证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-038 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的议案》 截至 2025 年 4 月 30 日，"新乡三元正极材料建设项目"、"年产 10000 吨电 池级碳酸锂项目"、"年产 2 万吨磷酸铁锂项目"已达到预定可使用状态，满足 结项条 ...

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计 划如下： 1 民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天力锂能集团股份有 限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天力 锂能募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册 ...

收购终止 - 天力锂能宣布终止对江苏大摩半导体科技有限公司的控制权收购 [1] - 公司与交易对方于2024年1月16日签署《收购意向书》并多次签订补充协议 [1] - 由于客观情况发生变化各方协商后同意终止交易 [1] - 计划签署补充协议（四）以处理终止交易后的遗留事项包括收购意向金的返还 [1] 交易影响 - 标的公司将按约定返还收购意向金 [1] - 终止交易对公司经营业绩及财务状况无重大不利影响 [1]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-041 天力锂能集团股份有限公司 关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书 补充协议（四）》暨解除《收购意向书》及相关补充协议的公 一、关于签署《收购意向书》及补充协议的情况 2024 年 1 月 16 日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）与江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称"江苏大摩"、"标的公司" 或"丙方"）股东乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有 限合伙）、上海利卓信管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限 公司（以下合称"交易对方"或"乙方"）签署了《收购意向书》，就公司拟通 过受让股权或增资的形式收购江苏大摩控制权事宜达成一致（以下简称"本次交 易"）。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号： 2024-009）。 《收购意向书》签署后，公司与交易方就本次交易方案进行磋商，并以签署 补充协议的形式就磋商成果予以了确定，具体内容详见公 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-040 天力锂能集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 明确无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额 为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,033.16 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协 议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙)对公司首 次公开发行 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | | 曾存在关联方非经营性资金占 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 用、重大投资协议未及时披露等 | | | 问题 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | | 次，均事前或事后审阅相关文 1 | | （1）列席公司股东大会次数 | 件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，均事前或事后审阅相关文 | | | 件 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为天力锂能集 团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对天力锂能 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1 ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为天力 锂能集团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司董事会出具的《天力锂能集团股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过与天力锂能相关人员、注册会计师等人员沟通交流；查阅公 司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、2024 年度内部控制评 价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建 设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要单位包括：本公司纳入评价范围单位资产总 ...

目 录 | | | | 二、附件 ·················································· 第 3-6 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………………………………第３ 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………………第 5-6 页 | 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10-18 号 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天力 锂能公司董事会的责任。 二、注册 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—112 | | 页 | | 四、附件 ………………………… ...