迈赫股份管理制度 对外投资管理制度 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《迈赫机器人自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人 持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资； （三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（设立或者增资全资子公司除 外）； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）法律、法规规定的其他对外投资方式。 对外投资管理制度 目，在董事会审议通过后提交股东会审议。 第七条 投资项目经总经理、董事会或股东会审议通过后，由总经理负责实 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | | 第一节 | 通知 | 43 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | | 第二节 | 解散和清算 46 | | | 第 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公 司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能焊装装备系统及机器人产品 升级扩建项目"已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高 募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项 并将节余募集资金 1,597.04 万元永久补充流动资金（含利息净额，具体金 额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）。账户内募集资金 全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集 资金三方监管协议亦随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-068 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提 交股东会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升 公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度， 通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度： 一、《公司章程》主要修订内容如下： | 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 无需提交股东会审议 | | 21 | ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-066 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民 币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满 足安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金使用情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-069 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-065 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 12 月 19 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长王金平先生因个人原因无法亲自出席 会议，已书面委托董事张开旭先生代为出席并行使表决权。会议由公司董 事、总经理张开旭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 ...

公司股价与交易数据 - 12月23日，迈赫股份股价下跌0.92%，成交额为2489.33万元 [1] - 当日融资买入162.57万元，融资偿还186.83万元，融资净卖出24.26万元 [1] - 截至12月23日，融资融券余额合计8157.75万元，其中融资余额8140.11万元，占流通市值的4.76%，融资余额处于近一年40%分位以下的较低水平 [1] - 融券余量为8200股，融券余额17.64万元，处于近一年90%分位以上的高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，股东户数为1.37万户，较上期增加1.73% [2] - 人均流通股为5241股，较上期增加10.43% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，华夏中证机器人ETF（562500）为第四大股东，持股154.05万股，较上期增加28.80万股 [3] - 易方达国证机器人产业ETF（159530）为新进第六大股东，持股84.55万股 [3] - 天弘中证机器人ETF（159770）为第七大股东，持股61.38万股，较上期增加10.57万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.57亿元，同比减少4.78% [2] - 同期归母净利润为9841.56万元，同比增长46.87% [2] - 自A股上市后，公司累计派现5573.61万元，近三年累计派现4506.89万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为迈赫机器人自动化股份有限公司，位于山东省潍坊市诸城市，成立于2010年1月23日，于2021年12月7日上市 [1] - 主营业务涉及智能装备系统及动力能源供应系统、规划设计服务，主要应用于汽车、工程机械及其零部件等行业 [1] - 主营业务收入构成中，智能装备系统及动力能源供应系统占比99.94%，其他（补充）占比0.06% [1]

公司治理重大变动 - 公司控股股东、实际控制人、董事长王金平被立案调查并采取留置措施 [2] - 公司推举董事、总经理、法定代表人张开旭代为履行董事长全部职责 [3] - 公司强调日常经营由高管团队负责，控制权未变化，生产经营活动正常进行 [4] 管理层背景 - 代董事长张开旭自2015年起在公司任职，2022年12月至今担任董事兼总经理 [3] - 实控人王金平现年59岁，拥有海外工作经历，自2017年9月至今担任公司董事长 [4] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司营收8.57亿元，同比下降4.78% [2][5] - 2025年前三季度归母净利润0.98亿元，同比增长46.87% [5] - 公司营收增速自上市以来波动明显，2021至2024年增速分别为9.96%、-13.40%、38.79%、11.91% [5] 业务与行业特征 - 公司主营业务高度集中于汽车行业，2024年该行业营收占比高达92.40% [5] - 业绩波动主要因工业自动化生产线项目验收节点分布不均，具有明显周期性特征 [2][5] - 公司产品为智能装备系统及动力能源供应系统，主要应用于汽车、工程机械等行业 [5] 海外市场拓展 - 公司产品首次登陆南美市场，为雷诺汽车巴西工厂定制智能焊装生产线 [6] - 目前出海业务营收占比较小，海外市场处于拓展阶段 [6] - 公司计划通过国际合作将国际业务打造为新的利润增长点 [6]

事件核心 - 公司控股股东、实际控制人、董事长王金平被立案调查并采取留置措施 [1] - 留置措施由枣庄市薛城区监察委员会执行 [1] 公司治理与运营状况 - 公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事及高级管理人员均正常履职 [1] - 董事、总经理、法定代表人张开旭暂代履行董事长及董事会专门委员会委员职责 [1] - 公司董事会运作正常，公司及下属子公司生产经营情况正常 [2] - 公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系 [1] 财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入8.57亿元，同比下降4.78% [4] - 2025年前三季度公司实现归母净利润9841.56万元，同比增长46.87% [4] 业务范围 - 公司是一家高新技术企业，专注于提供高端智能装备系统和智慧物联系统 [4] - 业务包括基于机器人和物联网技术的高端智能装备系统的研发设计、制造集成、销售和智慧运维等服务 [4]