利润分配 - 2024年度以1亿股总股本为基数，每10股派现金股利3元，共派3000万元[1] - 境外机构等每10股派2.7元[4] 红利税征收 - 个人股息红利税实行差别化税率征收[4] - 部分证券投资基金、香港投资者按10%征收[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[5] - A股股东现金红利6月13日划入账户[7] - 部分A股股东红利自行派发，申请日6月5日至12日[8] 其他 - 股东减持股份最低价格因权益分派调整[10] - 咨询电话为0510 - 66059898[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 - 16:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理李忠良、财务总监兼董事会秘书沈国林、独立董事刘志庆和黄建康 [2] 业务拓展情况 新客户与新市场 - 燃料电池电堆在储能行业应用广泛，公司与势加透博在氢燃料电池储能关键零部件领域深度合作，取得其氢燃料电池储能电机壳体项目供应商资质 [2] - 在中高压控制领域，公司与西门子深度合作，取得核心供应商资质，新品开发稳步推进，还积极接洽其他同类客户 [2] 海外业务 - 公司积极响应全球化趋势，将泰国作为海外产能布局关键一站，以泰国为枢纽深耕东南亚市场，提升国际竞争力 [3] 应对行业竞争措施 - 加速推进海外产能建设，扩大海外市场业务规模 [3] - 针对国内市场，积极拓展新业务，提升市占率 [3] - 持续推进降本增效，适应市场竞争 [3] 回购计划情况 - 公司未来如有回购计划，将按深交所规则及时披露 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 无附件清单 [3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股，每股34.00元，募资85000.00万元，净额75390.24万元[2] 其他新策略 - 2025年4、5月审议通过变更部分募投项目并使用超募资金投资建设议案[2][3] - 将“二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”变更并追加投资[4] 资金管理 - 开设新募集资金专项账户483282283221用于新项目[5] - 与银行、券商签署《募集资金三方监管协议》，明确使用规则[6][7][9][10]

会议时间及召集 - 2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月12日15:00股东大会现场会议在无锡召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席/列席对象含股东、董监高、律师等，股权登记日为2025年5月6日[9] - 现场及网络出席股东和代表61名，代表股份62370951股，占比62.3710％[10] - 现场出席3名，代表股份61996275股；网络投票58名，持股374676股[10][11] 议案情况 - 董事会提请审议9项议案，无修改议程及新提案[15][16] - 9项议案均对中小投资者单独计票，非累积投票普通决议[18] - 各议案同意股份数及中小投资者同意占比有差异[18][19][21][22][23][25][26][27][28]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表61人，代表有表决权股份62,370,951股，占比62.3710％[5] - 出席现场会议股东和代表3人，代表有表决权股份61,996,275股，占比61.9963％[5] - 参加网络投票股东58人，代表有表决权股份374,676股，占比0.3747％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意62,356,151股，占比99.9763％[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意172,476股，占比46.0334％[17] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意62,356,151股，占比99.9763％[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意62,354,151股，占比99.9731％[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意62,353,551股，占比99.9721％[13] - 《关于2025年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》同意62,348,351股，占比99.9638％[18] - 《关于2025年监事津贴的议案》同意62,343,651股，占比99.9562％[20] - 变更部分募投项目议案，同意62350251股，占比99.9668％；反对4300股，占比0.0069％；弃权16400股，占比0.0263％[24] - 中小投资者对变更部分募投项目议案，同意353976股，占比94.4752％；反对4300股，占比1.1477％；弃权16400股，占比4.3771％[25] 其他情况 - 公司聘请上海市锦天城律师事务所见证会议并出具法律意见书[27] - 法律意见书认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[27] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[28] - 公告发布时间为2025年5月12日[29]

现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 时间为2025年4月17日至2025年4月18日[1] 募投项目 - 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目延期至2026年12月31日[6] - 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目变更为电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目[6] 公司情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行[5] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] - 公司及股东完全履行承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[7] - 前期问题已按要求整改[7] 建议 - 完善法人治理结构，确保信息披露真实准确完整[8] - 合理安排募集资金使用，关注现金管理规范性和募投项目进度[8] - 推进变更后募投项目建设实施，履行决策程序和信息披露义务[8]

培训信息 - 中信证券2025年4月18日对锡南科技进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点在无锡市滨湖区冬青路20号[2] - 培训人员为章巍巍，对象含控股股东等[2] 培训影响 - 培训加强人员对法规和业务规则理解[3] - 加深人员对自身责任义务认识[4] - 有助于提升公司规范运作水平[4]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2025年4月18日[4] - 保荐人审阅公司信息披露文件及时，未及时审阅次数为无[3] 公司合规情况 - 公司股东关于股份锁定等10项承诺均已履行[7] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 现场检查报告按深圳证券交易所规定报送[4] - 保荐人发表非同意意见所涉问题为无[4] - 保荐人向深圳证券交易所报告次数为无[4] 违规受罚情况 - 2024年1月5日，公司因恒逸石化可转债项目被中国证监会出具警示函[8] - 2024年4月30日，公司因方大智源创业板上市保荐问题被深交所出具监管函[8] - 2024年5月7日，公司及相关保荐代表人因江苏博涛智能热工上市核查问题被中国证监会出具警示函[9] - 2024年5月8日，公司及相关保荐代表人因广东泉为科技督导违规被广东证监局出具警示函[9] - 2024年8月5日，公司及相关保荐代表人因贵州安达科技上市亏损被贵州监管局出具警示函，安达科技2023年度扣非后净利润为 -63392.83万元[9][10] - 2024年11月8日，公司因深圳市皓吉达电子创业板上市保荐问题被深交所出具监管函[10] - 2024年11月22日，公司及子公司因持续督导义务不足被中国证监会深圳监管局责令改正等[10]

附件：《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性、募投项目 建设进度，有序推进变更后募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信 息披露义务。 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 ...

核心财务表现 - 2024年实现营业总收入10.66亿元 同比增长5.45% [1] - 归属净利润1.10亿元 同比增长17.77% [1] - 扣非净利润9248.04万元 同比增长3.09% [6] - 经营活动现金流量净额2249.73万元 同比增长47.13% [6] - 拟每10股派发现金红利3元 合计派现3000万元 占净利润比例27.34% [6] 业务运营与市场地位 - 精密压气机壳组件销量887.26万件 同比增长8.04% [4] - 与盖瑞特、康明斯、石川岛等一级零部件厂商保持长期合作 [4] - 产品应用于戴姆勒、奥迪、宝马、通用、大众等全球主流汽车品牌 [4] - 被评为国家级专精特新小巨人和江苏省专精特新中小企业 [5] 技术研发与创新 - 2024年研发投入4879.62万元 [5] - 拥有205项专利权 其中发明专利13项 实用新型专利192项 [5] - 通过IATF16949质量管理体系认证 [5] - 开拓电力系统市场 与西门子合作开发电力系统控制设备用铝合金壳体 [5] 战略布局与拓展 - 积极拓展新能源汽车零部件市场 开发电机壳体、变速箱壳体等新产品 [4] - 投资6800万美元在泰国设立全资子公司 开拓北美和东南亚市场 [4] - 泰国生产基地预计2026年初启动批量生产 [4] - 持续提升生产自动化水平 丰富产品线 [6]