募资情况 - 公司首次公开发行3050万股A股，发行价57元/股，募资173850万元，净额155033.16万元[1] 募投项目 - 2025年4 - 5月相关会议通过募投项目结项及资金补充议案[4] - “新乡三元正极材料建设项目”等三个项目结项[4] 账户情况 - 完成部分募集资金专户注销手续，多个公司账户注销[3][5][7] - 中信银行新乡分行等两个账户存续[3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月30日14:30召开第三次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00，网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人参会 [2] - 自然人股东需出示身份证和持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [3] - QFII股东需提供证书复印件、授权委托书等文件办理登记 [3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，以公司收到时间为准 [3] 网络投票程序 - 投票代码为"351152"，简称为"天力投票" [4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [4] - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [5] 会议材料 - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东参会登记表 [4] - 授权委托书需明确对各项议案的表决意见，未明确指示时代理人可自行投票 [6][7] - 股东参会登记表需填写证券账户信息、持股数量等详细信息 [8]

公司财务状况 - 截至2024年12月31日合并资产负债表中未分配利润为-5.92亿元 实收股本为17.5亿元 未弥补亏损达实收股本总额33.83% [1] - 亏损触发《公司法》《公司章程》相关规定 需提交股东大会审议 [1] 亏损原因分析 - 2024年受碳酸锂等原材料价格大幅下跌影响 产品售价同比下降40.55% [1] - 下游需求增速放缓 产品毛利率虽改善但仍处负毛利区间 毛利总额未扭正 [1] - 对部分存货计提跌价准备 进一步加剧亏损 [1] - 计提大额坏账准备导致信用减值损失大幅增加 [1] 技术研发战略 - 加大研发投入聚焦高镍三元材料（9系及超高镍） 单晶材料及复合体系材料开发 [2] - 突破高能量密度 长循环寿命及热稳定性等关键技术瓶颈 [2] - 优化前驱体精确控制技术和烧结工艺 降低生产能耗提升产品一致性 [2] - 布局固态电池用正极材料等前沿技术 抢占下一代电池材料技术制高点 [2] 产品组合优化 - 持续优化三元材料和磷酸铁锂产品组合 针对新能源汽车高镍需求加快高镍9系推广 [2] - 针对储能市场需求加大磷酸铁锂技术迭代和产能投放 [2] - 探索三元材料在新兴领域应用场景 拓宽市场边界 [2] 供应链管理 - 完善绿色供应链体系 依托年产1万吨碳酸锂回收项目降低外部依赖 [3] - 与上游供应商签订长单 战略参股优质矿产资源锁定核心供应 [3] - 推进智能化生产及精益管理 提升三元材料产线自动化水平 [3] ESG发展路径 - 加大废旧电池回收及资源再生技术研发 优化绿色制造体系 [3] - 引入低碳生产技术解决高能耗高排放痛点 提升能源利用效率 [3] - 响应国家循环经济政策 降低碳足迹力争成为绿色发展标杆 [3] 资本与产业布局 - 探索多元化融资渠道优化资本结构 保障研发及产能扩张资金 [3] - 关注优质上下游企业合作机会 完善产业链布局增强竞争力 [3]

监事会会议召开情况 - 天力锂能第四届监事会第十一次会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月7日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（其中2人以通讯方式参会） [1] - 会议由职工代表监事张磊主持，部分高管列席 [1] 会议审议事项 - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 [1] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-5.92亿元 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 财务数据披露 - 天健会计师事务所审计显示公司未弥补亏损已超过实收股本三分之一 [1] - 具体财务细节参见巨潮资讯网披露文件 [1]

业绩数据 - 截至2024年末未分配利润 -592,136,194.11元，实收股本121,982,307.00元[1] - 报告期内三元材料销量增34.68%，售价降40.55%[2] 未来策略 - 加大研发聚焦高镍等材料开发[3] - 优化技术工艺，降低能耗及原料依赖[4] - 引入低碳技术，探索融资，关注合作机会[5]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月30日14:30召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年6月23日[2] - 现场会议地点在河南省新乡市牧野区新七街1618号[3] 审议事项 - 审议总议案和未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年6月30日8:00 - 14:30，地点在河南省新乡市牧野区新七街1618号[5][9] 投票信息 - 网络投票代码为"351152"，投票简称为"天力投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[13] 其他 - 对中小投资者单独计票并披露[3] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[16]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -592,136,194.11元[2] - 截至2024年12月31日，实收股本为121,982,307.00元[2] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] 公司治理 - 天力锂能第四届监事会第十一次会议于2025年6月12日召开[2] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决通过，将提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年6月12日召开[2] - 拟召开2025年第三次临时股东大会[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -592,136,194.11元[2] - 截至2024年12月31日，实收股本为121,982,307.00元[2] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] 议案表决 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》9票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意[5]

减持计划 - 富德基金原计划2025年3月6日至6月5日减持公司540万股[1] - 截至6月5日减持期限届满，未减持股份[1] 股份情况 - 减持前后富德基金均持有540万股，占总股本4.55%[2] 其他情况 - 减持行为合规，不影响公司治理，已预先披露[4] - 实施期间富德基金遵守减持承诺[4]

培训基本情况 - 培训时间为2025年5月12日，采用现场授课与自学讨论相结合的方式 [1] - 培训地点位于公司三楼会议室 [1] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员 [1] 培训内容 - 培训内容主要涵盖上市公司治理结构、董监高的任职、忠实勤勉义务和责任等文件 [1] - 重点解读了上市公司治理结构相关法律法规、董监高的义务与责任等问题 [1] - 结合近期监管处罚案例对相关法律责任进行了阐释 [1] 培训总结 - 参训人员认真学习并充分沟通，积极配合培训工作 [2] - 培训使参训人员学习了股东大会、董事会、独立董事、高级管理人员在上市公司治理中的作用 [2] - 参训人员对董事、监事、高级管理人员的义务和法律责任有了更深入的了解 [2] - 通过案例分析，进一步增强了公司相关人员的规范运作意识，达到了预期培训效果 [2]