公司业务与产品 - 公司主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售 主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件 并开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品 主要应用于汽车动力系统领域 [3] - 公司产品所配套的发动机被广泛应用于戴姆勒、奥迪、宝马、通用、大众、福特、丰田、本田、日产等全球主流汽车品牌 [3] - 公司2024年度的精密压气机壳组件销量为887.26万件 相比2023年增长了8.04% [16] 客户与市场地位 - 公司与下游客户包括盖瑞特、康明斯、石川岛、博马科技、博格华纳等世界知名涡轮增压器一级零部件厂商建立了长期良好的战略合作关系 [3] - 公司已经成为国内乃至世界范围内涡轮增压器精密压气机壳组件主要供应商之一 市场份额占据较明显优势 在业内具有较高的品牌知名度与行业地位 [3] - 公司也获得非汽车行业客户的认可 电力系统客户西门子已经开展合作 样品开发与认可工作持续进行中 [17] 技术与研发实力 - 公司拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系 在研发能力、生产管理、质量控制、及时交付等方面均获得客户一致认可 [4] - 截至2024年12月31日 公司共有专利权205项 其中发明专利13项 实用新型专利192项 应用于生产加工各主要环节 [5] - 公司是经认定的高新技术企业 获得了江苏省智能制造示范车间认定 并通过了IATF16949质量管理体系认证 [5] 生产与经营模式 - 公司主要采取"以销定产"的生产模式 产品均为非标准定制化产品 [12] - 采购模式实行合格供应商审核制度和"年度框架协议加分期订单"的方式 主要原材料为铝型棒材和覆膜砂 [8][10] - 销售方式主要为直销与寄售两种 部分客户设置中间仓以满足准时制生产管理的要求 [15] 行业发展趋势与公司战略 - 随着汽车节能减排标准提高 涡轮增压技术快速推广 全世界范围内涡轮增压车型渗透率不断提升 [6] - 公司积极配套涡轮增压车型的同时 同步开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等系列精密零部件产品 [6] - 报告期内公司投资6800万美元在泰国设立全资子公司 致力于汽车轻量化铝合金精密零部件在北美和东南亚市场的进一步开拓发展 [6] 荣誉与认证 - 公司获得国家级专精特新小巨人企业 江苏省级企业技术中心等权威认证 [4][5] - 公司连续多年获得主要核心客户的荣誉 包括无锡康明斯年度最佳客户支持奖、上海菱重优秀供应商等奖项 [4] - 公司获得江苏省绿色工厂 江苏省专精特新中小企业等荣誉称号 [5] 供应链与合作伙伴 - 公司主要采购原材料为铝型棒材 并已与云鼎铝业、内蒙超今等供应商建立稳定的业务合作关系 [3] - 重要供应商包括云鼎铝业、内蒙超今、江阴天润造型材料科技有限公司等 [16] - 外协加工环节主要为工艺简单、附加值不高的劳动力密集型工序 如热处理、部分配件外协等 [11]

会议时间 - 2025年5月12日下午15:00召开现场会议[1] - 2025年5月12日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 会议方式及地点 - 现场表决与网络投票相结合[2] - 地点为无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室[3] 会议审议议案 - 涉及2024年年度报告等多项议案[22] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月8日[6] - 登记地点及信函邮寄地址为无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号证券部[7] 投票代码及简称 - 网络投票代码为“351170”，投票简称为“锡南投票”[16]

募集资金情况 - 2023年6月14 - 20日公司发行2500万股普通股，募集资金8.5亿，净额7.5390244896亿[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5797450967亿，本年度投入4300.369309万[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.5900448049亿，闲置资金现金管理余额2.5亿[4][5] 资金收益与支出 - 2024年度利息收益1307.65412万，含存款利息447.45372万、理财收益860.221924万，手续费支出215.24元[6] - 现金管理累计投资金额2.5亿，收益812.62万[19] 银行账户情况 - 宁波银行无锡梁溪支行初存1.172669亿，截止日余额3602.273413万[10] - 上海浦东发展银行无锡分行初存7129.92万，截止日余额620.568655万[10] - 中信银行无锡分行初存1.910813亿，截止日余额1.1421614909亿[10] - 兴业银行无锡锡山支行初存1.2亿，2024年4月29日销户[10] - 中国银行无锡太湖新城支行初存2.5425504896亿，截止日余额255.991072万[10] 项目投资情况 - 一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目本年度投入3640.47万，累计投入8298.25万，进度70.76%[30] - 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目本年度投入48万，累计投入213万，进度2.99%[30] - 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目本年度投入611.9万，累计投入8045.75万，进度42.11%[30] - 补充流动资金项目累计投入12040.45万，进度100.34%，超40.45万[30][32] - 永久补充流动资金项目累计投入7200万，进度100%[30] 项目变更与结余 - 一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目预计结余3113.22万[31] - 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目延期至2026年12月31日[31] - 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目变更为电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目[31]

