董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，可按需设其他委员会[5] - 审计委员会成员须为非高管董事，召集人为独立董事中会计专业人士[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 特定情况可提议召开临时会议[22] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况除外[24] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足则会议顺延或需全体与会董事认可[25] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[26] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[38] - 提案决议须超全体董事半数赞成，特殊规定除外[41] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[44] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[47] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，内容含日期、地点等[50] - 与会董事签字确认记录和决议，有异议可书面说明[52] - 董事长督促落实决议并通报情况[53] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[54][55] 董事会秘书 - 董事会设一名秘书，为公司高级管理人员[57] - 秘书由特定高管担任[57] - 秘书负责信息披露、投资者关系等事务[58][63] 规则生效与修订 - 议事规则经股东大会决议通过生效[62] - 规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过[63][64]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-070 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及各子公司与国内资信较 好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，即用于与合作 银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12,000 万 元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 监事会换届 - 监事会同意提名2名非职工代表监事候选人，与1名职工代表监事组成第四届监事会[4] - 监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[4] 股份持有情况 - 蒋林煜直接持有公司股份31360000股[11] - 王如顺直接持有公司股份22736000股[13] - 董正军直接持有公司股份22736000股[16] 人员任职情况 - 段丽君2019 - 2023年任兖矿（山东）股权投资管理有限公司董事长[17] - 陈锦玲2011年9月至今任公司财务总监[18] - 王思婷2020年5月加入公司，现任董事会秘书[20] - 翁伟斌2012年7月 - 2023年9月历任厦门建霖健康家居股份有限公司财务经理等职[21][22] - 徐平2023年9月至今任中国膜工业协会分离膜原材料分会秘书长[24] - 陈琼现任供应链中心总监、监事会主席[28] - 李飞现任区域总经理、监事[30] 其他 - 2024年12月23日召开第三届董事会第二十四次会议[1] - 2024年12月23日召开第三届监事会第二十三次会议[4] - 换届选举完成前，第三届董事会、监事会成员继续履职[5] - 换届选举完成后，苏国金等3人不再担任公司董事及其他职务[5]

现金管理决策 - 2024年12月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][9] - 拟用不超50000万元闲置自有资金投资[1][3][9] 投资产品与期限 - 投资R2及以下风险理财产品，单项最长36个月[1][2][3] - 资金使用12个月内可滚动[1][3][9] 决策与管理 - 董事会授权经营管理层决策等[3] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 财务部跟踪，内审部门监督审计[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为事项合规无异议[10][11]

人员提名 - 翁伟斌被提名为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 翁伟斌及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 翁伟斌近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[27][31][33][34] - 翁伟斌过往任职及担任独立董事数量、时长符合要求[35][36][38]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[2] - 融资授信额度有效期12个月，获批后可循环滚动使用[2][3] - 董事会授权经营管理层办理具体授信事宜[4]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮 件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信 额度。本次申请综合授信额度不会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名翁伟斌为第四届董事会独立董事候选人[2] - 翁伟斌已通过第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查[2] 资格情况 - 翁伟斌及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 翁伟斌近十二个月及三十六个月内无相关禁入情形[26][29][31] - 翁伟斌担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉戎 技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

人员资格 - 刘苑龙通过嘉戎技术第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查[2] - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22][23] - 本人近十二个月无相关不利情形，近三十六个月无相关处罚及不良记录[27][28][31][32][33][34][35] - 本人担任独立董事符合数量和任期要求[36][37][38][39]