公司公告 - 迈赫股份将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第六届第六次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为41亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，汽车行业占比92.4%，其他行业占比7.6% [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[2] 募投项目计划 - 招股书披露募投项目计划使用资金47230万元[5] - 调整后募投项目计划使用资金48243.14万元[8] 项目调整 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目调减7304.86万元至11659.14万元[8] - 智能环保装备系统升级扩建项目调减12744万元至5636万元[8] - 新增优沃工业互联研发升级扩建项目21062万元[8] 资金处理 - 已将研发中心建设项目节余资金2883.73万元永久补充流动资金[10] - 已将智能环保装备系统升级扩建项目节余资金845.73万元永久补充流动资金[11] - 公司对部分闲置募集资金进行现金管理[14] 项目进度 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目预计可使用状态日期多次延期至2024年12月31日[16] - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日，实际于2025年11月实施完毕[18][19] 项目投入 - 截至2025年11月30日，智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目拟投入11659.14万元，实际投入10262.35万元，投入比例88.02%，节余1597.04万元，利息净额200.26万元[20] 项目结项 - 公司将智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目结项，节余资金永久补充流动资金，注销专户，终止监管协议[21] 资金节余原因 - 公司用闲置资金现金管理获利息收益，通过预算等控制成本，宏观经济稳定减少额外支出风险[22] 各方意见 - 审计委员会认为项目结项及资金补充符合规定，提请董事会审议[25] - 董事会同意项目结项及资金补充，提请股东会审议[26] - 保荐机构认为项目结项及资金补充履行程序合规，无异议[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] - 招股书披露募投项目拟使用募集资金47230.00万元，调整后为48243.14万元[4][7] 项目资金调整 - 研发中心建设项目结项，节余2883.73万元补充流动资金[8] - 智能环保装备系统升级扩建项目结项，节余845.73万元补充流动资金[10] - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目调整8318.00万元用于优沃项目[11] 现金管理 - 公司拟用不超16000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 现金管理产品为不超12个月的理财产品或存款类，不得质押[15] - 董事会授权管理层决策，财务部实施现金管理[17] - 现金管理收益按监管要求管理使用[18] - 公司将根据市场变化适时适量投资，采取风控措施[20][21] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务[22] - 审计委员会同意使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理[24] - 董事会同意使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效且可循环使用[25] - 闲置募集资金现金管理到期归还至募集资金专户[25] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件，财务部组织实施[25] - 保荐机构认为公司现金管理事项履行必要审批程序[26] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[27]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[10] - 超过募集计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目可行性[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[16] - 使用节余资金达或超净额10%且高于1000万元，应经股东会审议通过[16] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转专户后六个月内实施[16] - 以自筹资金支付相关事项，可在六个月内实施置换[17] 募集资金管理 - 内部审计机构至少每季度检查一次资金存放、管理与使用情况[6] - 应在资金到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[9] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[10] - 募集资金应专款专用，原则上用于主营业务[5] - 实行专户存储制度，不得存于其他账户[9] - 闲置资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[19] 现金管理与项目调整 - 现金管理产品期限不得超12个月且须保本[21] - 投资项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[28] 核查与审议 - 董事会每半年度核查投资项目进展[28] - 保荐机构至少每半年现场核查资金情况一次[31] - 每个会计年度结束后，保荐机构出专项核查报告[31] - 使用闲置资金现金管理需经董事会审议通过[22] - 使用超募资金投资项目应披露建设方案等信息[23] - 改变募集资金项目须经董事会审议并报股东会批准[24]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及一致行动人为关联人[8][9] 关联交易定价 - 关联交易定价原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准[11] - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价[12] 交易审议权限 - 与关联自然人30万元以内、关联法人300万元以内或占净资产绝对值0.5%及以下交易由总经理或总经理办公会审议[14] - 与关联自然人超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易经独立董事同意后董事会审议[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[14] 担保审议 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会通过后提交股东会审议[18] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，决议需非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[23] 交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算原则处理[24] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[25] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[25] 交易执行规定 - 关联交易未获批不得执行，已执行未获批公司有权终止[26] 交易豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易方式履行义务或免提交股东会审议[27] 公告披露内容 - 公司披露的关联交易公告需包含交易概述、各方关联关系等多方面内容[30][31] 关联人信息报送 - 公司董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[33] 子公司交易规定 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，适用本制度披露标准[33] 制度生效及解释 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[35][36]

薪酬结构 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[8] - 月度绩效薪酬占月度绩效与基本薪酬总额的40%[8] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入等组成[8] 薪酬调整与考核 - 高级管理人员薪酬调整参考同行业薪资增幅和通胀水平[11] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管考核标准等[5] 薪酬审批与激励 - 董事薪酬方案经董事会审议后需股东会批准[5] - 公司可实施股权激励和员工持股计划激励高管[13][14] 约束与追回机制 - 高管出现特定情形公司有权采取约束措施[16] - 财务造假追溯重述时追回董事、高管超额发放收入[17]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[7] - 特定股东及相关人员不得被提名担任独立董事[10] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[7] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[13] - 每届任期三年，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[15] - 连续任职已满六年的，36个月内不得再次被提名为候选人[15] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司应30日内提议召开股东会解除职务[16] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[17] - 行使特定特别职权需经全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[24] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] 信息保存与披露 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[29] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[31] - 董事会及相关人员应认真研究独立董事问题并及时反馈落实情况[20] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通并获足够资源和专业意见[32] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况等[32] - 及时向独立董事发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[32] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[33] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[33] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请[33] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[33] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[33] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[37][38]

董事提名 - 单独或合计持有公司股份1%以上的股东可提名董事候选人[5] 投票规则 - 选举非职工董事表决票数为持股数乘应选董事人数[8] - 选举独立董事累积表决票数为持股数乘应选独立董事人数且只能投给候选人[8] - 选举非独立董事累积表决票数为持股数乘应选非独立董事人数且只能投给候选人[8] - 股东投票须注明持股总数及投向每名候选人的累积表决票数，只投同意票[10] - 每位股东所投票候选董事人数不超应选人数，票数总和不超累积表决票数[10] 当选规则 - 董事候选人得票高至低排列，位次在应选人数前且票数超出席股东有效表决权股份二分之一当选[12] - 当选人数少于应选人数但超章程规定董事会成员人数三分之二，缺额下次选举填补[12] - 当选人数少于应选人数且不足章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[12] - 因两名或以上候选人票数相同不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举[12]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 董事会审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款公司需及时披露[10] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形公司需及时披露[10] - 董事会或股东会批准的对外担保需在指定媒体披露相关信息[19] 担保合同与管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，合同需符合法规且条款明确[15] - 公司财务负责人及其下属财务部负责对外担保统一登记备案管理[15] - 财务部门应按季度填报对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[15] 担保后续处理 - 担保债务到期后，财务负责人应督促被担保人偿债并汇报进展[16] - 担保债务展期需重新履行审批程序和信息披露义务[17] 监督与责任 - 董事会应建立定期核查制度，对违规担保采取措施并追责[17] - 财务部门应向注册会计师如实提供全部担保事项[19] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[21] 子公司相关 - 公司对外担保实行统一管理，子公司适用相关规定并及时披露信息[23]