证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-075 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 22 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》切实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所记载事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整 ...

天力锂能集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-077 天力锂能集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 29 日 1 天力锂能集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人李艳林及会计机构负责人(会计 主管人员)李艳林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 26 | | 第五节 ...

公司股份质押情况 - 实际控制人之一李轩质押公司股份73万股 [1] - 共同实际控制人王瑞庆、李雯、李轩累计质押股份2625万股，占其所持股份比例55.99% [1] 公司经营与财务数据 - 公司当前市值33亿元 [2] - 2024年营业收入构成：锂电材料占比97.36%，其他业务占比2.64% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨态势 [2]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-074 天力锂能集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司实际控制人之一李轩女士持有本公司股份12,000,000股，占公司总 股本的10.11%；本次股份质押730,000股后，李轩女士持有本公司股份累计质押 数量730,000股，占其持股数量的6.08%，占公司总股本的0.61%。 2、本次股份质押后，公司共同实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女 士累计质押股份数量26,250,000股，占其所持公司股份数量比例55.99%。 一、股东股份质押基本情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 之一李轩女士的通知，获悉李轩女士将其所持有的公司部分股份质押，具体情 况如下： （二）股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 ...

融资交易活动 - 8月21日融资买入594.68万元 融资偿还473.96万元 实现融资净买入120.72万元[1] - 近3个交易日连续净买入累计367.07万元 其中8月19日净买入216.17万元 8月20日净买入30.18万元[1][2] - 融资余额达1.07亿元 较前一日增长1.14% 占流通市值比例为5.39%[1][2] 融资余额趋势 - 融资余额呈现稳步上升态势 从8月15日的1.04亿元增长至8月21日的1.07亿元[2][3] - 8月19日出现单日最大增幅2.08% 融资余额增加216.17万元[3] - 8月15日曾出现融资净流出202.95万元 融资余额下降1.92%[2][3] 融券及整体信用交易 - 8月21日无融券交易记录 融券方面保持零活动状态[2] - 融资融券合并余额为1.07亿元 与融资余额保持一致[2] - 信用交易规模全部由融资业务构成 未出现做空交易活动[2]

董事会决议核心内容 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 全体8名董事出席并表决[1] - 会议审议通过五项主要议案 均获8票同意 0票反对 0票弃权[1][2][4][5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》以适应新《公司法》要求 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 调整监事会相关制度以优化公司治理结构 需提交股东大会审议并以特别决议方式通过[1][4] 治理制度修订 - 根据最新法律法规修订公司部分治理制度 具体内容详见巨潮资讯网公告[2] - 修订案获董事会全票通过 部分制度需提交股东大会审议[2][4] 子公司增资安排 - 以内部债权转股权方式向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增资30,000万元人民币[4] - 增资后子公司注册资本从25,000万元增加至55,000万元 优化资产负债结构[4] 募集资金使用 - 使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[4] - 旨在提高募集资金使用效率 降低财务费用 且不影响募投项目正常进行[4] 股东大会召开计划 - 拟召开2025年第四次临时股东大会审议需股东批准事项[5] - 包括公司章程修订（特别决议）及部分治理制度修订（普通决议）等议案[4][5]

公司治理调整 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开 采用现场结合通讯方式 实际出席监事3人[1] - 监事会审议通过修订公司章程议案 将董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 以优化公司治理结构[1] - 公司章程修订需提交股东大会审议 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[1][2] 募集资金使用 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 旨在提高募集资金使用效率[2] - 该举措符合上市公司募集资金监管规则及创业板上市公司规范运作指引 不影响募投项目建设进度[2] - 议案获监事会全票通过 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2]

会议基本信息 - 天力锂能集团股份有限公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该股东代理人不必是本公司股东 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席 [2] - 公司聘请的律师应当出席 [2] - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会提案编码表显示有非累积投票提案 [2] - 提案2.00共有9个子议案 需逐项表决 [2][9] - 主要审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [9] 会议登记方式 - 自然人股东亲自出席会议需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件 [3] - 委托他人代理出席会议需出示代理人本人身份证原件 委托人身份证复印件 股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 [3] - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 [3] - 股东为QFII的 凭QFII证书复印件 授权委托书 股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 [4] - 异地股东可于登记截止前采用信函 电子邮件或传真方式进行登记 [4] 网络投票程序 - 投票代码为"351152" 投票简称为"天力投票" [6] - 对于非累积投票提案填报表决意见：同意 反对 弃权 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] - 股东需通过深交所互联网投票系统进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] 联系方式 - 联系人：随建喜 [4] - 联系电话：0373-7075928 [4] - 传真：0373-7075928 [4] - 电子邮箱：xxtlln@163.com [4] - 联系地址：新乡市牧野区新七街1618号证券法务部 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050万股 每股发行价格为人民币57.00元 募集资金总额为人民币173,850.00万元 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币83,645.66万元 [1] - 募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户 公司与保荐机构及银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》 天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2022]10-2号） [1] 募集资金使用情况 - 根据招股说明书披露的募集资金运用计划 募集资金投资项目投资总额85,717.23万元 募集资金投资额83,645.66万元 [2] - 公司2024年5月23日召开2023年年度股东大会 审议通过终止"淮北三元正极材料建设项目" 并将尚未使用的募集资金53,063.63万元继续存放于募集资金专户用于补充流动资金 含既往理财收益349.16万元和利息收入264.80万元 共计613.82万元 [2] - 2022年9月13日公司召开第三届董事会第十二次会议 审议通过使用超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂项目和年产一万吨电池级碳酸锂项目 投资总额78,600.09万元 募集资金投入总额58,732.95万元 [3][4] - 2023年12月7日召开第三届董事会第二十八次会议及2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会 审议通过使用部分超募资金回购公司股份 回购资金总额不低于人民币100,016,308.06元 截至2024年12月19日累计回购股份3,242,300股 [4] 前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 - 公司曾使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 总额不超过人民币8亿元 使用期限不超过12个月 [5] - 截至2025年8月20日 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户 [5] 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 - 公司将使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 到期将归还至募集资金专用账户 [5] - 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约2,400万元 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 不会用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易 [6] 履行的审议程序及相关意见 - 公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [6][7] - 监事会认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率 符合公司及股东利益 没有影响募集资金投资项目建设实施计划及建设进度 [7] - 独立董事认为该举措有助于提高募集资金使用效率 降低公司财务费用 符合公司及股东利益 不存在损害中小股东利益的情形 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行必要审批程序 符合相关法律法规及公司章程、募集资金管理办法的规定 [9] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 降低公司财务费用 不存在变相改变募集资金投向的行为 不会影响募集资金投资项目正常进行 [9]

公司财务安排 - 天力锂能计划使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 到期后资金将归还至募集资金专用账户 [1] 公司治理 - 该议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 [1]