董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月27日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应参加表决董事5人 实际参加表决董事5人 会议由董事长王金平召集主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果同意5票反对0票弃权0票 [1][2] - 确认募集资金管理符合监管规定 不存在违规情况 表决结果同意5票反对0票弃权0票 [2] - 同意将全资子公司迈赫优沃注册资本由10,000万元变更为3,000万元人民币 [2] - 同意以自有资金在法国成立全资子公司 表决结果同意5票反对0票弃权0票 [2] 公司战略举措 - 变更子公司注册资本基于整体战略规划与资源优化需求 旨在优化运营资本结构提升资产管理效率 [2] - 在法国设立全资子公司旨在拓展海外市场 提升持续经营能力 实现全球化战略布局 [2]