[1] - 2022年度致同所业务收入26.49亿元等[2] - 2022年度致同所上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[2] - 致同所近三年审结民事诉讼无需承担民事责任[4] 审计工作安排 - 2023年度致同所对公司各期定期报告等审计并出具专项报告[5] 审计评估 - 公司评估认为致同所具备相应能力，行为规范[6]