股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月20日15:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会的股东61人，代表股份100,155,900股，占公司有表决权股份总数的75.1132%[7] - 出席的中小股东58人，代表股份6,155,900股，占公司有表决权股份总数的4.6167%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意100,142,200股，占比99.9863％[10] - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》总表决同意100,142,300股，占比99.9864％[20] - 《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》总表决同意100,140,700股，占比99.9848％[25] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》总表决同意100,141,800股，占比99.9859％[27] - 公司《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》总表决同意100,142,200股，占比99.9863％[28] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意6,142,200股，占比99.7774％[11] - 中小股东对《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》同意6,142,300股，占比99.7791％[21] - 中小股东对《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》同意6,140,700股，占比99.7531％[26] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意6,141,800股，占比99.7710％[28] - 中小股东对《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》同意6,142,200股，占比99.7774％[30] 其他 - 律师认为公司2024年度股东会决议合法有效[31]

股东会信息 - 2025年4月28日董事会审议通过召开2024年度股东会议案[4] - 2025年4月29日公告召开2024年度股东会通知[5] - 2025年5月20日15点30分现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人61名，代表股份100,155,900股，占比75.1132%[7] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份95,500,000股，占比71.6214%[7] - 网络投票股东57名，代表股份4,655,900股，占比3.4918%[9] - 中小投资者股东58名，代表股份6,155,900股，占比4.6167%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意100,142,200股，占比99.9863%[14] - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》同意100,142,300股，占比99.9864%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意100,142,200股，占比99.9863%[25] - 《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》同意100,140,700股，占比99.9848%[28] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意100,141,800股，占比99.9859%[30] - 《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》同意100,142,200股，占比99.9863%[32] 中小股东议案表决 - 中小股东对《关于续聘会计师事务所的议案》同意6,142,200股，占比99.7774%[27] - 中小股东对《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》同意6,140,700股，占比99.7531%[29] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意6,141,800股，占比99.7710%[31] - 中小股东对《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》同意6,142,200股，占比99.7774%[33] 决议结果 - 本次股东会所有议案均审议通过[34] - 2024年年度股东会召集、召开、表决等事宜符合规定，决议合法有效[35]

证券代码：301199 证 券简称：迈赫股份 公告编号：2025-032 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本增加 及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 增加全资子公司注册资本的议案》，为增强全资子公司中汽迈赫（天津） 工程设计研究院有限公司（以下简称"迈赫设计院"）的资金实力，满足 其业务发展和经营需要，同意公司以自有资金向迈赫设计院增加注册资本 1,000.00 万元。本次增资完成后，迈赫设计院注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至 4,000.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司注册资本的公告》 （公告编号：2025-029）。 一、本次工商变更登记情况 近日，迈赫股份完成了对迈赫设计院的增资事宜，迈赫设计院也完成 了工商变更登记手续，并取得了天津市河西区市场监督管理局 ...

业务范围与发展方向 - 公司主要业务为向汽车、工程机械及其零部件生产行业客户提供智能装备系统，涵盖设计、制造、安装到调试的全方位服务 [1][2][3][4][5][7] - 致力于智能装备系统深化发展，以智慧物联系统为核心，布局智慧工厂、能源、农业、建筑等多元业务，助力智能制造 [2][5][6] - 曾与专家合作研发高性能四足仿生机器人，提升液压和控制系统集成技术能力，但未涉足机器人本体生产 [3] 业绩与分红 - 2024 年净利润同比增长 204.72%，2025 年一季报净利润 4108.68 万元，已超半年利润 [4] - 2024 年度利润分配方案：以 133,340,000.00 股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税），计 13,334,000.00 元；每 10 股转增 4 股，转增后总股本增至 186,676,000.00 股，方案待股东会审议通过后 2 个月内实施 [5][10] - 计划 2025 年半年度或第三季度结合累计未分配利润与当期业绩分红，已通过董事会会议，待股东会审议 [6][10][15] 研发情况 - 2024 年研发费用 4,794.66 万元，较上年同期增加 44.16%，投向多车型快速切换的焊装新型输送系统等五个项目 [7] - 持续在研发投入，在智能装备行业深耕，进行技术研发与创新，打破系统壁垒，在新行业探索运用新技术 [8] 智能创新成果 - 自主研发高速滚床等系统推动产品智能化升级，各项参数达行业领先，已在多家汽车主机厂稳定运行 [9] - 研发碳纤维碳舱粘接系统，采用多种设计思路结合，满足客户个性化需求 [9] - 引入西门子虚拟调试技术，构建数字化生产线仿真系统，实现物理线体 1:1 虚拟镜像构建与多维度协同调试 [9] - 铆接工艺等新技术应用赋能客户产品力提升，为公司赢得认可 [9] 未来规划 - 2025 年以高端智能装备系统产品为主导，坚持“人才强企、研发引领、市场导向”战略，保持技术领先，拓展全球市场 [6]

