会议基本信息 - 天力锂能集团股份有限公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该股东代理人不必是本公司股东 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席 [2] - 公司聘请的律师应当出席 [2] - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会提案编码表显示有非累积投票提案 [2] - 提案2.00共有9个子议案 需逐项表决 [2][9] - 主要审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [9] 会议登记方式 - 自然人股东亲自出席会议需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件 [3] - 委托他人代理出席会议需出示代理人本人身份证原件 委托人身份证复印件 股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 [3] - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 [3] - 股东为QFII的 凭QFII证书复印件 授权委托书 股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 [4] - 异地股东可于登记截止前采用信函 电子邮件或传真方式进行登记 [4] 网络投票程序 - 投票代码为"351152" 投票简称为"天力投票" [6] - 对于非累积投票提案填报表决意见：同意 反对 弃权 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] - 股东需通过深交所互联网投票系统进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] 联系方式 - 联系人：随建喜 [4] - 联系电话：0373-7075928 [4] - 传真：0373-7075928 [4] - 电子邮箱：xxtlln@163.com [4] - 联系地址：新乡市牧野区新七街1618号证券法务部 [4]