行业峰会信息 - 2025高工钠电产业峰会将于6月9日在苏州香格里拉大酒店举办，主办单位为高工钠电和高工产业研究院（GGII），总冠名为众钠能源 [2] - 2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在同一地点举办，主办单位为高工锂电、高工储能和高工产业研究院（GGII），总冠名为利元亨 [2] 锂电材料行业趋势 - 锂电材料技术迭代加速，新兴应用领域如人形机器人、航空飞行器、高端3C和高端新能源汽车对能量密度、充电速率提出更高要求 [2] - 材料企业的技术趋势判断和研发能力是核心竞争力 [3] 天力锂能公司概况 - 天力锂能深耕锂电材料领域多年，已形成从上游资源端到磷酸铁锂、三元材料的完善布局 [4] - 公司围绕"高性能、长寿命、低成本"目标，研发新一代磷酸锰铁锂产品，提升材料性能并扩大新能源应用领域影响力 [5] 资源端布局 - 天力锂能已完成碳酸锂、化渣剂、氟化铝的布局，打造资源端自供能力以应对供应压力和技术协同需求 [6][7] - 碳酸锂产能超1万吨，以磷酸铁锂黑粉、含锂废电解质等为原料，生产工艺自动化程度高、成本低 [7] - 化渣剂和氟化铝产品性能稳定，可满足不同生产场景需求，同时实现资源循环利用 [7][8] 核心材料技术迭代 三元材料领域 - TLD6810中镍高电压单晶产品电压平台提升至4.4V以上，能量密度显著提高，DCR增长率≤50%，循环寿命≥1200次 [12] - TLF90C高镍高电压单、多晶掺混体系镍含量达85%以上，兼顾压实（≥3.6）及循环（≥300次） [13] - TLF9205C高镍单、多晶掺混体系有效缓解产气（3mL/Ah）及循环（≥1000次）问题 [14] 磷酸盐材料领域 - F31三代高压实磷酸铁锂产品粉体压实2.50-2.55g/cm³，1C放电大于145mAh/g，循环8000次容量保持率大于80% [15] - F41四代高压实磷酸铁锂产品粉体压实2.60-2.65g/cm³，1C放电大于143mAh/g，满足新一代车用动力电池需求 [15] - M50磷酸锰铁锂产品粉体压实2.20-2.30g/cm³，1C放电大于140mAh/g，可满足低速车和3C数码电池需求 [16]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集议案已通过第四届董事会第十三次会议审议[1] - 公司于2025年4月30日在深交所网站发布召开通知，提前15日公告符合法定程序[2] - 会议采用现场+网络投票方式，现场会议于2025年5月16日在新乡市召开，网络投票通过深交所系统分时段进行[2] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人6名，代表股份47,915,000股（占总股本40.3529%）[2] - 网络投票股东71名，代表股份182,200股（占总股本0.1534%）[4] - 合计77名股东参与表决，代表股份48,097,200股（占总股本40.5063%）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议[5] 议案表决结果 - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》[7] - 总表决结果：同意票48,020,700股（99.8409%），反对55,400股（0.1152%），弃权21,100股（0.0439%）[7] - 中小股东表决情况：同意105,700股（58.0132%），反对55,400股（30.4061%），弃权21,100股（11.5807%）[7] 法律意见结论 - 上海市锦天城律师事务所认定会议召集程序、人员资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定[9] - 股东大会决议合法有效[9] 公告补充信息 - 公司总股本为118,740,007股[11] - 董事长王瑞庆主持本次会议[14] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档[15]

股东大会 - 参加股东大会股东及代理人77人，代表股份48,097,200股，占比40.5063%[4] - 现场投票股东6人，代表股份47,915,000股，占比40.3529%[4] - 网络投票股东71人，代表股份182,200股，占比0.1534%[4] 中小股东情况 - 中小股东及代理人71人，代表股份182,200股，占比0.1534%[5] 募投项目结项议案投票 - 同意48,020,700股，占比99.8409％[6] - 反对55,400股，占比0.1152％[6] - 弃权21,100股，占比0.0439％[6] 中小股东对募投项目投票 - 同意105,700股，占比58.0132％[6] - 反对55,400股，占比30.4061％[6] - 弃权21,100股，占比11.5807％[6]

上海市锦天城律师事务所 关于天力锂能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天力锂能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天力锂能集团股份有限公司： 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案 已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 2、公司董事会已于 2025 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站刊登了《天力 锂能集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简 称"《通知》"），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 上海市锦天 ...

