会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月20日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议地点为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司会议室[3] 投票信息 - 议案9需三分之二以上（含）同意通过[5] - 网络投票代码为351199，简称“迈赫投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日特定时段[8] - 登记地点为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司董事会办公室[8] 其他信息 - 联系人卢中庆，电话和传真0536 - 6431139[9] - 2024年度股东会有总议案及多个非累积投票提案[18] - 授权委托书剪报等均有效[20]

分红与股本 - 2024年以133,340,000.00股为基数，每10股派现1元，派现金股利13,334,000.00元[11] - 2024年每10股转增4股，转增后总股本增至186,676,000.00股[11] - 2025年提请股东会授权董事会制定中期分红方案，派现不超相应期间净利润[28] 资金与审计 - 拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[23] - 2025年拟续聘大信会计师事务所为审计机构，聘期一年[20] 会议与议案 - 2025年4月28日第六届监事会第二次会议召开，3人应参加表决，3人实际参加[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等11项议案表决均3票同意[4][7][10][13][16][18][21][24][26][29][31] - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[5][8][11][14][22][30] - 《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》需股东会三分之二以上通过[31]

业绩与分配 - 2024年度以133,340,000.00股为基数每10股派现1元，共派现13,334,000.00元[13] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本增至186,676,000.00股[13] 资金与授信 - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[22] - 公司将以自有资金向迈赫设计院增资1000万元，其注册资本由3000万增至4000万[33] 会议与议案 - 第六届董事会第二次会议5位董事均参与表决[2] - 多项议案表决同意5票反对0票弃权0票，部分需提交股东会审议[4][6][9][12][20][30] - 公司董事会同意2025年5月20日15:30召开2024年度股东会[31]

分红方案 - 2025年4月28日会议审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2] - 2025年度中期分红条件为净利润、累计未分配利润为正且现金流满足需求[3] - 分红派发现金红利总金额不超相应期间净利润[4] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理2025年度中期分红相关事宜，期限至办理完毕[5] - 该事项需经2024年度股东会审议，实施有不确定性[8]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润86,133,070.40元，2023年28,266,494.86元，2022年21,495,907.12元[9] - 2024年营业收入1,091,008,374.64元，2023年974,882,387.90元，2022年702,396,128.52元[9] - 2024年研发投入49,415,380.82元，2023年33,259,403.36元，2022年31,183,376.11元[9] 利润分配 - 2024年以133,340,000股为基数，每10股派1元，派现13,334,000元[8] - 2024年每10股转增4股，转增后总股本186,676,000股[8] - 2024年现金分红占净利润比例15.48%[8] 累计数据 - 近三年累计现金分红32,001,600元，超年均净利润30%[11]

财务审计 - 审计公司对迈赫机器人2024年财报审计，2025年4月28日出具报告[4] - 审核公司《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 审核结论 - 认为汇总表符合规定，公允反映控股股东及其他关联方占用资金情况[6][8] 报告说明 - 汇总表应与已审计财务报表一并阅读，仅供年度报告披露使用[9]

审计相关 - 大信会计师事务所审计迈赫机器人公司2024年财报内控有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[9] 内控责任与结论 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[6] - 事务所认为公司财报内控在重大方面有效[8]

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元 /股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除 ...

内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3][4] - 报告期内不存在财务和非财务报告重要缺陷[27] 业务与管理 - 主要业务包括智能装备、智慧物联、规划设计服务业务[4] - 以高端智能装备等业务为主导，坚持“人才强企”等战略[7] - 电气产品MNS、GGD等通过国家“3C”认证[14] 制度建设 - 建立规范法人治理结构，设股东会、董事会和监事会[5] - 建立完善人力资源、内审、制度管理等多项制度[9][12] - 建立ISO 9001等多项管理体系认证并规范运作[13] 财务与交易 - 报告期内未发生对外担保事项[15] - 关联交易审批程序合规、定价公允[17] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[23][25][26] 外部评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.91亿元，同比增加11.91%[5] - 2024年末资产总计30.51亿元，较年初下降7.23%[20] - 2024年末股东权益合计18.40亿元，较年初增长4.49%[22] - 2024年净利润8613.31万元，较上年增长204.72%[27] 财务数据变化 - 交易性金融资产年末余额6.60亿元，较年初增长95.46%[20] - 应收票据年末余额52.31万元，较年初下降99.39%[20] - 应付职工薪酬年末余额2671.92万元，较年初增长230.71%[22] - 合同负债年末余额8.52亿元，较年初下降22.09%[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将营业收入的真实性和截止性、存货确认的存在性和计价准确性确认为关键审计事项[5][7] 会计政策及税务 - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本5,742,759.10元、调减销售费用5,742,759.10元[96] - 公司2024 - 2026年享受15%企业所得税率[97] 资产项目 - 存货期末账面价值为11.28亿元，占总资产比例为36.98%[7] - 固定资产期末余额2.29亿美元，期初余额1.99亿美元[125] - 无形资产期末余额7340.385481万美元，期末账面价值5532.68825万美元[135][137] 负债项目 - 2024年末流动负债合计11.74亿元，较年初下降21.24%[22] - 应付账款期末余额为276,551,220.30元，期初为240,499,764.55元[141] - 预计负债期末余额为4,395,507.62元[153] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为169,073,834.76元，上年为24,761,067.77元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 346,874,820.29元，上年为 - 78,174,112.65元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,415,925.00元，上年为 - 9,333,800.00元[31] 研发情况 - 研发支出本期合计为0.4941538082亿美元，上期为0.3325940336亿美元[183] 关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，山东精典智联建筑装饰工程有限公司本期发生额为 - 1,517,410.51元，上期为86,438,235.18元[199] - 销售商品/提供劳务方面，齐马（海南）科技有限公司本期发生额为1,773,584.90元[200] 风险提示 - 公司面临流动性风险，可能源于无法尽快售出金融资产等情况[192] - 市场风险主要包括利率风险和外汇风险，公司无重大利率风险和外汇风险[193][194]