募资情况 - 公司获准发行2500.00万股，发行价34.00元/股，募资总额85000.00万元，净额75390.24万元[2] 项目投资 - 一厂技改项目投资11821.19万元已结项，截至2024年末使用8298.25万元[5] - 二厂技改项目投资7129.92万元拟变更，截至2024年末使用213.00万元，进度2.99%[5][7][9] - 新能源项目投资20982.65万元拟延期至2026年末，截至2024年末使用8045.75万元[5] - 补充流动资金项目投资12000.00万元已完成，截至2024年末使用12040.45万元[5] 资金使用与管理 - 截至2024年末，累计投入承诺项目28597.45万元，超募补流7200.00万元[6] - 截至2024年末，现金管理未到期赎回25000.00万元，专户余额15900.45万元[6] 新项目计划 - 拟将二厂技改未使用的7172.40万元和剩余超募11756.50万元用于新项目，总额50800.00万元[11][13] - 新项目预计2028年6月30日达预定可使用状态[13] 技术合作与项目备案 - 公司掌握新能源汽车核心部件压铸工艺并生产铝铸件[17] - 与势加透博在氢燃料电池储能领域合作获电机壳体项目供应商资质[18] - 与西门子在中高压控制领域合作获核心供应商资质[18] - “电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目”已备案[19] 项目风险与决策 - 募投项目可能因竞拍土地不成功终止[21] - 项目建设可能因政策等因素顺延、变更、中止或终止[21] - 2025年4月21日董事会、监事会通过变更部分募投项目议案[23][25] - 保荐人对部分募投项目变更及超募资金投资项目无异议[26]

财务审计 - 审计公司对锡南科技2024年12月31日财报内控有效性审计[5] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[7] 审计结论 - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效财报内控[10] 数据信息 - 文中提及4150万元，信息模糊未明确指向[12]

内部控制情况 - 截至2024年基准日，公司无财务和非财务内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 截至2024年12月31日，无财务和非财务内控重大及重要缺陷[11][12] 内控缺陷认定 - 财务报告内控按利润总额、资产总额等潜在错报划分缺陷等级[5] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷等级[9]

财务数据 - 2024年12月31日应收账款原值为3.2199813461亿元，计提预期信用损失1641.10053万元[8] - 2024年度营业收入为10.6569673517亿元[9] - 截止2024年12月31日累计发行股本总数1亿股，注册资本1亿元[20] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[4] - 应收账款预期信用损失、收入确认是关键审计事项，判断合理列报适当[8][9] 子公司情况 - 本期纳入合并范围子公司共2户，较上期增加1户[21] 收入来源 - 收入主要来源于涡轮增压器配套精密压气机壳组件销售[158] 会计政策 - 金融资产分三类，初始按公允价值计量[58] - 金融负债初始分类多种，后续计量不同[66][67] - 存货按成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低处理[93][94] - 长期股权投资核算分成本法和权益法[105] - 固定资产折旧年限和残值率有规定[119] - 无形资产包括土地使用权和软件，有预计使用寿命[130][133] 收入确认 - 在客户取得商品或服务控制权时，按交易价格确认收入[159] - 外销、内销客户设置中间仓，领用并出具清单后确认收入[161][162] 其他 - 政府补助分与资产和收益相关两类，核算有规定[169][172] - 租赁分融资租赁和经营租赁，处理不同[183][184][185] - 套期保值分三类，会计处理有要求[190][192][194][196]

募资情况 - 公司获准发行2500.00万股A股，发行价34.00元/股，募资总额85000.00万元，净额75390.24万元[2] 项目进展 - 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目已结项，投入11726.69万元，已使用8298.25万元[4] - 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目拟变更，投入7129.92万元，已使用213.00万元[5] - 新能源汽车驱动电机壳体等项目拟延期至2026年12月31日，投入19108.13万元，已使用8045.75万元[5][7] - 补充流动资金项目已完成，投入12000.00万元，已使用12040.45万元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入28597.45万元，超募资金补充流动资金7200.00万元[6] - 现金管理未到期赎回25000.00万元，募集资金专户余额15900.45万元[6] 决策审批 - 2025年4月21日，公司董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[15]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会和1次年度股东大会[4] - 2024年4月23日召开第二届董事第四次会议[8] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，续聘北京德皓国际会计师事务所[8] 独立董事情况 - 独立董事黄建康出席各会议及现场工作15个工作日[4][5][7] 公司合规情况 - 2024年财务报告信息真实准确完整，无重大问题[8] - 2024年无应披露关联交易等情况[8] 人事与政策 - 2024年未发生财务负责人等人事变动[9] - 2024年未因特定原因作会计政策等更正[9] 薪酬方案 - 黄建康认为2024年度薪酬方案合理，无损害利益情况[9]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次年度股东大会，独董均出席[5] - 独董参加提名与薪酬、审计委员会会议共4次，均现场出席[5] 人事财务 - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人等人事变动[9] - 续聘会计师事务所，名称变更为北京德皓国际[9] 报告评价 - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 独董认可《内部控制评价报告》[8]