业务营收与占比 - 2024年公司营业收入为109,100.84万元，汽车行业营业收入为100,808.59万元，新能源汽车领域业务营业收入为93,854.72万元，占营业收入比例为86.03%，占汽车行业营业收入比例为93.10% [1][2] - 主营业务收入中智能装备系统及动力能源供应系统2024年占比96.12%，上年同期占比96.10%，占比差异0.02%；规划设计业务2024年占比3.88%，上年同期占比3.90%，占比差异 -0.02% [7][8] 市场开发与拓展 - 国内国际新能源汽车客户群开发覆盖率已达40%，开始对剩余潜在客户群做专项开发计划 [2] - 依托现有主机厂客户海外扩张形成跟随式订单切入海外市场，针对海外市场进行调研并与当地主机厂商务交流 [4] - 上海分公司定位满足经营发展需要，利用上海区位优势，计划拓展长三角地区业务 [7] 行业地位与竞争 - 汽车行业智能装备系统市场无官方权威总量数据，公司专业齐全、软硬兼备，综合实力和占有率位居行业前列，汽车行业总承包商约2 - 3家，单专业产品系统集成商竞争对手较多 [2] 规划设计业务策略 - 加强项目及内部管理，建立全生命周期成本核算体系，引入AI辅助设计工具和BIM协同平台，推行数字化办公机制，改进绩效奖惩制度 [3] - 控制优化设计分包费用，把控需求，优化选择分包单位 [3] - 增加新业务结构，聚焦高附加值领域，如采用EPC总承包模式、发展专项咨询业务、探索数字化衍生服务、聚焦专业领域、针对政策赛道成立专项项目组 [3] 客户结构与风险 - 前五大客户集中度达82.31%，但公司不存在客户依赖风险，与主流车企有长期稳定合作，新兴客户成长可填补市场空缺，对潜在客户群有开发计划 [4] 研发投入与成果 - 2024年研发费用金额为4,794.66万元，较上年同期增加44.16%，投向多车型快速切换的焊装新型输送系统等五个项目 [5] - 2024年度授权专利数量为18个，其中发明专利6个、实用新型专利10个、外观专利2个，2023年度为14个，其中发明专利4个、实用新型专利10个，2024年度授权专利技术转化率约为30% [8] 产品应用与反馈 - 碳纤维碳舱粘接系统应用于某客户焊接柔性线项目，客户反馈良好，生产线已达批量产车阶段，正推进最终验收工作 [7] 毛利率提升原因 - 2024年综合毛利率20.36%，上年同期16.49%，增加3.87%，主要因2024年确认收入项目材料采购价格下降，成套设备及配件采购价格下降使综合毛利率上升2.64%，标准件采购价格下降使综合毛利率上升0.62% [7][8] 新兴产业培育 - 未涉足外骨骼机器人、人形机器人等新兴产业，致力于主营业务深化发展，在智慧物联业务领域有智慧农业、智慧能源、工业物联网应用等项目 [9] 应收账款管理 - 制定《项目验收及回款管理办法》及《市场营销管理制度》，跟踪项目实施，完善客户档案，加强信用审核，定期对账清理，对逾期账款采取不同催收方法 [9]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 参与途径为“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演APP[1] 交流内容 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[1]

