第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-066 天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...

股价表现 - 最新股价为29.98元，较前一交易日上涨1.11元 [1] - 当日开盘价为30.21元，最高触及30.78元，最低下探至29.56元 [1] - 成交量为77854手，成交金额达2.34亿元 [1] - 股价突破年线29.18元，乖离率达到2.27% [1] - 盘中曾出现快速回调，在9点50分左右5分钟内跌幅超过2%，报29.93元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1991.16万元 [1] - 近五日累计净流出3434.69万元 [1] 公司业务 - 主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于新能源汽车动力电池等领域 [1] - 所属概念板块包括电池、动力电池回收、储能等 [1]

市场表现 - 上证综指收于3653.50点，涨幅0.51%，A股总成交额达11496.23亿元 [1] - 69只A股价格突破年线，其中深振业A、德方纳米、安达科技乖离率较高，分别为5.97%、5.54%、5.19% [1] 个股突破年线情况 高乖离率个股 - 深振业A：最新价6.97元，年线6.58元，乖离率5.97%，今日涨幅7.07% [1] - 德方纳米：最新价35.42元，年线33.56元，乖离率5.54%，今日涨幅8.25% [1] - 安达科技：最新价5.86元，年线5.57元，乖离率5.19%，今日涨幅5.78% [1] 中等乖离率个股 - 珠海冠宇：最新价15.64元，年线14.99元，乖离率4.33%，今日涨幅6.76% [1] - 三维股份：最新价12.50元，年线11.99元，乖离率4.27%，今日涨幅7.76% [1] - 深城交：最新价32.59元，年线31.44元，乖离率3.66%，今日涨幅4.35% [1] 低乖离率个股 - 华熙生物、元祖股份、普瑞眼科等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] - 正帆科技：最新价35.26元，年线34.67元，乖离率1.69%，今日涨幅3.13% [2] - 金徽酒：最新价18.91元，年线18.62元，乖离率1.56%，今日涨幅1.89% [2] 其他个股表现 - 歌尔股份：最新价23.83元，年线23.49元，乖离率1.43%，今日涨幅4.24% [2] - 隆基绿能：最新价16.00元，年线15.86元，乖离率0.90%，今日涨幅1.14% [2] - 中集车辆：最新价8.76元，年线8.68元，乖离率0.90%，今日涨幅1.86% [2]

公司专利技术进展 - 天力锂能获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 属于锂离子电池电极材料技术领域 [1] - 专利为自主研发 能显著提升三元正极材料的循环稳定性 具有工业化生产应用前景 [1] - 专利证书取得有利于完善知识产权保护体系 促进持续创新能力 提升核心竞争力 [1] 公司经营影响 - 专利证书取得不会对公司近期生产经营产生重大影响 [1]

公司技术发展 - 公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 专利名称为"一种改性的三元正极材料及其制备方法" [2] - 专利证书取得不会对公司近期生产经营产生重大影响 [2] - 专利有利于公司进一步完善知识产权保护体系 促进持续创新能力 提升核心竞争力 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中锂电材料占比97.36% [2] - 其他业务收入占比2.64% [2] 技术研发进展 - 公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 专利名称为"一种改性的三元正极材料及其制备方法" [2] 市场表现 - 公司股票代码SZ 301152 收盘价29.17元 [2]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，专利为改性三元正极材料及制备方法[3] - 专利号 ZL 2023 1 0815604.0，申请日 2023 年 7 月 5 日[3] - 专利技术能提升三元正极材料循环稳定性[3]

董事辞职 - 非独立董事李明因个人原因辞去董事职务，但仍继续在公司工作 [1] - 李明未持有公司股份，辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [1] - 公司董事会将尽快完成董事补选工作 [1] 控股股东股份解除质押 - 实际控制人李轩解除质押300万股，占其持股比例25%，解除后累计质押数量为0股 [3][4] - 共同实际控制人王瑞庆、李雯、李轩累计质押股份2552万股，占其持股比例54.44% [3][5] - 王瑞庆持有2288万股（均为限售股），已质押/冻结1709万股；李雯持有1200万股（均为限售股），已质押/冻结843万股 [5] 质押融资与还款安排 - 未来半年及一年内到期质押股份均为2552万股，占共同控制人持股54.44%，对应融资余额2.1亿元 [6] - 还款资金来源于分红、投资收益及其他收入，实际控制人具备偿付能力 [6] - 质押事项未对公司生产经营、治理结构产生实质性影响 [6] 子公司银行账户冻结 - 控股子公司雅安天蓝因合同纠纷被冻结基本户资金661.69万元，一般账户冻结1728.34万元（原因未明） [7][8] - 公司及子公司合计被冻结资金3384.16万元，占最近一期净资产2.31% [9] - 公司总资产28.06亿元，净资产14.37亿元，被冻结资金占比低，未对日常经营造成重大影响 [9] 冻结事项后续处理 - 公司正积极核查并制定解决方案，争取尽快解除冻结 [8] - 冻结不涉及主要银行账户，未触及创业板上市规则中的风险警示情形 [9] - 公司将依法维护权益并通过指定媒体披露进展 [10]

公司人事变动 - 天力锂能非独立董事李明因个人原因辞去董事职务 [1] - 辞任后李明仍在公司继续工作 [1]

公司人事变动 - 李明因个人原因辞去董事职务 但仍继续在公司工作 [2] 公司财务结构 - 2024年1-12月营业收入中锂电材料占比97.36% 其他业务占比2.64% [2] 市场数据 - 公司股票收盘价为29.55元 [2]