董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[7] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[22] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日书面发出，紧急情况不限[25] 审议批准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况须董事会审议批准[15] - 与关联自然人成交超30万元等关联交易需董事会审议批准[19] - 董事会审议需股东会审议的担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事会审议财务资助事项，须出席会议三分之二以上董事同意[19] 会议表决 - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，分同意、反对和弃权[29][39] - 审议通过提案需超过全体董事半数投赞成票[41] - 关联交易表决，关联董事不参与，过半数无关联关系董事出席，决议无关联关系董事过半数通过[44] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[47] - 董事会秘书安排记录会议，记录需真实准确完整，出席人员签字[50][51] - 董事对记录或决议有不同意见可书面说明，否则视为同意[52] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[53] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[54][55] - 董事会设一名秘书，为高级管理人员，由董事会聘任或解聘，兼任不双重履职[57][59] - 秘书履行信息披露等多项职责[62] - 议事规则经股东会决议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[63][64] - 议事规则“以上”含本数，“过”等不含本数[63]