股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为1月13日15:30[1] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 股东登记时间为2025年1月12日9:00－11:30、13:30－17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为1月13日，代码为351199，简称“迈赫投票”[1][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00[20] 议案情况 - 议案2需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过[7] - 议案3、4、5选举分别应选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[6][7] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 累积投票提案中，委托人以其所持股份数量×候选人人数的总选举票数为限投票[25] 其他定义 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8]

董事会提名 - 迈赫机器人自动化股份有限公司董事会提名袁长明为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[27][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 袁长明被提名为迈赫机器人第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人通过公司第五届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职资格 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[18] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合独立性要求[20][21] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[35][36] - 与公司无影响独立性的关系[1] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额97,619.52万元，净额88,429.40万元[2] - 超募资金总额41,199.40万元[7][10] 资金调整与使用 - 研发中心项目节余2,883.73万元永久补充流动资金[4] - 智能环保装备项目节余845.73万元永久补充流动资金[6] - 拟用9,931.32万元超募资金永久补充流动资金[1][9][10] 项目调整 - 智能环保装备项目拟投入资金调减，新增优沃工业互联项目[5] - 智能焊装装备项目部分资金调至优沃工业互联项目[7] 审批情况 - 董事会同意，尚需股东会审议[12] - 监事会认为符合规定[13] - 保荐机构认为履行程序且无异议[14][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] 项目资金调整 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目计划使用募集资金从18964.00万元调至11659.14万元[5] - 智能环保装备系统升级扩建项目计划使用募集资金从18380.00万元调至5636.00万元[5] - 优沃工业互联研发升级扩建项目新增，预计总投资21062.00万元，拟用募集资金12744.00万元[7] - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目调整8318.00万元用于优沃项目[9] 项目结项资金 - 研发中心建设项目结项，节余2883.73万元补充流动资金[6] - 智能环保装备系统升级扩建项目结项，节余845.73万元补充流动资金[8] 闲置资金管理 - 公司拟用不超26000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 现金管理投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品[12] - 闲置募集资金授权理财到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户[23]

制度修订 - 2024年12月24日会议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案，《公司章程》修订待股东会审议[1] 人员规定 - 法定代表人由董事长或总经理担任，辞任后30日内确定新代表人并办变更登记[1][2] 股份收购 - 特定情形收购股份，部分需股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 收购股份后按不同情形规定注销或转让时间及持股比例[2] 组织架构 - 董事会由9名董事调整为5名，任期三年可连选连任[2] 职权调整 - 总经理“行使法定代表人的职权”改为“本章程或董事会授予的其他职权”[2] 规则制定 - 总经理制订办公会议事规则报董事会批准，替代原工作细则[3][4] - 《总经理工作细则》内容融入新规则，原细则废止[4]

市场扩张 - 公司2024年8月27日审议通过设立上海分公司议案[2] - 迈赫股份上海分公司2024年11月1日完成工商注册登记[3] 其他信息 - 上海分公司统一社会信用代码为91310117MAE4DP5K0L[3] - 上海分公司负责人为朱明升[3] - 上海分公司经营场所为上海市松江区九亭镇沪亭路880号6幢1楼117室[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用减值损失11,282,671.04元，资产减值损失3,350,487.21元，总计14,633,158.25元[2][3][4] - 2024年1 - 9月计提减值损失使合并报表利润总额减少14,633,158.25元[15] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初93,616,369.18元，本期计提12,116,733.55元，期末105,733,102.73元[6] - 其他应收账款坏账准备期初1,868,429.56元，本期计提 - 709,259.70元，期末1,159,169.86元[10] - 应收票据坏账准备期初243,388.46元，本期计提 - 124,802.81元，期末118,585.65元[11] - 合同资产减值准备期初5,333,459.92元，本期计提1,015,469.67元，期末6,348,929.59元[13] - 存货跌价准备期初16,738,194.73元，本期计提2,335,017.54元，转回或转销6,529,972.60元，期末12,543,239.67元[14] 其他说明 - 本次计提减值损失符合会计准则和公司政策，体现谨慎性原则[16] - 本次计提减值损失未经大信会计师事务所审计确认[15]

现金管理决策 - 2024年10月25日会议审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[1] - 拟使用不超40,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[3] 管理安排 - 现金管理期限自董事会审议通过日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品[2] 其他要点 - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件[4] - 公司将做好信息披露，采取措施控制风险，保荐机构无异议[5][8][14]

会议信息 - 迈赫机器人自动化股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][7]