公司财务情况 - 2024 年度公司实现营业收入 17.54 亿元，同比下降 28.23%；归属于上市公司股东的净利润亏损 4.29 亿元，较上年同期亏损幅度收窄 14.5%，亏损受产品售价下行、产能利用率偏低及信用减值损失增加等因素影响 [2] 公司 2025 年目标与规划 - 2025 年公司以技术创新和市场拓展为核心，推进高镍、超高镍三元材料和长循环磷酸铁锂的研发与产业化，完善碳酸锂回收体系，提升原材料保障能力 [3] - 优化客户结构，强化大客户协同，扩大在新能源汽车和储能市场的覆盖面，力争提升主营业务收入和盈利能力 [3] 公司未来盈利增长驱动因素 - 依托高镍、长循环等高性能正极材料的研发和产业化提升产品附加值 [3] - 推进碳酸锂回收业务，强化原材料自给和成本控制能力 [3] - 优化客户结构，拓展储能与新能源汽车等高成长市场 [3] - 配合精益管理与产能结构优化提升盈利能力 [3] 行业 2024 年业绩表现 - 2024 年锂电正极材料行业处于深度调整期，受原材料价格下跌和下游市场增速放缓影响，行业整体营收和利润水平承压 [4] - 行业出货量保持增长，磷酸铁锂材料在储能和经济型电动车领域渗透加快，三元材料在高端车型应用有稳定需求 [4] - 多数企业营业收入下降，净利润由盈转亏，部分企业出现资产减值和信用减值损失 [4] - 具备产品技术优势、客户资源稳定和成本控制能力强的企业抗风险能力较强，行业向头部企业集中、向高性能产品和低成本制造能力聚焦 [4][5] 行业未来发展前景 - 长期来看，锂电正极材料行业前景良好，“双碳”战略推进和新能源汽车与储能市场增长将扩大对高性能锂电材料的需求 [5] - 技术进步将优化产品性能，带来新市场机会，行业竞争格局更注重技术创新、成本控制和供应链稳定性 [5]

财务表现 - 2024年营业收入17.54亿元，同比减少28.23% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4.29亿元，较上年同期亏损收窄14.50% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-3.05亿元，上年同期为1.24亿元，同比下滑346.39% [1][2] - 2025年一季度营业收入4.18亿元，同比减少4.40% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-4055.27万元，亏损同比收窄12.28% [3][4] - 2025年一季度经营活动现金流量净额-2416.72万元，较上年同期-1.75亿元改善86.19% [3][4] 历史数据对比 - 2024年扣非净利润-4.28亿元，较2023年-4.83亿元改善11.43% [2] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，2023年转为亏损5.02亿元 [2] - 2025年一季度扣非净利润-4278.67万元，较上年同期-5415.07万元改善20.99% [4] 资本市场表现 - 公司股价上市首日最高报82元，当前处于破发状态 [5] - 首次公开发行募集资金总额17.39亿元，净额15.50亿元，超原计划7.14亿元 [5] - 发行费用总额1.88亿元，其中保荐及承销费用1.63亿元 [5] 公司治理 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不转增股本 [2] - 公司于2022年8月29日在深交所创业板上市，发行价57元/股 [4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2024 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-043 天力锂能集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王瑞庆先生、董事会秘书随 建喜先生 ...

天力锂能终止收购江苏大摩半导体控制权 - 天力锂能公告终止对江苏大摩半导体科技有限公司的控制权收购 公司与交易对方于2024年1月16日签署《收购意向书》并多次签订补充协议 但因客观情况变化协商终止交易 计划签署补充协议(四)处理遗留事项包括收购意向金返还 [1] - 此次交易终止反映当前市场环境下企业对战略投资决策更加审慎 双方通过协商解决后续问题显示良好商业信誉和风险管理能力 对天力锂能经营业绩和财务状况影响有限 [1] 紫金矿业筹划境外黄金资产分拆上市 - 紫金矿业拟将境外黄金矿山资产重组至香港子公司紫金黄金国际旗下 并申请分拆至香港联交所主板上市 旨在加速黄金板块国际化进程 提升公司整体价值与股东价值 [2] - 分拆上市方案尚处前期筹划阶段 需取得相关审批许可 存在不确定性 若成功实施将拓宽融资渠道并增强国际黄金市场竞争力 [2] 天铁科技控股股东及实控人变更终止 - 天铁科技控股股东王美雨、许孔斌及其一致行动人与私募基金签署的股份转让协议终止 公司控制权变更计划搁浅 控股股东及实控人仍为王美雨、许吉锭和许孔斌 [3] - 事件反映当前股权交易面临更多不确定性 公司需关注内部稳定性及业务发展影响 同时加强投资者沟通以维护市场信心 [3]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月16日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] 审议提案 - 审议总议案和募投项目结项等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日8:00 - 14:30，地点为河南省新乡市牧野区新七街1618号[5][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"351152"，投票简称为"天力投票"[11] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16] - 股东参会登记表需承诺内容真实准确，登记时间内信函或传真以公司收到为准[19]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-039 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的议案》 截至 2025 年 4 月 30 日，"新乡三元正极材料建设项目"、"年产 10000 吨电池级碳酸锂项目"、"年产 2 万吨磷酸铁锂项目"已达到预定可使用状态， ...