公司治理 - 公司于2025年9月22日召开第四届第五次董事会会议 审议关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中聚醚多元醇占比98.02% 其他业务占比1.98% [1] - 公司当前市值为46亿元 [1]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[3] - 特定情形下应及时披露相关信息[4] 流程与责任 - 申请审批流程含部门申请、秘书审核、董事长决定[8] - 董事会统一领导，秘书组织协调，办公室协助办理[6] - 相关信息由董秘登记、董事长签字，材料保存不少于十年[5]

人事变动 - 2025年9月9日副董事长齐春青辞职[1] - 2025年9月9日薛荣刚当选职工代表董事[1] 委员会调整 - 2025年9月22日审议通过调整各专门委员会委员议案[1] - 各委员会调整后委员及主任委员明确[2] - 委员调整后任期与第四届董事会一致[2]

增资扩股 - 隆华高材拟新增注册资本31343.00万元，增资款总计37611.60万元[2][4][6] - 每认缴1元注册资本应缴付投资金额为1.20元[4] - 淄博隆福等多方认缴不同金额注册资本及缴款[5] - 增资扩股后公司直接持股65.69%[6][28] - 公司拟放弃本次优先认购权，增资扩股后仍控股[18] 关联交易 - 本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组[3][7][8] - 关联交易尚须提交股东会审议，关联人将回避表决[3][8] - 董事会审议时关联董事回避表决[3][8] - 2025年初至公告日，公司与关联人不存在其他关联交易[29] - 独立董事审议通过子公司增资扩股等议案，同意关联交易[30][31] 业绩数据 - 2024年12月31日隆华高材资产总额672,244,920.28元等多项财务数据[19] - 2025年6月30日隆华高材资产总额747,102,463.07元等多项财务数据[19] - 2024年度隆华高材营业收入1,682,632.32元等业绩数据[19] - 2025年上半年隆华高材营业收入5,736,832.38元等业绩数据[19] - 2024 - 2025年上半年隆华高材应收账款、现金流等数据变化[19] 项目进展 - 隆华高材尼龙66一期项目年产4万吨装置已调试试生产，8万吨装置在建[20]

股东会安排 - 2025年10月9日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议11:00开始，登记时间为10月8日13:30 - 15:30[2][6] - 股权登记日为2025年9月26日[3] 投票信息 - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间分三段[13] - 网络投票代码351149，简称为隆华投票[12] 提案审议 - 审议增资扩股等提案，提案1需二分之一以上表决权通过[3][4] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2025年9月19日发出，9月22日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于全资子公司增资扩股引进投资者等议案》4票赞成、2票回避，需股东会审议[2] - 《关于制定管理制度议案》6票赞成通过[4] - 《关于调整委员会委员议案》6票赞成通过[5] - 《关于召开临时股东会议案》6票同意通过[6]

公司融资与股权结构 - 全资子公司隆华高材增资扩股引进42名投资者 包括关联方淄博隆福投资发展合伙企业 增资金额总计37,611.60万元 [1] - 公司放弃优先认购权 但增资后隆华高材仍为控股子公司 本次增资构成关联交易 不构成重大资产重组 [1] 资金用途与项目规划 - 增资基于隆华高材和尼龙66项目建设的实际需要 为项目加速落地提供强有力的支撑 [1]

股价与交易表现 - 9月19日公司股价下跌2.26% 成交额7043.39万元[1] - 当日融资买入758.39万元 融资偿还875.93万元 融资净流出117.54万元[1] - 融资融券余额合计1.88亿元 融资余额占流通市值4.04% 处于近90%分位高位水平[1] 融资融券状况 - 融资余额1.88亿元 超过近一年90%分位水平[1] - 融券余量100股 融券余额1083元 超过近一年60%分位较高水平[1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.96万户 较上期增加5.14%[2] - 人均流通股13338股 较上期大幅增加22.01%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入28.32亿元 同比增长2.00%[2] - 归母净利润7610.14万元 同比减少15.94%[2] 公司基本信息 - 主营业务为聚醚系列产品研发生产销售 聚醚多元醇产品占比97.95%[1] - 公司位于山东省淄博市 成立于2011年3月 2021年11月上市[1] 分红政策 - A股上市后累计派现2.15亿元[2] - 近三年累计派现1.72亿元[2]

公司产品应用拓展 - 公司PA612产品可用于新能源液冷材料领域 [2] - 长碳链尼龙产品具备应用于大数据处理器液冷管路系统的潜力 [2] 技术研发方向 - 液冷材料技术正延伸至新能源及大数据处理等新兴应用场景 [2]

产能扩张与项目进展 - 聚醚系列产能从2021年底的36万吨提升至当前的97万吨，增幅达170% [1] - 年产33万吨聚醚多元醇扩建项目按计划建设中 [1] - 上市后实施16万吨聚醚项目、36万吨聚醚项目、31万吨聚醚改扩建项目、端氨基聚醚项目、尼龙66项目及自动化改造 [1] 财务分配与股东回报 - 2021年度每10股派发现金股利1.0元（含税） [1] - 2022年度每10股派发现金股利1.00元（含税） [1] - 2023年度每10股派发现金股利1.50元（含税） [1] - 2024年前三季度每10股派发现金股利0.70元（含税） [1] - 2024年度拟每10股派发现金股利0.80元（含税） [1] 公司治理与信息披露 - 依法依规开展信息披露工作，遵循《上市公司信息披露管理办法》及深交所创业板规则 [1] - 强调不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 产销量呈逐年递增趋势 [1]