上市信息 - 迈赫股份2021年11月26日发行，12月7日在深交所上市[5] 项目调整 - 2022 - 2023年多次调整项目预计可使用状态日期[9][11] - 2023 - 2024年多次变更项目实施地点、用途及调减拟投入募集资金[11][12][14] 资金情况 - 2023年新增项目预计总投资21062万元[12] - 2024年8318万元调整用于新项目[13] - 截至2024年底募集资金余额34768.32万元[19] 督导与合规 - 国投证券督导期至2024年12月31日[6] - 公司配合督导，报告无虚假记载，无违规使用资金[15][17][19]

募集资金调整 - 2024年9月12日临时股东会审议通过变更部分募集资金用途，调整额度8318.00万元（含利息净额1013.14万元）[4][5] - “智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”拟投入募集资金由18964.00万元调减至11659.14万元[5] - “优沃工业互联研发升级扩建项目”调整后全部由募集资金承担[5] - 2023年“智能环保装备系统升级扩建项目”拟投入募集资金由18380.00万元调减至5636.00万元[6] 项目收益 - “智能环保装备系统升级扩建项目”2023年11月30日达预定可使用状态，累计投入5636.00万元，2024年收益495.82万元[6] 公司检查情况 - 公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益机制等多项检查多数为是[2][3][4] - 募集资金使用检查除一项为否外其余为是[4] 业绩数据 - 2024年公司营业收入1,091,008,374.64元，同比增长11.91%[8] - 2024年扣非净利润53,085,722.22元，同比增长646.23%[8] - 2025年1 - 3月营业收入342,233,428.75元，同比下降8.58%[8] - 2025年1 - 3月扣非净利润37,011,990.29元，同比增长56.45%[8] - 2025年1 - 3月验收的智能装备系统项目一收入占比20.72%，毛利占比38.21%[9] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[10] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[10] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[10]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席公司股东会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见11次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构于2024年5月15日对上市公司培训1次[4] 承诺履行情况 - 实际控制人等相关方股份限售及锁定承诺已履行[6] - 全体董监高股份转让限制承诺已履行[7] - 公司及相关方多项承诺均已履行[7] 监管情况 - 报告期内监管未对迈赫股份及国投证券采取监管措施[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.6460元，同比增长204.72%，2023年为0.2120元，2022年为0.1612元 [1] - 每股净资产2024年为13.8元，同比增长4.39%，2023年为13.22元，2022年为13.09元 [1] - 每股公积金2024年为7.57元，与2023年和2022年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为4.67元，同比增长11.99%，2023年为4.17元，2022年为4.06元 [1] - 营业收入2024年为10.91亿元，同比增长11.9%，2023年为9.75亿元，2022年为7.02亿元 [1] - 净利润2024年为0.86亿元，同比增长207.14%，2023年为0.28亿元，2022年为0.21亿元 [1] - 净资产收益率2024年为4.78%，同比增长196.89%，2023年为1.61%，2022年为1.24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1482.41万股，占流通股比31.72%，较上期减少18.06万股 [1] - 潍坊赫力投资中心(有限合伙)持有1000万股，占总股本21.41%，持股不变 [2] - 徐烟田持有187.5万股，占总股本4.01%，持股不变 [2] - 王绪平持有112.5万股，占总股本2.41%，持股不变 [2] - 华夏中证机器人ETF新进持有29.52万股，占总股本0.63% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进持有27.24万股，占总股本0.58% [2] - 葛素贞减持10.61万股，现持有28.19万股，占总股本0.60% [2] - 沈道义增持1.54万股，现持有17.54万股，占总股本0.38% [2] - 丘育华、胡燕銮、徐丹、沈海彬退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4股派1元(含税) [2]